Tội phạm tiền điện tử giảm 39% nhưng thách thức vẫn tồn tại, bao gồm các cuộc tấn công bằng ransomware, giao dịch với các thực thể bị trừng phạt – Fintech Singapore

by Tin tức công nghệ tài chính Singapore 16 Tháng hai, 2024

Vào năm 2023, giá trị mà các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp nhận được lên tới 24.2 tỷ USD, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) từ 39.6 tỷ USD vào năm 2022, dữ liệu mới do công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis tiết lộ. Bất chấp sự sụt giảm và cải thiện đáng chú ý, sự nổi bật của các giao dịch liên quan đến lệnh trừng phạt và sự gia tăng của các cuộc tấn công ransomware vẫn là những thách thức chính mà ngành phải giải quyết.

Những dữ liệu này, phát hành sơ bộ với dự đoán về Báo cáo tội phạm tiền điện tử Chainalysis 2024 sắp tới, tiết lộ rằng năm 2023 là một năm phục hồi của ngành công nghiệp tiền điện tử khi lĩnh vực này phục hồi sau các vụ bê bối, sự sụp đổ kinh doanh và sự sụt giảm giá diễn ra vào năm 2022.

Giá trị mà các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp nhận được đã giảm đáng kể vào năm 2023, do doanh thu từ hoạt động lừa đảo và hack tiền điện tử giảm lần lượt là 29.2% và 54.3%. Phân tích chuỗi một phần cho rằng xu hướng này là do  động lực thị trường và những thay đổi trong chiến thuật tội phạm.

Đặc biệt, báo cáo lưu ý rằng lừa đảo thành công nhất khi thị trường đi lên, mức độ hưng phấn cao và mọi người cảm thấy như đang bỏ lỡ cơ hội làm giàu nhanh chóng. Ngoài ra, nhiều kẻ lừa đảo tiền điện tử đang chuyển sang các chiến thuật lừa đảo lãng mạn, khiến những trò lừa đảo này khó bị phát hiện hơn.

Số tiền bị đánh cắp cũng đang giảm dần, nguyên nhân chủ yếu là do nạn hack tài chính phi tập trung (DeFi) giảm đi. Mức giảm này có thể báo hiệu sự bắt đầu đảo ngược xu hướng dài hạn và có thể ám chỉ rằng các giao thức DeFi đang cải thiện các phương pháp bảo mật của chúng.

Tổng giá trị tiền điện tử nhận được từ các địa chỉ bất hợp pháp, 2018-2023, Nguồn: Báo cáo tội phạm tiền điện tử Chainalysis 2024, Chainalysis, tháng 2024 năm XNUMX

Ngoài việc giảm giá trị tuyệt đối của hoạt động bất hợp pháp, Chainalysis nhấn mạnh những cải tiến trong việc ngăn chặn và phát hiện gian lận, lưu ý rằng tỷ lệ khối lượng giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đã giảm xuống 0.34% vào năm 2023, so với 0.42% vào năm 2022.

Tỷ lệ chia sẻ bất hợp pháp của tất cả khối lượng giao dịch tiền điện tử, 2018-2023, Nguồn: Báo cáo tội phạm tiền điện tử Chainalysis 2024, Chainalysis, tháng 2024 năm XNUMX

Ngược lại, dữ liệu cho thấy sự gia tăng các cuộc tấn công ransomware và thị trường darknet, cho thấy những thách thức về an ninh mạng và sự trỗi dậy trở lại của các hoạt động bất hợp pháp này. Sự tăng trưởng của doanh thu ransomware cho thấy những kẻ tấn công ransomware đang điều chỉnh để thích ứng với những cải tiến an ninh mạng mới mà các tổ chức đã thực hiện. Trong khi đó, sự tăng trưởng của doanh thu thị trường darknet tạo ấn tượng rằng thị trường đang phục hồi sau khi nền tảng hàng đầu Hydra đóng cửa, với tổng doanh thu tăng trở lại mức cao nhất năm 2021.

Chainalysis cũng lưu ý rằng các giao dịch liên quan đến các thực thể và khu vực pháp lý bị trừng phạt chiếm một phần đáng kể trong hoạt động bất hợp pháp. Cùng với nhau, các tổ chức và khu vực pháp lý bị trừng phạt đã tạo nên tổng khối lượng giao dịch trị giá 14.9 tỷ USD vào năm 2023, chiếm 61.5% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp được đo lường trong năm đó.

Hầu hết tổng số này đến từ các dịch vụ tiền điện tử bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt hoặc nằm ở các khu vực pháp lý bị trừng phạt. Phần còn lại đại diện cho các hoạt động từ những người dùng tiền điện tử trung bình cư trú tại các khu vực pháp lý đó.

Một xu hướng khác được nêu trong báo cáo là sự thay đổi trong sở thích về tài sản. Mặc dù bitcoin từ lâu đã là loại tiền điện tử ưa thích của bọn tội phạm, nhưng vào năm 2022, stablecoin đã trở thành lựa chọn chủ yếu cho các giao dịch bất hợp pháp, một sự thay đổi một phần là do sự tăng trưởng chung và thị phần lớn hơn trong hoạt động tiền điện tử của chúng.

Khối lượng giao dịch bất hợp pháp theo loại tài sản, 2018-2023, Nguồn: Báo cáo tội phạm tiền điện tử Chainalysis 2024, Chainalysis, tháng 2024 năm XNUMX

Thị trường tiền điện tử hồi phục vào năm 2023, với bitcoin tăng hơn 150% trong năm, dữ liệu từ Coinmarketcap hiển thị. Sự bùng nổ thể hiện sự phục hồi lớn từ năm 2022, trong đó giá tiền điện tử giảm mạnh và các công ty lớn sụp đổ.

Sàn giao dịch tiền điện tử FTX, từng được định giá 32 tỷ USD, đã phá sản vào tháng 2022 năm XNUMX sau khi lượng khách hàng rút tiền tăng đột biến tiếp xúc một lỗ 8 tỷ USD trong tài khoản của công ty. Vào tháng 2023 năm XNUMX, một bồi thẩm đoàn ở New York đã kết án người sáng lập công ty, Sam Bankman-Fried, về bảy tội danh. Bankman-Chiên hiện đang phải đối mặt mức án tối đa là 115 năm tù.

Cuộc biểu tình tiền điện tử đang diễn ra trong năm nay, với việc thị trường bắt đầu từ năm 2024 ở mức cao. Vào ngày 10 tháng 2023 năm 11, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt XNUMX quỹ giao dịch trao đổi bitcoin giao ngay (ETF), đánh dấu một thời điểm bước ngoặt cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

Động thái này dự kiến ​​sẽ mang lại sự thuận tiện bằng cách mở rộng khả năng tiếp cận thị trường tiền điện tử, giảm bớt sự phức tạp về kỹ thuật liên quan đến việc quản lý ví và điều hướng các sàn giao dịch. Khả năng tiếp cận này thu hút các nhà đầu tư quen thuộc hơn với các con đường đầu tư truyền thống. ETF bitcoin giao ngay cũng tăng cường tính thanh khoản, cho phép các nhà đầu tư mua và bán bitcoin thông qua tài khoản môi giới tiêu chuẩn, tương tự như giao dịch tài sản truyền thống. Cuối cùng, các quỹ ETF này phải chịu sự giám sát theo quy định, đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư, không giống như việc mua bitcoin riêng lẻ.

Bitcoin hiện đang giao dịch trên 47,000 USD, mức được nhìn thấy lần cuối vào tháng 2021 năm 9, dữ liệu từ Coinmarketcap cho thấy. Tiền điện tử đã tăng 2024% kể từ đầu năm XNUMX.

Tín dụng hình ảnh nổi bật: Đã chỉnh sửa từ Freepik

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://fintechnews.sg/85415/crypto/crypto-crime-drops-39-but-challenges-persist-including-ransomware-attacks-transactions-with-sanctioned-entities/