Mức sử dụng máy trộn tiền điện tử từ tội phạm mạng đạt mức cao nhất mọi thời đại: Phân hủy

Các cuộc tấn công vào nền tảng DeFi, sàn giao dịch tiền điện tử và các trang web có liên quan đã trở thành một vấn đề liên tục trong vài năm qua. Khi sử dụng máy trộn, người dùng gộp các mã thông báo của mình với của những người khác, nhận lại sau khi họ đã tranh giành tài sản do người khác cung cấp, trừ đi phí dịch vụ trộn.

Khi thành công, số tiền bị chiếm đoạt thường chuyển qua các máy trộn tiền điện tử - các dịch vụ nhằm mục đích làm xáo trộn nguồn gốc của một giao dịch tiền điện tử - trước khi cuối cùng chuyển vào ví của những kẻ khai thác. Rất may, việc trộn không phải lúc nào cũng thành công. Ví dụ: nếu một kẻ xấu gửi một lượng lớn tiền điện tử bị đánh cắp, tỷ lệ tiền có nguồn gốc rõ ràng từ chúng cho phép các sàn giao dịch mà chúng thường kết thúc theo dõi các khoản tiền dù sao.

Bộ trộn vốn dĩ không tệ đối với tiền điện tử

Điều quan trọng cần lưu ý là các bộ trộn tiền điện tử nhìn chung đều tuân theo một trong những nguyên tắc ban đầu của thị trường tiền điện tử: ẩn danh. Nhiều người sử dụng máy trộn chỉ đơn giản là sử dụng chúng với mục đích duy trì quyền riêng tư của họ hoặc để tránh luật pháp ở nước sở tại cấm hoặc cản trở việc sử dụng tài sản của chính họ.

Thật không may, gần đây báo cáo được thực hiện bởi các nhà phân tích dữ liệu blockchain tại Chainalysis cho thấy tỷ lệ tiền có nguồn gốc từ tội phạm mạng và các tác nhân xấu khác đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2022, sau khi tăng trong suốt năm 2021.

Khối lượng cao nhất để chuyển qua các máy trộn tiền điện tử đạt được vào tháng 2022 năm 51.8 - chính xác là tài sản kỹ thuật số trị giá 2021 triệu đô la. Con số này gần như gấp đôi khối lượng được ghi nhận vào tháng XNUMX năm XNUMX - mặc dù, công bằng mà nói, tháng đó cho thấy tổng khối lượng sụt giảm nhẹ.

Các thực thể bị trừng phạt đại diện cho một phần khá lớn của thị trường

Các thực thể bị trừng phạt là các tổ chức tội phạm mạng được các cơ quan chức năng trên toàn thế giới công nhận và xử phạt, chẳng hạn như Chợ Hydra hoặc Nhóm Lazarus của Triều Tiên, được cho là chủ mưu đằng sau vụ Hòa điệu khai thác cầu, và nhiều cuộc tấn công khác.

“Lazarus Group là một tổ chức tội phạm mạng chịu trách nhiệm về một số vụ tấn công tiền điện tử thay mặt cho chính phủ Triều Tiên và cùng với các nhóm liên quan vẫn hoạt động cực kỳ tích cực cho đến ngày nay. Vào năm 2022, các tin tặc liên kết với chính phủ Triều Tiên được cho là đã đánh cắp hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử, chủ yếu từ các giao thức DeFi ”.

Vào năm 2022, tỷ lệ quỹ liên kết với các tổ chức bị xử phạt đạt mức khổng lồ 23% quỹ thông qua các dịch vụ trộn, gần gấp đôi con số vào năm 2021 - 12%.

Trong số này, 50.4% có liên quan đến Hydra Marketplace - một chợ đen có trụ sở tại Nga đóng cửa vào tháng 30 bởi các nhà chức trách Đức. 18.8% khác được liên kết với Lazarus Group và 0.8% với Blender.io. XNUMX% còn lại có liên quan đến các tổ chức tội phạm mạng thời gian nhỏ khác nhau.

Mặc dù các bộ trộn đại diện cho một phần quan trọng của hệ sinh thái blockchain, giúp cung cấp tính ẩn danh cho người dùng tiền điện tử có thể không muốn sử dụng đồng tiền riêng tư, nhưng không thể bỏ qua sự phổ biến của chúng đối với tội phạm mạng. Chúng đưa ra một vấn đề phức tạp đối với các cơ quan quản lý đang tìm cách ngăn chặn tội phạm mạng mà không làm tổn hại đến những người dùng hợp pháp chỉ đơn thuần tận hưởng quyền riêng tư liên quan đến các dịch vụ này.