Crypto Bull V. Matador: Chainalysis & Thượng nghị sĩ Warren Argy-Bargy

Người đồng sáng lập Chainalysis Jonathan Levin đã cố gắng phản bác lại câu chuyện chống tiền điện tử được sử dụng bởi Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren, nhưng ông liên tục bị cắt ngang bởi thượng nghị sĩ, người dường như luôn miễn cưỡng thay đổi ý kiến.

Trong nghe “Hiểu được vai trò của tài sản kỹ thuật số trong tài chính bất hợp pháp”, Thượng nghị sĩ Warren đã trình bày một kịch bản giả định về việc sử dụng tiền điện tử của các nhà tài phiệt bị trừng phạt.

Trường hợp giả định của Thượng nghị sĩ đã mô tả “một trong những tay chân của Putin, người đã có 1 tỷ đô la hoặc hơn thế nữa trong tiền điện tử” và các công cụ mà anh ta có thể sử dụng để che giấu số tiền.

Levin đang bắt đầu trả lời khi lần đầu tiên bị Thượng nghị sĩ cắt ngang lời, người đang chắc chắn mong đợi ông đồng ý rằng tiền điện tử giúp nhà tài phiệt này rửa tiền dễ dàng hơn và khó theo dõi các giao dịch hơn.

Đọc liên quan | Tại sao Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren nghĩ rằng tiền điện tử là “Ngân hàng bóng tối mới”

Levin đáp trả bằng một từ “không” rõ ràng, giải thích rằng trong kịch bản được vẽ, nhà tài phiệt vẫn cần cung cấp mã thông báo một cách minh bạch để chuyển tiền qua các chuỗi khối.

Thượng nghị sĩ Warren từ chối tin hoặc nghe lý do tại sao CSO Levin lập luận rằng công nghệ blockchain không làm cho việc theo dõi tiền của ai đó khó hơn. Warren tiếp tục nhảy từ bên này sang bên kia trong câu chuyện chống tiền điện tử cố định của cô ấy.

Levin quản lý để giải thích rằng giá trị thanh khoản hàng ngày của các dịch vụ trộn trên toàn cầu là khoảng 30 triệu đô la, không nhiều đối với nhu cầu hiện tại của nhà tài phiệt tỷ phú và nói thêm rằng Chainalisys đã thực hiện “công việc rộng rãi trong việc theo dõi số tiền lớn thông qua máy trộn đã dẫn đến vụ bắt giữ của mọi người và sự gián đoạn các hoạt động của họ. "

Warren tuyên bố rằng Chainalysis tính rất nhiều tiền để “gỡ rối và theo dõi tài sản thông qua hệ thống và hệ thống tiếp tục phát triển thêm nhiều cách để che khuất chúng,” và nói thêm rằng Levin đang “quảng cáo” điều này. Tuy nhiên, tuyên bố chính thức của Chainalysis dễ dàng phản bác lập luận đó.

Không phải tất cả các thượng nghị sĩ

Trước đó, Levin đã giải thích rằng các công tố viên có thể tận dụng tính lâu dài của blockchain, sử dụng nó như một công cụ để thu thập thông tin.

Thượng nghị sĩ Hagerty dường như phản đối sự thù địch của Warren và nói rằng khi bạn so sánh tiền điện tử với tiền mặt, tiền điện tử hoàn toàn ẩn danh, một cá nhân muốn thực hiện một hoạt động bất hợp pháp mà không bị truy tìm có thể sẽ thấy tiền mặt là một lựa chọn thay thế hấp dẫn hơn và nói thêm rằng “bạn Đừng nghe ai đó nói rằng chúng ta nên cấm sử dụng tiền mặt ”.

Thượng nghị sĩ không muốn việc "mô tả sai lầm rằng tiền điện tử là phương tây hoang dã" của tài chính trở thành những hạn chế khắc nghiệt "đối với một ngành công nghiệp có rất nhiều tiềm năng đối với nước Mỹ."

Thượng nghị sĩ Tester cũng muốn có câu trả lời rõ ràng từ Levin về việc liệu ông có tin rằng các nhà tài phiệt Nga hiện đang sử dụng tiền điện tử để vượt qua các lệnh trừng phạt hay không. Michael Mosier, Phó Giám đốc FinCEN, đồng ý với Levin và nói thêm rằng “không có tính thanh khoản.”.

Tuyên bố của Levin

Chainalysis trước đây đã quy định rằng không có khả năng các nhà tài phiệt bị trừng phạt sẽ di chuyển một lượng lớn tiền điện tử ngay bây giờ.

"Giới tinh hoa và các cơ quan tài chính của Nga có thể đã chuẩn bị cho các lệnh trừng phạt, và sẽ thực hiện các giao dịch đó một cách chậm rãi trong vài tháng qua."

Công ty tuyên bố rằng họ hiện đang theo dõi “các chỉ số trên chuỗi về việc trốn tránh các lệnh trừng phạt dựa trên tiền điện tử của các tác nhân Nga,” và nói thêm rằng họ sẽ cung cấp thông tin cập nhật về bất kỳ hoạt động nào có liên quan.

Tương tự, tuyên bố mà người đồng sáng lập Levin gửi tới ủy ban, đã đưa ra tuyên bốackground liên quan đến tài sản kỹ thuật số, lệnh trừng phạt và hoạt động bất hợp pháp được theo dõi trên blockchain, giảm xuống còn 0.15% vào năm 2021.

Báo cáo cũng đề cập đến “hdo dữ liệu blockchain và phân tích mang lại lợi ích cho các cuộc điều tra về hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số ”cũng như "Quốc hội và các cơ quan quản lý có thể hành động như thế nào để phát hiện, phá vỡ và ngăn chặn tốt hơn việc sử dụng bất hợp pháp tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt."

Nó cũng tương phản như thế nào điều tra tài chính truyền thống thực sự có thể dẫn đến các cơ chế kém hiệu quả hơn, tốn kém hơn và chậm hơn so với “khả năng giám sát thời gian thực của trí tuệ blockchain”. 

Matador lập hóa đơn cho Bull

Không có điểm nào được đề cập trong các báo cáo được giới thiệu với ủy ban dường như thậm chí có thể chạm đến ý kiến ​​của Thượng nghị sĩ Warren.

Tuyên bố rằng “không ai có thể tranh cãi rằng Nga có thể né tránh mọi lệnh trừng phạt bằng cách chuyển tất cả tài sản của mình sang tiền điện tử”, Warren đã thông báo về việc giới thiệu một cách gấp rút hóa đơn đối với việc tuân thủ xử phạt tài sản kỹ thuật số để cấm các công ty liên quan đến tiền điện tử tiến hành kinh doanh với các công ty nước ngoài bị trừng phạt.

Giám đốc Truyền thông tại Trung tâm Coin, Neeraj K. Agrawal, nhận xét rằng dự luật “sẽ đặt ra những hạn chế sâu rộng đối với những người xây dựng, vận hành và sử dụng mạng lưới tiền điện tử ngay cả khi họ không có kiến ​​thức hoặc ý định giúp trốn tránh các lệnh trừng phạt”.

Đọc liên quan | Thượng nghị sĩ Arizona đệ trình thêm hai hóa đơn tiền điện tử - Chúng là gì?

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://bitcoinist.com/crypto-bull-v-matador-chainalysis-sen-warren/