Máy trộn tiền điện tử và đồng tiền riêng tư: Họ có thể chống lại sự kiểm duyệt không?

Để đáp lại việc Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt máy trộn tiền điện tử Tornado Cash, các nhóm vận động như Trung tâm tiền xu đã đứng ra bảo vệ - lập luận rằng mã hợp đồng thông minh không phải là một thực thể có thể bị xử phạt. 

Với tiền lệ mới này, không rõ liệu các đồng tiền riêng tư như Monero sẽ phải đối mặt với sự kiểm duyệt tương tự. Bản cập nhật hard fork vào ngày 13 tháng XNUMX được cho là đã thực hiện các giao dịch Monero khó theo dõi hơn — có khả năng đóng bất kỳ cửa sau nào mà các cơ quan luật pháp sử dụng để theo dõi các giao dịch. 

Quan điểm cho rằng mọi giao dịch tiền điện tử đều ở chế độ riêng tư theo mặc định là một quan niệm sai lầm phổ biến. Trong thực tế, điều ngược lại là đúng. Dữ liệu chuỗi khối được công khai và các giao dịch có thể theo dõi được. Máy trộn tiền điện tử và đồng tiền riêng tư được tạo ra để cung cấp quyền riêng tư cho hệ thống tài chính mở này. Nhưng cả hai đều phải đối mặt với những trận chiến khó khăn khác nhau. Trước khi phân tích khả năng thành công của một trong hai, chúng ta cần giải thích cách chúng hoạt động, chúng khác nhau ở điểm nào và trò chơi chiến lược quản lý kiểm duyệt tài chính. 

Vậy máy trộn tiền điện tử là gì?

Máy trộn tiền điện tử, còn được gọi là tumbler hoặc mixer, là một công cụ hoặc dịch vụ trộn giao dịch mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng để che giấu nguồn tiền của ví tiền điện tử. Những công cụ này lần đầu tiên được tạo ra cho bitcoin vào năm 2013 nhưng đã trở thành một giải pháp thay thế phổ biến cho các đồng tiền riêng tư sau khi các giải pháp như Tornado Cash cung cấp nó cho nhiều loại tài sản tiền điện tử.

Có hai loại máy trộn tiền điện tử: có quyền giám hộ và không có quyền giám hộ. Các công cụ trộn có quyền giám sát như Blender.io là các thực thể trung tâm có toàn quyền quản lý tiền để kết hợp các giao dịch. Người dùng trả phí cho dịch vụ và tin tưởng tổ chức sẽ trả lại tiền của họ sau khi các giao dịch được kết hợp.

Blender.io là công cụ trộn đầu tiên bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt. Nó không nhận được sự chú ý giống như Tornado Cash vì nó thuộc khuôn mẫu của các biện pháp trừng phạt trước đó đối với các cá nhân và tổ chức. Một tập thể hacker được nhà nước Triều Tiên bảo trợ có tên là Lazarus Group được cho là đã sử dụng dịch vụ này sau một thời gian. hack chống lại Axie Infinity dẫn đến khoản lỗ 620 triệu USD.

Cách hoạt động của các công cụ trộn tiền điện tử không giám sát như Tornado Cash

Với Tornado Cash, người dùng gửi tiền đến các địa chỉ hợp đồng thông minh tự động trộn các khoản tiền gửi có cùng số tiền. Sau đó, họ sử dụng hợp đồng chứng minh không có kiến ​​thức để chứng minh rằng họ có quyền rút số tiền đó.

Ví dụ: giả sử bạn muốn trộn 11 ETH. Các hợp đồng thông minh của Tornado Cash nhóm tiền gửi theo số tiền. Vì vậy, bạn có thể gửi 10 ETH vào bộ trộn 10 ETH và 1 ETH cho bộ trộn 1 ETH. Sau khi tiền được gửi đến từng máy xay, các hợp đồng sẽ sử dụng bằng chứng không có kiến ​​thức để xác minh rằng bạn đã gửi tiền đặt cọc cho từng máy mà không biết máy nào ban đầu là của bạn. Về cơ bản, điều này cung cấp cho bạn một phiếu cho phép rút tiền tương đương với mỗi máy trộn. 

Vì vậy, nếu bạn sử dụng giấy phép để rút cả hai khoản tiền gửi, thì bất kỳ người quan sát bên ngoài nào sẽ gần như không thể xác định được nguồn tiền chính xác. Họ sẽ thấy vô số lựa chọn tiềm năng.

Công cụ này cung cấp quyền riêng tư tài chính khá tốt bằng cách phá vỡ liên kết giữa người gửi và người nhận. Nhưng nó không hoàn hảo; về mặt lý thuyết, trí thông minh blockchain của bên thứ ba có thể sử dụng các mô hình hành vi và dữ liệu bên ngoài nhằm cố gắng suy ra lịch sử giao dịch nào thuộc về mã thông báo trên địa chỉ ví mới của bạn. 

Những thách thức pháp lý

Vào ngày 8 tháng 2022 năm XNUMX, OFAC đã thêm danh sách địa chỉ liên kết với Tornado Cash tới cùng danh sách các địa chỉ bị xử phạt nơi Blender.io xuất hiện. Điều này nhằm đáp lại thông tin rằng Tập đoàn Lazarus đã sử dụng công cụ này để rửa 455 triệu đô la tiền bị đánh cắp.

OFAC đã sử dụng thông điệp và lý luận tương tự như Blender.io, nhưng nó không thừa nhận sự khác biệt chính về quyền giám hộ giữa hai bên. TRONG Phân tích đầy đủ của Coin Center, họ lập luận rằng Tornado Cash có hai yếu tố riêng biệt: Nhóm thành viên quản lý phi tập trung mà họ gọi là “Thực thể tiền mặt Tornado” và máy trộn tiền hợp đồng thông minh bất biến mà họ gọi là “Ứng dụng tiền mặt Tornado”. 

Thực thể Tornado Cash không thể cập nhật hoặc thay đổi Ứng dụng Tornado Cash vì những người tạo ban đầu đã hủy khóa quản trị của họ. Các hợp đồng thông minh sẽ tồn tại miễn là chuỗi khối Ethereum tiếp tục hoạt động. Vì vậy, ngay cả khi trang web Tornado Cash ngừng hoạt động, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một giao diện người dùng mới — hoặc giao diện trực tiếp với các hợp đồng thông minh — cho phép người dùng truy cập vào cùng một bộ trộn.

Vấn đề là OFAC đã đưa những địa chỉ hợp đồng thông minh bất biến này vào danh sách trừng phạt. Vì vậy, hiện nay có những người Mỹ vô tội với số tiền vẫn còn trong những máy trộn này. Nếu họ cố gắng chuyển tiền, họ sẽ vi phạm pháp luật và bị phạt. Và bởi vì đơn đăng ký không phải là một thực thể nên nó không có cách nào để kiến ​​nghị OFAC dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Coin Center lập luận thêm rằng vì Ứng dụng Tornado Cash không phải là một thực thể nên OFAC đã không trích dẫn thẩm quyền thích hợp để thêm địa chỉ hợp đồng thông minh vào danh sách trừng phạt. Điều này đánh dấu một động thái chưa từng có với các vấn đề hiến pháp tiềm ẩn. 

Đáp lại thông báo của OFAC, các công ty đã đồng ý kiểm duyệt bất kỳ ai kết nối với các địa chỉ này. Ứng dụng tài chính phi tập trung Aave đã chặn bất kỳ người dùng nào nhận được tiền Tornado Cash gửi cho họ theo cách tấn công bụi. Và vòng tròn theo sau là đóng băng 75,000 USD tiền ổn định thuộc về người dùng Tornado Cash. Podcast Empire của Blockworks giải thích cách điều đó có thể thực hiện được trong một Chủ đề Twitter.

Đồng tiền riêng tư là gì và chúng khác nhau như thế nào?

Đồng tiền riêng tư là loại tiền điện tử sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để che giấu địa chỉ IP, số dư ví và dòng tiền từ chế độ xem công khai. Chúng khác với các công cụ trộn tiền điện tử ở chỗ chúng làm cho quyền riêng tư tài chính không còn là một tính năng mà giống một sản phẩm hơn. Do đó, họ chỉ cung cấp quyền riêng tư cho các giao dịch được thực hiện bằng một loại tiền tệ cụ thể. 

Hai loại tiền riêng tư phổ biến nhất là Z-cash và Monero. Z-cash là một loại tiền điện tử chủ yếu dựa vào bằng chứng không có kiến ​​thức để bảo vệ thông tin giao dịch. Vào tháng 2018 năm XNUMX, Z-cash được công bố rằng họ đã sửa một lỗi 8 tháng tuổi trong các bằng chứng có thể cho phép nguồn cung lạm phát vô hạn. Do quyền riêng tư của giao dịch, không rõ số tiền thực sự đã tăng cao.       

Kể từ lần vấp ngã đầu tiên này, z-cash chưa bao giờ trở lại mức cao nhất của chu kỳ tăng giá năm 2017 và hiện đứng thứ hai sau Monero về tổng vốn hóa thị trường tiền riêng tư. Mặc dù monero một lần nữa có thể đạt được mức giá tương tự trên thị trường năm 2017 nhưng nó đã không thể phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2021.  

Monero là một đồng tiền riêng tư cung cấp tính ẩn danh tài chính thông qua các lớp mã hóa blockchain nâng cao quyền riêng tư. Mọi giao dịch đều sử dụng các địa chỉ ẩn sử dụng một lần để ngăn khả năng hiển thị số dư địa chỉ công cộng. Vì vậy, chỉ những người dùng có khóa riêng của ví mới có thể ánh xạ số dư của nó trở lại địa chỉ công khai. Nó cũng sử dụng chữ ký vòng để che giấu nguồn tiền trong giao dịch bằng cách đưa địa chỉ ngẫu nhiên vào chữ ký xác minh. 

Những thách thức về quyền riêng tư

Giao thức Monero đã được nâng cấp vào ngày 13 tháng 2018. Mặc dù phiên bản trước của Monero cung cấp một lớp quyền riêng tư nhưng khả năng không thể theo dõi hoàn toàn của nó vẫn còn gây tranh cãi. Vào năm XNUMX, các nhà phê bình cho rằng đầu vào trong vòng chữ ký có thể được suy ra thông qua một Quá trình loại bỏ. Và vào năm 2021, CipherTracer được báo cáo đã được cấp bằng sáng chế cho một phương pháp mà Bộ An ninh Nội địa (DHS) sử dụng để theo dõi các giao dịch. 

Ngay cả khi CipherTracer phát hiện ra các lỗ hổng thực sự thì mức độ ảnh hưởng của chúng vẫn chưa rõ ràng. Họ không tiết lộ phương pháp cũng như tỷ lệ thành công của mình. Phiên bản trước này vẫn cung cấp một mức độ riêng tư về tài chính theo nghĩa là nó chặn bất kỳ ai không sẵn sàng trả tiền cho CipherTracer. 

Nhưng sự phản đối này ít có khả năng chống lại các biện pháp trừng phạt và kiểm duyệt của nhà nước. Về mặt lý thuyết, nhà nước sẵn sàng chi nhiều nguồn lực hơn để cố gắng truy tìm địa chỉ - đặc biệt nếu họ nghi ngờ có liên quan đến tội phạm hoặc ở một số quốc gia, phe đối lập chính trị.

Ở Canada, một nỗ lực đã được thực hiện để truy tìm những đóng góp tài chính cho đoàn xe tự do của tài xế xe tải. Chính phủ cuối cùng đã kết thúc xử phạt 34 ví tiền điện tử liên quan đến phong trào này và các địa chỉ Monero đã được đưa vào danh sách đó. 

Các nhà phát triển Monero hy vọng bản cập nhật này sẽ khắc phục mọi lỗ hổng tiềm ẩn bằng cách tăng số lượng giao dịch trong chữ ký vòng. Nhưng để đáp lại bản cập nhật, CipherTracer đã nêu, “Mặc dù những cải tiến về chuỗi sắp tới của Monero là rất đáng kể, nhưng các nguyên tắc cơ bản trong phương pháp truy tìm nguồn tiền có thể xảy ra của chúng tôi vẫn sẽ được áp dụng sau đợt fork.”

Nếu quá trình nâng cấp thành công trong việc đóng các cửa sau này, có lo ngại rằng OFAC có thể thực hiện các hành động tương tự đối với Monero. trong một phỏng vấn với CoinDesk, một người đóng góp cho Monero nói rằng, “hiện tại, tôi không lo lắng về hành động pháp lý ngay lập tức”.

Ông nói: “Không có động cơ tài chính trực tiếp…dành cho các nhà phát triển, không giống như [tình huống với] nhà phát triển Tornado Cash”.

Những nhận xét này dường như suy ra rằng khả năng nhà phát triển thu được lợi nhuận từ việc sử dụng các hợp đồng thông minh này khiến anh ta phải chịu trách nhiệm pháp lý. Cơ quan tội phạm tài chính Hà Lan FIOD đã bắt giữ một nhà phát triển Tornado Cash vì nghi ngờ rửa tiền thông qua công cụ này. Nhưng không rõ liệu vụ bắt giữ đó là vì nỗ lực rửa tiền cụ thể của anh ta hay vì mối liên hệ của anh ta với những người khác sử dụng nó cho mục đích đó.  

Áp dụng thử thách

Mặc dù các đồng tiền riêng tư hàng đầu như monero và z-cash đang tích cực hoạt động để tăng tính riêng tư của các giao dịch, nhưng chúng vẫn chưa nhận được mức độ chấp nhận tương tự như các blockchain lớp 1 hàng đầu như Ethereum. Nhiều đối thủ cạnh tranh, trong đó có Mạng bí mật và Mạng Oasis, lập luận rằng lý do cho sự chậm trễ này là do các đồng tiền riêng tư không cung cấp lớp bảo mật cơ bản có thể được sử dụng để xây dựng Web3. 

Vào năm 2020, Secret Network là blockchain dựa trên quyền riêng tư đầu tiên cho phép lập trình hợp đồng thông minh. Nó sống trong hệ sinh thái Cosmos và đang hướng tới một tầm nhìn về quyền riêng tư của Web3. Nó đã ra mắt nhiều ứng dụng như dịch vụ nhắn tin phi tập trung Thư thay thếvà trao đổi phi tập trung trao đổi sienna. 

Nhưng Secret Network và các đối thủ cạnh tranh của nó phải đối mặt với thách thức kinh điển là một khu vực quá đông đúc. Họ vẫn còn một chặng đường dài để vượt qua sự thống trị thị trường của Monero và Z-Cash. Sự đe dọa trừng phạt đã thúc đẩy nhiều người trong cộng đồng Z-Cash để khám phá việc tạo ra khả năng lập trình hợp đồng thông minh của riêng họ.  

Tương lai của quyền riêng tư tài chính kỹ thuật số

Cuộc chiến chống lại quyền riêng tư tài chính giống như một trò chơi đánh đòn. Cho đến nay, tiểu bang đã thử hai công cụ khác nhau. Với các máy trộn tiền điện tử, họ đã sử dụng búa trừng phạt theo quy định. Và đối với các đồng tiền riêng tư, họ đã thử sử dụng các thám tử tình báo blockchain. 

Cách tiếp cận của họ có thể là, nếu một phương pháp bảo mật tài chính quá phổ biến với bọn tội phạm hoặc quá khó để theo dõi, họ sẽ dùng búa đóng cửa nó.

Các nhóm vận động như Coin Center có thể phản ứng bằng cách thách thức những hành động như vậy trước tòa, nhưng quá trình đó sẽ mất nhiều năm. Trong lúc đó, các biện pháp trừng phạt rất có thể sẽ gây tổn hại cho những người Mỹ vô tội.

Đối với các giải pháp bảo mật khác, họ có thể sử dụng các cuộc điều tra để tiếp tục cuộc rượt đuổi mèo vờn chuột với các bản nâng cấp dành cho nhà phát triển. 

Tuy nhiên, sự chấp nhận của người dùng là yếu tố then chốt của trò chơi này. Khi ngày càng có nhiều người bị thu hút bởi máy trộn hoặc đồng tiền riêng tư, cơ hội truy tìm các giao dịch trở nên khó khăn theo cấp số nhân. Chuyển đổi các phép tương tự, nó giống như việc cảnh sát cổ điển đuổi theo một con hẻm hẹp. Nếu nghi phạm đến một cuộc diễu hành nhộn nhịp, họ có thể phủi bụi và lẩn vào đám đông một cách tinh vi.

Nếu một đồng xu riêng tư, bộ trộn hoặc giải pháp bảo mật lớp cơ sở được áp dụng rộng rãi, thì nó có thể có khả năng chống kiểm duyệt cao hơn. Các quan chức nhà nước sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự ủng hộ chính trị cho các biện pháp trừng phạt sâu rộng hoặc công nghệ cần thiết để phá vỡ các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư. Và khả năng xảy ra các lệnh trừng phạt Tornado Cash đối với những người xác thực Ethereum có thể thu hút thêm hàng triệu người tham gia vào cuộc trò chuyện này.

---

Nhận tin tức và thông tin chi tiết về tiền điện tử hàng đầu trong ngày được gửi đến hộp thư đến của bạn vào mỗi buổi tối. Đăng ký nhận bản tin miễn phí của Blockworks ngay bây giờ.

---