Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử đạt 22.2 tỷ USD vào năm 2023, với các sàn giao dịch tập trung vẫn là điểm đến chính – Unchained

Dữ liệu mới từ Chainalysis cho thấy số tiền được gửi từ các địa chỉ bất hợp pháp đã giảm 30% so với năm trước. 

Vào năm 2023, các địa chỉ bất hợp pháp liên quan đến rửa tiền đã gửi số tiền điện tử trị giá 22.2 tỷ USD đến các dịch vụ nơi chúng có thể chuyển đổi thành tiền mặt, giảm 30% so với con số 31.5 tỷ USD được gửi vào năm trước, theo một báo cáo. báo cáo mới từ nền tảng dữ liệu chuỗi khối Chainalysis. 

Những kẻ xấu nhận tiền điện tử thông qua các hành vi phạm tội sẽ sử dụng chiến thuật rửa tiền để chuyển tiền vào các dịch vụ nhằm che giấu nguồn gốc của tiền và biến tiền điện tử thành tiền mặt. Phân tích rửa tiền trên chuỗi của Chainalysis tập trung vào hai loại dịch vụ và thực thể: dịch vụ trung gian và ví, bao gồm ví cá nhân, máy trộn và giao thức tài chính phi tập trung (DeFi); và các dịch vụ off-ramping tiền pháp định, chủ yếu bao gồm các sàn giao dịch tập trung nhưng cũng bao gồm các sàn giao dịch ngang hàng và dịch vụ đánh bạc.  

Trong khi tổng số tiền bất hợp pháp đi vào dịch vụ đã giảm, các sàn giao dịch tập trung vẫn là điểm đến chính cho hoạt động đó, mặc dù các sàn giao dịch đó có khả năng đặc biệt là đóng băng các khoản tiền đáng ngờ. Số tiền bất hợp pháp đi vào các giao thức DeFi đã tăng lên do sự tăng trưởng chung của DeFi, mặc dù Chainalysis lưu ý rằng tính minh bạch vốn có khiến DeFi trở thành một lựa chọn tồi để che giấu chuyển động của tiền. 

Chainalysis cũng lưu ý rằng hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm so với cùng kỳ năm ngoái một phần là do khối lượng giao dịch tổng thể giảm khi mùa đông tiền điện tử tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, hoạt động rửa tiền đã giảm gần 30% so với mức giảm 15% của tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử.