Nhà điều hành Crypto Ponzi lĩnh án tù 100 năm sau vụ trộm XNUMX triệu đô la

Phân tích TL; DR

• Nhà điều hành Crypto Ponzi bị kết án tù bảy năm.
• Qin lừa dối các nhà đầu tư trong khi anh ta sử dụng tiền đầu tư của khách hàng để tài trợ cho lối sống xa hoa của mình.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã kết án Stefan Qin, một nhà điều hành tiền điện tử Ponzi 90 tháng tù giam sau khi bị kết tội lừa các nhà đầu tư không ngờ tới số tiền 100 triệu đô la.

Qin, một công dân Úc, điều hành hai quỹ đầu tư tiền điện tử (Virgil Sigma và VQR) với cả hai công ty đều có trụ sở chính tại New York. Cả hai công ty đều chạy một Ponzi tiền điện tử khi họ thu tiền từ các nhà đầu tư và cổ phần vào các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá.

Ông chào hàng các công ty là “trung lập với thị trường”, có nghĩa là sự biến động của thị trường kỹ thuật số không khiến khách hàng của họ gặp bất kỳ rủi ro nào.

Mỗi một phát hành bởi DOJ, một trong những công ty, Virgil Sigma, chỉ không thu được lợi nhuận trong một tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động vào tháng 2017 năm XNUMX.

Kẻ phạm tội giữ liên lạc chặt chẽ với khách hàng của mình đã sử dụng nó như một chiến lược khoe khoang và luôn chào hàng về sự thành công của các quỹ đầu tư của mình. Hoạt động của anh ấy rất rõ ràng, nó đã xuất hiện trên các trang Wall Street Journal sau khi Virgil Sigma đã mang lại lợi nhuận hàng năm là 500% vào năm 2017.

Tuy nhiên, vỏ bọc của anh ta đã bị thổi bay sau khi các nhà đầu tư cuối cùng phát hiện ra các chiến lược của anh ta không hơn gì một phương tiện trá hình để anh ta biển thủ và đầu tư trái phép với các quỹ của khách hàng.

Qin đã sử dụng các khoản đầu tư của khách hàng để tài trợ cho lối sống đắt tiền của mình, chẳng hạn như thuê một căn hộ áp mái sang trọng ở New York và ăn những bữa ăn đắt tiền. Ông cũng sử dụng một phần đáng kể vốn của các nhà đầu tư để phân bổ vào các thực thể khác không liên quan đến tiền điện tử.

Ngoài án tù 55 năm, DOJ còn ra lệnh cho các quỹ đầu tư của anh ta ngừng hoạt động và anh ta sẽ tịch thu gần XNUMX triệu đô la trong số tiền bị đánh cắp.

Một nhà điều hành tiền điện tử Ponzi khác lĩnh án tù 15 năm

Các trường hợp đầu tư Ponzi tiền điện tử đã trở nên phổ biến gần đây, với việc DOJ phải giải quyết nhiều trường hợp gần đây.

Một nhà điều hành Ponzi tiền điện tử khác gần đây đã bị kết án là Roger Nils-Jonas Karlsson, cư trú tại Thụy Điển. Anh ta bị đi tù 15 năm sau khi dụ hơn 3,500 người vào một vụ lừa đảo Bitcoin kế hoạch đầu tư.

Ông đảm bảo với các nhà đầu tư rằng khoản đầu tư tiền điện tử của họ đã an toàn. Tuy nhiên, anh ta đã sử dụng quỹ để làm giàu cho bản thân và mua một khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan, những căn hộ sang trọng và thậm chí cả một con ngựa đua. Bản án của anh ta đã được giảm sau khi anh ta nhận tội với anh ta.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81