Sàn giao dịch tiền điện tử Sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đồng ý trả 100 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc.

Một trong những nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn nhất thế giới, BitMEX, nói vào thứ Ba rằng họ sẽ trả 100 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc với Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN). Đây là một trong những thỏa thuận lớn nhất từng có đối với sàn giao dịch tiền điện tử khi các cơ quan quản lý thắt chặt an ninh trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

BitMEX bị cáo buộc cho phép giao dịch bất hợp pháp trong nhiều năm. 

Theo các báo cáo, BitMEX đã cho phép nhiều năm giao dịch bất hợp pháp. Điều này có nghĩa là nó đã vi phạm các quy tắc chống rửa tiền. Theo CFTC, BitMEX đã vi phạm luật khi cho phép cư dân Hoa Kỳ giao dịch tiền điện tử từ tháng 2014 năm 2020 đến tháng 50 năm 50. Ngoài ra, thỏa thuận dàn xếp yêu cầu BitMEX trả XNUMX triệu đô la cho CFTC. Ngoài ra, sàn giao dịch phải trả tới XNUMX triệu đô la cho các khoản thanh toán theo thỏa thuận tương tự với FinCEN. Sau đó, BitMEX cho biết họ cấm bất kỳ ai có trụ sở tại Hoa Kỳ truy cập vào nền tảng giao dịch của mình. Trong một tuyên bố, BitMEX nhấn mạnh rằng họ đã tăng cường chương trình tuân thủ của mình trong những năm gần đây.

BitMEX cho biết họ sẽ tiếp tục tích cực tham gia với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới. 

Giám đốc điều hành BitMEX Alexander Hoptner cho biết: “Chúng tôi cực kỳ coi trọng trách nhiệm của mình và sẽ tiếp tục tích cực tham gia với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới để đảm bảo rằng chúng tôi đóng vai trò tích cực trong việc giúp định hình tương lai của loại tài sản phi thường này.” Tuy nhiên, giải pháp không liên quan đến những người sáng lập BitMEX. Điêu nay bao gôm Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed. Tất cả đều không nhận tội trong một vụ kiện riêng của Bộ Tư pháp cáo buộc họ vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. BitMEX bị cáo buộc đã cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch các công cụ phái sinh tiền điện tử bất chấp cảnh báo của CFTC và FinCEN.