Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken được báo cáo đang bị điều tra vì vi phạm lệnh trừng phạt Iran

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Kraken được cho là đang bị Văn phòng Kiểm soát Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ điều tra vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran, theo Thời báo New York.

Xem bài viết liên quan: Hoa Kỳ buộc tội hai người châu Âu giúp N. Korea trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng tiền điện tử

Thông tin nhanh

• Kraken bị cáo buộc cho phép người dùng ở Iran và các nơi khác mua và bán mã thông báo kỹ thuật số, theo báo cáo, trích dẫn năm người có kiến ​​​​thức về vấn đề muốn ẩn danh do sợ bị trả thù.
• Báo cáo cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã điều tra sàn giao dịch này từ năm 2019 và dự kiến ​​sẽ phạt tiền.
• Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran vào năm 1979, cấm xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ cho người dân hoặc tổ chức trong nước.
• “Kraken không bình luận về các cuộc thảo luận cụ thể với các cơ quan quản lý,” Marco Santori, giám đốc pháp lý tại Kraken, nói Xe nâng qua email, nói thêm: “Kraken giám sát chặt chẽ việc tuân thủ luật trừng phạt và nói chung là báo cáo cho các cơ quan quản lý ngay cả những vấn đề tiềm ẩn.”
• Kraken bị phạt 1.25 triệu đô la Mỹ vào năm ngoái bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai vì đã cung cấp giao dịch tài sản kỹ thuật số ngoại hối bất hợp pháp và không đăng ký hợp lệ với cơ quan.
• Tiền điện tử của năng lực lách luật các biện pháp trừng phạt đã gây tranh cãi gay gắt sau các biện pháp trừng phạt rộng rãi của phương Tây đối với Nga sau cuộc xâm lược Ukraine.

Xem bài viết liên quan: Tiền điện tử có phải là một giải pháp thay thế cho các lệnh trừng phạt chống lại Nga?