Cố vấn đầu tư tiền điện tử phải đối mặt với cáo buộc gian lận của SEC sau khi huy động được 4.3 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đệ trình các cáo buộc gian lận vào thứ Năm chống lại một cố vấn tiền điện tử, người đã huy động được gần 4.3 triệu đô la từ bốn nhà đầu tư.

SEC cáo buộc rằng Gabriel Edelman đã gian lận bán chứng khoán thông qua hai doanh nghiệp của mình, Creative Advancement LLC và Edelman Blockchain Advisors LLC, nói với khách hàng rằng anh ta sẽ đầu tư tiền của họ vào tài sản kỹ thuật số. Thay vào đó, anh ta cố tình sử dụng phần lớn số tiền cho các chi phí cá nhân của mình và chỉ một số tiền nhỏ để trả sớm cho các nhà đầu tư và “khuyến khích các khoản đầu tư ngày càng lớn hơn của họ” theo “kiểu Ponzi”, đơn khiếu nại cho biết.

Trong số 4.9 triệu USD mà anh ta huy động được, “nhiều nhất” 447,300 USD được sử dụng cho tài sản kỹ thuật số, trong khi Edelman bỏ túi ít nhất 1.5 triệu USD, đơn khiếu nại cho biết. 

SEC cho biết tất cả các nhà đầu tư đều là cư dân Hoa Kỳ “tương đối không hiểu biết về tài sản kỹ thuật số” và ba trong số họ đều là người già. Bản thân Edelman đã sống ở Tây Ban Nha từ năm 2020, nhưng cũng sống ở New York trong khi thực hiện cáo buộc gian lận chứng khoán vào khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2021, theo đơn khiếu nại.

Edelman trước đó đã bị nêu tên trong một vụ kiện do một cư dân New Jersey và hai công ty, trong đó có một công ty dịch vụ tài chính mà anh ta từng làm việc trước đây, theo đơn kiện vào năm 2o21 với Tòa án Quận phía Nam của New York.

© 2022 Block Crypto, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Bài viết này được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng như tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác.