Trao đổi tiền điện tử ở Hàn Quốc do các công tố viên tấn công như một phần của cuộc điều tra vào Terra của Do Kwon

Các công tố viên ở Hàn Quốc đã thu giữ hồ sơ giao dịch từ các sàn giao dịch tiền điện tử khi các cuộc điều tra về Terra nóng lên.

Vào khoảng 5 giờ chiều thứ Tư, các công tố viên Hàn Quốc đã đột kích vào một số sàn giao dịch tiền điện tử trong nước. Cuộc đột kích là một phần của cuộc điều tra mở rộng về những gì đã xảy ra với Terra và tại sao Terra Luna và TerraUSD (UST) sụp đổ.

Các công tố viên cũng đang xem xét nhiều góc độ điều tra khác nhau để xác định xem các quan chức Terra và các thực thể liên kết của họ có đóng vai trò gì trong sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra hay không.

Theo Korea Herald: “Một nhóm điều tra viên từ Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã bắt đầu thu giữ hồ sơ giao dịch và các tài liệu khác từ Upbit và các sàn giao dịch địa phương khác vào khoảng 5 giờ chiều ”

Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ

Sau sự sụp đổ của Terra Luna và UST, hàng nghìn người đã mất tiền. Người ta ước tính rằng khoảng 200,000 người Hàn Quốc đã mất các khoản đầu tư tập thể, lên tới hàng tỷ Won. Sau vụ việc, các nhà đầu tư đã đệ đơn kiện để buộc Terraform Labs và người kiểm soát của nó, Do Kwon, hoàn trả lại tiền của họ. Một người đồng sáng lập khác là Daniel Shin cũng có tên trong vụ việc.

Điều thú vị là Giám đốc điều hành của Terraform Labs, Do Kwon, đã rời khỏi đất nước để sống ở Singapore. Nhiều nhà điều tra độc lập và các bên liên quan đã xác định rằng Do Kwon và những người đồng cấp của anh ta có thể có âm mưu lừa đảo các nhà đầu tư.

Cái gì tiếp theo?

Tại thời điểm viết bài này, vẫn chưa rõ hồ sơ giao dịch bị thu giữ từ UpBit và một số sàn giao dịch tiền điện tử khác của Hàn Quốc đã tiết lộ cho các công tố viên. Được cấp, bất kỳ bằng chứng nào về hành vi sai trái của các quan chức Terra sẽ được thêm vào bằng chứng gắn kết chống lại công ty tiền điện tử và những người kiểm soát của nó.

Điều đáng chú ý là TFL và Do Kwon đã bị điều tra ở cả Hàn Quốc và Mỹ. Tại SK, các nhà chức trách yêu cầu một hóa đơn thuế lên tới khoảng 80 triệu đô la mà Do Kwon và TFL bị cáo buộc đã trốn. Các nhà chức trách đang điều tra việc bán UST có thể đã được thực hiện bất hợp pháp ở Mỹ.

- Quảng cáo -