Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken phải trả 1,250,000 đô la tiền phạt vì cung cấp giao dịch đòn bẩy bất hợp pháp cho khách hàng Hoa Kỳ

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken phải trả một khoản tiền phạt rất lớn vì cung cấp dịch vụ giao dịch bất hợp pháp ở Mỹ.

Trong một tuyên bố được công bố vào thứ Ba, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho biết họ đã ban hành lệnh yêu cầu Kraken phải trả 1.25 triệu đô la tiền phạt dân sự sau khi phát hiện ra rằng sàn giao dịch cung cấp các giao dịch hàng hóa bán lẻ có giá trị bằng Bitcoin (BTC) và các tài sản kỹ thuật số khác. cho những khách hàng Hoa Kỳ không đủ điều kiện.

Lệnh này cũng yêu cầu việc trao đổi phải ngừng và không tiếp tục vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA).

CFTC nói rằng từ tháng 2020 năm 2021 đến tháng 28 năm XNUMX, Kraken cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ trong khi vẫn duy trì quyền lưu ký duy nhất đối với các tài sản này. Khách hàng được yêu cầu thoát khỏi vị trí của họ và hoàn trả việc trao đổi trong vòng XNUMX ngày. Nếu không, Kraken có thể thanh lý các vị thế ký quỹ của họ.

“Kraken cũng có thể bắt đầu thanh lý cưỡng bức nếu giá trị của tài sản thế chấp giảm xuống dưới một tỷ lệ phần trăm ngưỡng nhất định của tổng số tiền ký quỹ chưa thanh toán. Kết quả là, việc giao tài sản đã mua thực tế đã không thể xảy ra ”.

CFTC cho biết các giao dịch này là bất hợp pháp vì chúng không diễn ra trên thị trường hợp đồng được chỉ định. Cơ quan này cho biết thêm rằng Kraken cũng cung cấp các dịch vụ này mà không cần đăng ký với tư cách là người bán hoa hồng tương lai (FCM).

Quyền Giám đốc Thực thi Vincent McGonagle nói rằng động thái này là một phần trong nỗ lực của CFTC để bảo vệ khách hàng Hoa Kỳ.

“Giao dịch tài sản kỹ thuật số Margined, đòn bẩy hoặc tài trợ được cung cấp cho khách hàng bán lẻ của Hoa Kỳ phải diễn ra trên các sàn giao dịch được đăng ký và quản lý phù hợp theo tất cả các luật và quy định hiện hành.”

Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email tiền điện tử được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn

Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram

Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày

Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến ​​bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.

Ảnh nổi bật: Shutterstock / Don Roberts

Nguồn: https://dailyhodl.com/2021/09/30/crypto-exchange-kraken-to-pay-1250000-fine-for-providing-illegal-leveraged-trading-to-us-customers/