Trở lại vào tháng 2016 năm XNUMX, Heather Morgan, hay còn gọi là razzlekhan, hay còn gọi là Cá sấu phố Wall (thực ra, có một từ tục tĩu hai nòng trước từ 'cá sấu', nhưng đây là một trang web thân thiện với gia đình nên chúng tôi sẽ để bạn tự suy luận), và chồng của cô ấy, Ilya Lichtenstein, đã nhận được 120,000 trong số của bạn. bitcoin tốt nhất.
Vào thời điểm đó, BTC đang được giao dịch ở mức khoảng 600 đô la, vì vậy kho lưu trữ của họ trị giá 72,000,000 đô la.
Đối với một cặp vợ chồng ở độ tuổi từ giữa đến cuối 20 vào thời điểm đó, bạn sẽ tưởng tượng rằng loại vốn đó sẽ tài trợ cho một cuộc sống xa hoa nhàn rỗi lâu dài, đặc biệt nếu bạn dừng lại để nghĩ rằng Bitcoin đã không giao dịch dưới 10,000 đô la trong ba năm qua năm.
Ngay cả khi họ đã đốt hết một nửa số tài sản ban đầu của mình, thì họ vẫn còn gần 2 tỷ đô la theo tỷ giá ngày nay, gấp khoảng 25 lần số tiền họ có lúc đầu.
Nhưng mọi thứ đã không diễn ra theo cách đó.
Vấn đề là Morgan và Lichtenstein đã không mua được số bitcoin đó một cách hợp pháp, không thể rút chúng ra nhanh như họ nghĩ, và cuối cùng phát hiện ra rằng tính ẩn danh của bitcoin chỉ đi xa đến vậy, đặc biệt nếu bạn mắc kẹt với vấn đề cố gắng rửa một lượng lớn tiền điện tử nổi tiếng nhất thế giới.
Vào đầu năm 2022, các chuyên gia thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã ghép đủ câu chuyện về BTC của cặp đôi này để bắt họ vì đã cố gắng tiêu số tiền thu được từ một tội ác:
Nói một cách đơn giản, cặp đôi này không trực tiếp bị buộc tội ăn cắp bitcoin ngay từ đầu, mà vì cố gắng rút tiền ra mặc dù biết rằng nó đã bị đánh cắp.
Trong tạp chí tài liệu tòa án nộp đơn xin lệnh bắt giữ, nạn nhân được gọi đơn giản là VCE, viết tắt của trao đổi tiền ảo, nhưng VCE đó hiện được biết đến rộng rãi là Bitfinex, vì vậy chúng tôi đã sử dụng tên thật đó ở đây:
Vào khoảng tháng 2016 năm 2,000, một hacker đã xâm phạm hệ thống bảo mật của [Bitfinex] và xâm nhập vào cơ sở hạ tầng của nó. Khi ở bên trong mạng của [Bitfinex], tin tặc đã có thể thực hiện hơn 119,754 giao dịch BTC trái phép, trong đó khoảng XNUMX BTC đã được chuyển […] sang một [ví bên ngoài].
[…] Chính quyền Hoa Kỳ đã truy tìm số tiền bị đánh cắp trên chuỗi khối BTC. Như đã nêu chi tiết [trong bản tuyên thệ], bắt đầu từ hoặc khoảng tháng 2017 năm XNUMX, một phần BTC bị đánh cắp đã chuyển ra khỏi [ví đó] trong một loạt các giao dịch nhỏ, phức tạp trên nhiều tài khoản và nền tảng. Việc xáo trộn này, tạo ra một số lượng lớn giao dịch, dường như được thiết kế để che giấu đường đi của số BTC bị đánh cắp, khiến cơ quan thực thi pháp luật khó theo dõi số tiền. Bất chấp những nỗ lực này, […] Chính quyền Hoa Kỳ đã lần ra số BTC bị đánh cắp đến nhiều tài khoản được kiểm soát bởi ILYA “DUTCH” LICHTENSTEIN, một công dân Hoa Kỳ gốc Nga cư trú tại New York và vợ của anh ta là HEATHER MORGAN.
Tua nhanh chỉ hơn một năm rưỡi, và cả hai nghi phạm hiện đã nhận tội rửa tiền.
Lần này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố rõ ràng rằng Lichtenstein là hacker được đề cập ở trên và cung cấp một số chi tiết mới hấp dẫn về cách cặp đôi này đã cố gắng biến số tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền sẵn sàng, bao gồm cả việc sử dụng một số bitcoin bị nhiễm độc để mua vàng mà họ cất giấu theo cách truyền thống của những tên cướp và cướp biển trong suốt các thời đại:
Theo các tài liệu của tòa án, Lichtenstein đã sử dụng một số công cụ và kỹ thuật hack tiên tiến để có quyền truy cập vào mạng của Bitfinex. Khi đã ở trong hệ thống của họ, Lichtenstein đã ủy quyền một cách gian lận hơn 2,000 giao dịch, trong đó 119,754 BTC đã được chuyển từ Bitfinex sang ví tiền điện tử do Lichtenstein kiểm soát. Lichtenstein sau đó đã thực hiện các bước để che đậy dấu vết của mình bằng cách quay trở lại mạng của Bitfinex và xóa thông tin đăng nhập truy cập cũng như các tệp nhật ký khác có thể đã đưa anh ta đến cơ quan thực thi pháp luật. Sau vụ hack, Lichtenstein đã tranh thủ sự giúp đỡ của vợ mình, Morgan, để rửa số tiền bị đánh cắp.
Lichtenstein, đôi khi với sự hỗ trợ của Morgan, đã sử dụng nhiều kỹ thuật rửa tiền tinh vi, bao gồm cả việc sử dụng danh tính hư cấu để thiết lập tài khoản trực tuyến; sử dụng các chương trình máy tính để tự động hóa các giao dịch; gửi số tiền bị đánh cắp vào tài khoản tại nhiều thị trường darknet và trao đổi tiền điện tử, sau đó rút tiền, điều này làm xáo trộn dấu vết của lịch sử giao dịch bằng cách phá vỡ dòng tiền; chuyển đổi bitcoin sang các dạng tiền điện tử khác, bao gồm cả tiền điện tử tăng cường ẩn danh (AEC), trong một phương pháp được gọi là “nhảy chuỗi”; gửi một phần tiền thu được từ tội phạm vào các dịch vụ trộn tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin Fog, Helix và ChipMixer; sử dụng tài khoản doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ để hợp pháp hóa hoạt động ngân hàng của họ; và đổi một phần số tiền bị đánh cắp thành tiền vàng, sau đó Morgan đã che giấu bằng cách chôn chúng.
Lichtenstein hiện phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm khi bị kết án, trong khi Quý bà Cá sấu phải đối mặt với án tù 10 năm.
Theo yêu cầu của luật pháp và như DOJ nhắc nhở mọi người, “sẽ có một quy trình chính thức khi kết thúc vụ việc […] để những người yêu cầu bồi thường bên thứ ba gửi yêu cầu bồi thường đối với bất kỳ tài sản nào bị tịch thu và tịch thu”.
Thật thú vị, quy trình hoàn trả đó có thể tạo ra một số kết quả đặc biệt cho những người yêu cầu bồi thường khác nhau, tùy thuộc vào việc bitcoin bị đánh cắp nào được giao dịch và thu hồi dưới dạng vàng, đồng nào vẫn ở dạng BTC khi bị tịch thu và cách phân chia tài sản giữa những người yêu cầu bồi thường .
Ví dụ: nếu bitcoin của bạn bị đánh cắp vào năm 2016, được Cô gái cá sấu đổi lấy vàng vào đầu năm 2017 và được trả lại cho bạn ngay bây giờ dưới dạng vàng thỏi, thì bạn sẽ nhận được một khoản hoàn trả hợp lý tương đối ở đâu đó giữa 250% và 300%.
Đó là bởi vì BTC đã tăng từ khoảng 600 đô la vào giữa năm 2016 lên gần gấp đôi vào đầu năm 2017 (x2) và vàng đã tăng từ 1500 đô la một ounce lên 2000 đô la một ounce kể từ đó (x1.3), với mức tăng tổng thể xấp xỉ 2 lần 1.3 = 260%.
Tuy nhiên, nếu số bitcoin cụ thể của bạn không bị cặp tội phạm chạm tới và bạn trực tiếp lấy lại chúng, thì giờ đây chúng sẽ có giá trị gấp khoảng 50 lần so với giá trị của chúng vào thời điểm bị đánh cắp, với tỷ lệ hoàn trả 5000%.
Nhưng nếu số tiền của bạn được hoán đổi lấy vàng vào cuối năm 2021, ngay trước khi Cô cá sấu bị bắt giữ, thì chúng sẽ có giá trị gấp hơn 100 lần giá trị năm 2016 của chúng tại thời điểm giao dịch và mặc dù giá trị của BTC là bây giờ chưa bằng một nửa so với trước đây, vàng chỉ giảm rất nhẹ, vì vậy bạn vẫn có thể mong đợi mức lợi nhuận cao hơn 10,000%.
Trên thực tế, chúng tôi giả định rằng tổng số tiền thu hồi được sẽ được chia theo tỷ lệ giữa tất cả những người yêu cầu bồi thường, bao gồm cả những người có số tiền điện tử cụ thể đã được rút ra trên đường đi và chi tiêu cho cuộc sống cao cấp…
…nhưng đó là một lời nhắc nhở hấp dẫn về mức độ phức tạp và khó hiểu của hệ sinh thái tiền điện tử.
CÁCH THEO DÕI TIỀN ĐIỆN TỬ
Nếu bạn đang thắc mắc làm thế nào các giao dịch bị đánh cắp và rửa tiền có thể được theo dõi trong một hệ thống giao dịch ẩn danh giả như Bitcoin…
…bạn sẽ thích tập đặc biệt này của podcast Naked Security, trong đó chúng tôi trò chuyện với tác giả có sách bán chạy nhất Hoa Kỳ Andy Greenberg về cuốn sách tuyệt vời của ông về chính chủ đề này, Tracers in the Dark – Cuộc săn lùng toàn cầu những tên trùm tội phạm của tiền điện tử:
Nhấp và kéo vào các sóng âm thanh bên dưới để chuyển đến bất kỳ điểm nào. Bạn cũng có thể nghe trực tiếp trên Soundcloud.
Bạn cũng có thể tìm thấy podcast của chúng tôi trên Podcast của Apple, Google Podcasts, Spotify và bất cứ nơi nào tìm thấy podcast tốt. Hoặc chỉ cần thả URL của nguồn cấp dữ liệu RSS của chúng tôi vào podcatcher yêu thích của bạn.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
- : có
- :là
- $1500
- $ LÊN
- 000
- 10
- 100
- 20
- 20 năm
- 2016
- 2017
- 2021
- 2022
- 25
- 50
- a
- Có khả năng
- Giới thiệu
- ở trên
- truy cập
- Trợ Lý Giám Đốc
- mua lại
- ngang qua
- hoạt động
- thực sự
- tiên tiến
- Lứa tuổi
- Tất cả
- dọc theo
- Ngoài ra
- Mặc dù
- giữa
- số lượng
- an
- và
- Andy Greenberg
- Ẩn danh
- bất kì
- bất cứ nơi nào
- Xuất hiện
- Apple
- Đăng Nhập
- khoảng
- LÀ
- xung quanh
- bắt giữ
- AS
- Hỗ trợ
- At
- Tháng Tám
- tác giả
- Thẩm quyền
- ủy quyền
- tự động hóa
- xa
- trở lại
- Ngân hàng
- thanh
- BE
- bởi vì
- được
- trước
- Bắt đầu
- sau
- phía dưới
- Hơn
- giữa
- Tỷ
- Bitcoin
- Bitcoins
- Bitfinex
- blockchain
- cuốn sách
- cả hai
- Phá vỡ
- BTC
- Chuỗi khối BTC
- giao dịch btc
- thỏi vàng
- xăn lên
- đốt cháy
- kinh doanh
- nhưng
- mua
- by
- CAN
- vốn
- trường hợp
- tiền mặt
- tính phí
- tải
- Yêu cầu bồi thường
- tuyên bố
- Đóng
- Tiền cắc
- phức tạp
- máy tính
- giấu
- phần kết luận
- gây nhầm lẫn
- điều khiển
- kiểm soát
- chuyển đổi
- Mát mẻ
- có thể
- Couple
- Tòa án
- che
- tạo ra
- Credentials
- Tội phạm
- Hình sự
- tiền điện tử
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Ví tiền điện tử
- Tiền tệ
- Lưu ký
- Darknet
- Thị trường Darknet
- bộ
- sở tư pháp
- Bộ Tư pháp (DoJ)
- Tùy
- thiết kế
- Mặc dù
- chi tiết
- chi tiết
- khác nhau
- khó khăn
- trực tiếp
- Chia
- tài liệu
- DoJ
- tăng gấp đôi
- Rơi
- Đầu
- hệ sinh thái
- những nỗ lực
- việc làm
- cuối
- thực thi
- thưởng thức
- đủ
- tập
- đặc biệt
- mọi người
- ví dụ
- Trao đổi
- trao đổi
- các chuyên gia
- khuôn mặt
- xa
- Các tập tin
- Tìm kiếm
- Tên
- dòng chảy
- Sương mù
- tiếp theo
- Trong
- bị tịch thu
- hình thức
- chính thức
- các hình thức
- Vận may
- Forward
- tìm thấy
- từ
- trước mặt
- quỹ
- quỹ
- Thu được
- được
- được
- Toàn cầu
- Đi
- đi
- Gói Vàng
- thỏi vàng
- đi
- tốt
- tội
- tấn
- của hacker
- hack
- có
- Một nửa
- Tay bài
- Có
- khỏe mạnh
- Heather Morgan
- vụ cướp
- giúp đỡ
- cô
- tại đây
- Cao
- anh ta
- của mình
- lịch sử
- Độ đáng tin của
- Tuy nhiên
- HTTPS
- săn
- danh tính
- Nhàn rỗi
- if
- Ilya Lichtenstein
- hình ảnh
- in
- Bao gồm
- Cơ sở hạ tầng
- bắt đầu
- trong
- trong
- intriguing
- IT
- ITS
- Tháng một
- chỉ
- Tư pháp
- Biết
- nổi tiếng
- phụ nữ
- lớn
- Trễ, muộn
- Đã giặt
- Giặt ủi
- Luật
- thực thi pháp luật
- Rời bỏ
- trái
- hợp pháp
- ít
- Cuộc sống
- đăng nhập
- dài
- tìm kiếm
- Lords
- xông hơi hồng ngoại
- Làm
- thị trường
- Có thể..
- ở giữa
- Trộn
- tiền
- Rửa tiền
- chi tiết
- Morgan
- chuyển
- nhiều
- nhiều
- An ninh trần trụi
- Podcast bảo mật khỏa thân
- tên
- quốc dân
- mạng
- Mới
- Newyork
- tại
- con số
- nhiều
- of
- Cung cấp
- on
- hàng loạt
- những
- Trực tuyến
- có thể
- or
- nguyên
- Nền tảng khác
- vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf
- ra
- bên ngoài
- kết thúc
- tổng thể
- đôi
- qua
- con đường
- paul
- riêng
- cướp biển
- Nơi
- Nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- biện hộ
- Podcast
- Podcasts
- Điểm
- phần
- bài viết
- thực hành
- nhà tù
- có lẽ
- Vấn đề
- tiền thu được
- quá trình
- sản xuất
- Khóa Học
- công khai
- đặt
- số lượng, lượng
- Mau
- Tỷ lệ
- sẵn sàng
- thực
- gọi
- đòi hỏi
- Kết quả
- trở lại
- ngay
- khoảng
- rss
- an ninh
- thu giữ
- án
- Loạt Sách
- DỊCH VỤ
- định
- ngắn
- đơn giản
- kể từ khi
- nhỏ
- So
- cho đến nay
- một số
- một nơi nào đó
- tinh vi
- Soundcloud
- đặc biệt
- riêng
- tiêu
- tiêu
- Spotify
- bắt đầu
- stash
- Bang
- Các bước
- Vẫn còn
- ăn cắp
- Bitcoin bị đánh cắp
- tiền bị đánh cắp
- Dừng
- Câu chuyện
- Tiêu đề
- trình
- trình
- như vậy
- hệ thống
- hệ thống
- Lấy
- Thảo luận
- kỹ thuật
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- luật
- cung cấp their dịch
- Them
- sau đó
- Kia là
- họ
- điều
- nghĩ
- của bên thứ ba
- điều này
- những
- nghĩ
- số ba
- Thông qua
- khắp
- thời gian
- thời gian
- đến
- hôm nay
- bên nhau
- mất
- công cụ
- Tổng số:
- Dấu vết
- thương mại
- giao dịch
- Giao dịch
- truyền thống
- đường mòn
- giao dịch
- Giao dịch
- chuyển
- cố gắng
- XOAY
- Cuối cùng
- URL
- us
- Bộ Tư pháp Mỹ
- đã sử dụng
- sử dụng
- Bằng cách sử dụng
- giá trị
- nhiều
- rất
- nạn nhân
- Tường
- ví
- Chứng quyền
- là
- Đường..
- we
- Website
- đi
- là
- Điều gì
- khi nào
- cái nào
- trong khi
- có
- vợ
- sẽ
- với
- rút
- tự hỏi
- Từ
- Công việc
- tập thể dục
- thế giới
- giá trị
- sẽ
- năm
- york
- Bạn
- trên màn hình
- mình
- zephyrnet