Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử nhận tội 700,000,000 USD phí chuyển tiền không có giấy phép: DOJ - The Daily Hodl

Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử nhận tội với khoản phí chuyển tiền không có giấy phép 700,000,000 USD: DOJ – The Daily Hodl

Dấu thời gian: ngày 10 tháng 2023 năm 2 45:XNUMX chiều

Cựu Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Anatoly Legkodymov đã nhận tội trước các cáo buộc liên bang vì vai trò của ông trong việc vận chuyển và chuyển trái phép số tiền bất hợp pháp trị giá hàng trăm triệu đô la.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết Legkodymov, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato đã thừa nhận điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép tại tòa án liên bang Brooklyn trong tuần này.

DOJ nói rằng Bitzlato đã trở thành thiên đường cho các khoản tiền và tiền phạm tội vì công ty đã không thực hiện các thủ tục xác định khách hàng (KYC) thích hợp.

Sàn giao dịch này cũng bị cáo buộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài sản tiền điện tử trị giá hơn 700 triệu đô la với những người dùng chợ ma túy Hydra Market đã đóng cửa vào tháng 2022 năm XNUMX. 

“Đối tác lớn nhất của Bitzlato trong các giao dịch tiền điện tử là Hydra Market, một thị trường trực tuyến về ma túy, thông tin tài chính bị đánh cắp, tài liệu nhận dạng gian lận và dịch vụ rửa tiền, là thị trường darknet lớn nhất và hoạt động lâu nhất trên thế giới.”  

Legkodymov bị bắt vào tháng XNUMX khi chính quyền Mỹ nhắm vào Bitzlato với cáo buộc rửa tiền.

Nói Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York Breon Peace,

“Lời nhận tội của Legkodymov hôm nay xác nhận rằng anh ta biết rõ rằng Bitzlato, sàn giao dịch tiền điện tử của anh ta, đang bị bọn tội phạm lợi dụng sự kiểm soát lỏng lẻo của anh ta đối với các giao dịch tiền bất hợp pháp như một cửa quay mở. 

Bị cáo có thể đã nghĩ rằng anh ta đang hoạt động từ một nơi trú ẩn an toàn ở nước ngoài cho cơ quan thanh toán bù trừ 'Không hỏi' của mình, nhưng việc truy tố và kết án này đã chứng minh điều ngược lại.”

Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Legkodymov đã đồng ý giải thể Bitzlato và đưa ra mọi yêu cầu bồi thường đối với tài sản bị tịch thu trị giá ước tính 23 triệu USD của nền tảng.

Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn

kiểm tra Giá Hành động

Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram

Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày

Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất
  Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử nhận tội với khoản phí chuyển tiền không có giấy phép trị giá 700,000,000 USD: DOJ - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến ​​bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.

Ảnh nổi bật: Shutterstock/agsandrew/WindAwake

Dấu thời gian:

Thêm từ The Daily Hodl