Kẻ gian lận tiền điện tử phải ngồi tù bảy năm vì trộm 90 triệu đô la trong một kế hoạch Ponzi

Người đàn ông 24 tuổi quốc tịch Úc - Stefan He Qin - sẽ ngồi tù liên bang 90 tháng tiếp theo vì lừa đảo khách hàng của anh ta số tiền 90 triệu USD. Các tòa án cũng yêu cầu anh ta phải tịch thu gần 55 triệu đô la từ số tiền biển thủ.

Đường đến nhà tù

Theo một nhấn phát hành từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Stefan Qin phải nhận án tù 90 năm rưỡi sau khi trộm gần XNUMX triệu USD từ khách hàng của mình.

Người Úc phụ trách hai quỹ đầu tư tiền điện tử - Virgil Sigma và VQR vì trụ sở chính của họ ở New York. Cơ cấu hoạt động của cả hai công ty là thu tiền từ các nhà đầu tư, sau này được sử dụng trong các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá. Hơn nữa, họ tự quảng cáo mình là “trung lập với thị trường”, có nghĩa là sự biến động của thị trường kỹ thuật số không khiến khách hàng của họ gặp bất kỳ rủi ro nào.

Theo các báo cáo tiếp thị, Virgil Sigma chỉ có một tháng không ghi nhận lợi nhuận - tháng 2017 năm 500. Qin cũng thường xuyên quan hệ với khách hàng của mình, thường khoe khoang về sự thành công của các quỹ đầu tư của mình. Anh ấy thậm chí đã lên được các trang Wall Street Journal sau khi Virgil Sigma đã mang lại lợi nhuận hàng năm là 2017% vào năm XNUMX.

Tuy nhiên, tất cả nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, và "Các nhà đầu tư của Qin sớm phát hiện ra rằng các chiến lược của anh ta không hơn gì một phương tiện trá hình để anh ta biển thủ và đầu tư trái phép với các quỹ của khách hàng."

Chàng trai 24 tuổi thực sự đã sử dụng tiền cho những mục đích riêng của mình, chẳng hạn như dịch vụ, ăn uống và thuê một căn hộ áp mái sang trọng ở New York. Qin không dừng lại ở đó - anh ta cũng sử dụng một phần đáng kể vốn của các nhà đầu tư để phân bổ vào các thực thể khác không liên quan đến tiền điện tử.

Quá trình điều tra cho thấy anh ta nhận án tù 55 năm rưỡi và tòa án cũng ra lệnh cho các quỹ đầu tư của anh ta ngừng hoạt động. Ngoài thời gian ngồi tù này, Qin sẽ phải khôi phục gần XNUMX triệu đô la trong số tiền đã bị đánh cắp.

Thậm chí nhiều thời gian đằng sau quán bar

Mặc dù phán quyết của tòa án nói trên về hơn bảy năm tù liên bang có vẻ là một thời gian dài, nhưng đây không phải là phán quyết lớn nhất từng được đưa ra đối với các tội danh liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

As Tiền điện tử báo cáo, một cư dân Thụy Điển - Roger Nils-Jonas Karlsson - đã bị đi tù 15 năm sau khi dụ hơn 3,500 người vào một kế hoạch đầu tư Bitcoin lừa đảo.

Đảm bảo với các nhà đầu tư rằng tiền của họ (chủ yếu bằng tiền điện tử) đã ở trong tay an toàn, anh ta đã sử dụng số tiền hoàn toàn để làm giàu cá nhân, mua một khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan, các căn hộ sang trọng và thậm chí là một con ngựa đua.

Bản án tù của Karlsson có thể kéo dài hơn, nhưng anh ta đã nhận tội với mọi cáo buộc chống lại mình. Ngoài ra, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã ra lệnh cho ông tịch thu khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan cùng với các tài sản khác như một phần của hình phạt. Anh ta cũng phải khôi phục lại tất cả số tiền mà anh ta đã lấy cắp từ các nạn nhân của mình.