Các tổ chức tội phạm, các nhóm mafia ngày càng chuyển sang sử dụng tiền điện tử

Theo Cục chống mafia Ý (DIA), các nhóm mafia và tổ chức tội phạm đang ngày càng sử dụng tiền điện tử ngày càng nhiều, theo Cục Cảnh sát Chống Mafia Ý (DIA), một lực lượng cảnh sát chống Mafia Ý đã nói chuyện với cơ quan truyền thông của Đức Thời gian trực tuyến. 

“Tất cả các tổ chức tội phạm, bao gồm cả những tổ chức thuộc loại Mafia, đều quan tâm đến việc sử dụng các công cụ này cho hoạt động kinh doanh của họ,” một người phát ngôn của DIA nói Thời gian trực tuyến. Vì sự an toàn cá nhân của mình, người phát ngôn được cho là đã không được xác định. 

DIA cũng gần đây công bố một bản báo cáo bao gồm tội phạm có tổ chức ở Ý trong sáu tháng đầu năm 2020 — khoảng thời gian mới nhất mà từ đó dữ liệu được rút ra. 

DIA cho biết trong báo cáo: “Ndrangheta, tổ chức tội phạm mạnh nhất và mạnh nhất của đất nước, đang ngày càng phát triển phù hợp hơn với các công cụ hiện đại như tiền điện tử và web sâu”. 

Báo cáo nói thêm rằng tiền điện tử đang được sử dụng để thanh toán ẩn danh cho các loại ma túy tổng hợp như Ecstasy hoặc LSD, một giao dịch đã phát triển giữa đại dịch COVID-19. 

Đây không phải là lần đầu tiên tiền điện tử và web đen được sử dụng để tạo điều kiện cho tội phạm. Trên thực tế, vào năm 2020, các nhà cung cấp web tối đã kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết. 

Tiền điện tử và web đen

Một báo cáo của Chainalysis phát hiện ra rằng trong khi các thị trường web đen đang giảm về số lượng, chúng đang tăng về doanh thu trong thời kỳ đại dịch COVID-19 đang diễn ra. 

“Mặc dù tổng doanh thu thị trường darknet đã vượt qua tổng năm 2019, nhưng tổng số lần mua hàng và cả những khách hàng có khả năng cũng đã giảm đáng kể, mặc dù những lần mua còn lại có giá trị cao hơn,” Chainalysis nói tháng Mười Hai vừa rồi. 

Doanh thu ngày càng tăng đó được đo bằng tiền điện tử bao gồm Bitcoin, Tiền mặt Bitcoin, Litecoinvà Tether, ủng hộ các tuyên bố của Ban Giám đốc Chống Mafia của Ý. 

Ingo Fiedler, người đồng sáng lập Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Blockchain, gợi ý rằng dữ liệu cho thấy tài chính tiền điện tử bất hợp pháp đang ngày càng trở thành nơi ẩn náu của những tên tội phạm tinh vi - giống như các nhóm Mafia và các tổ chức tội phạm có tổ chức được DIA mô tả. 

“Đến giờ chỉ có những kẻ tinh vi nhất mới có thể làm mờ dấu vết của chúng. Điều đó ngăn cản các đại lý nhỏ tham gia vào thị trường và xu hướng tự nhiên đối với các đại lý ít hơn nhưng lớn hơn trên các thị trường đó, ”Fiedler nói Giải mã tại thời điểm.

Nguồn: https://decrypt.co/79374/criminal-organizations-mafia-groups-increasingly-turning-crypto