Ngành công nghiệp tiền điện tử đã trả 2.5 tỷ đô la tiền phạt kể từ khi Bitcoin ra đời

Các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ đã phạt 2.5 tỷ đô la đối với ngành công nghiệp tiền điện tử kể từ khi Bitcointhành lập.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) chịu trách nhiệm đưa ra phần lớn các khoản tiền phạt này theo phân tích từ Elliptic. Mức phạt của họ lên tới 1.69 tỷ USD. Hàng hóa Futures Ủy ban Giao dịch (CTFC) đứng thứ hai với số tiền phạt lên tới 624 triệu USD. Hầu hết các công ty phải chịu những hình phạt này do cung cấp chứng khoán chưa đăng ký hoặc lừa đảo các nhà đầu tư.

Ảnh hưởng của các hình phạt

Phần lớn các hình phạt đã được trả vào năm ngoái, khi Telegram định cư SEC buộc tội vi phạm luật chứng khoán liên bang. Là một phần của thỏa thuận, Telegram đã đồng ý trả lại hơn 1.2 tỷ đô la cho các nhà đầu tư. Họ cũng phải trả thêm 18.5 triệu USD tiền phạt dân sự. Cuối cùng, Telegram không thừa nhận cũng không phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào.

Trong khi CFTC đã nổi lên như một lực lượng chính áp đặt tiền phạt, các cơ quan quản lý địa phương cũng đang linh hoạt. Ví dụ, đầu năm nay Tether (USDT) và sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex đã đạt được thỏa thuận với Bộ trưởng Tư pháp bang New York. Thỏa thuận yêu cầu Tether và Bitfinex ngừng hoạt động giao dịch với người dân New York và phải trả 18.5 triệu đô la tiền phạt. 

Người đồng sáng lập Elliptic Tom Robinson lưu ý rằng những khoản tiền phạt này đang đóng một vai trò trong việc giúp hình thành quy định về tiền điện tử. Ông nhấn mạnh việc sử dụng các luật hiện hành để hạn chế và trừng phạt việc sử dụng bất hợp pháp tài sản tiền điện tử, điều này có thể đặt ra tiền lệ. Robinson nói: “Những hình phạt này không làm chậm lại ngành công nghiệp tiền điện tử - trên thực tế, chúng đã giúp nó phát triển. "Chúng mang lại sự thoải mái cho người tiêu dùng và sự rõ ràng về quy định cho các doanh nghiệp."

Mục tiêu ở nước ngoài

Trong khi đó, Robinson hy vọng các nhà quản lý sẽ nhắm mục tiêu đến các sàn giao dịch ở nước ngoài. Ví dụ: Sở Thuế vụ và Bộ Tư pháp gần đây đã ban hành tàu thăm dò đang điều tra Binance. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cũng đã đi vào hoạt động xuyên âm của các cơ quan quản lý châu Âu đối với mã thông báo chứng khoán của nó.

Robinson cũng nhấn mạnh cách các cuộc tấn công ransomware cũng đang nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý trong việc điều tra các sàn giao dịch. Vì tiền chuộc được trả cho tội phạm mạng thường được chuyển thành tiền mặt tại các sàn giao dịch này, chúng để lại một dấu vết giấy kỹ thuật số bất biến. Ví dụ: 2.3 triệu đô la gần đây phục hồi khỏi cuộc tấn công ransomware của Colonial Pipeline.