Tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Úc: Hồ sơ tòa án cho chúng ta biết điều gì và điều gì đang chờ đợi – Quy định châu Á

Khi xem xét 59 trường hợp pháp lý trong nghiên cứu, nhiều xu hướng hấp dẫn đã xuất hiện:

1. Tiền điện tử chủ yếu được sử dụng như một cách thu phí hoặc rửa tiền trong các tội phạm liên quan đến ma túy, thường là trên các thị trường darknet

80% hoạt động pháp lý trong bộ dữ liệu của cuộc kiểm tra liên quan đến tội phạm liên quan đến ma túy. Đối với tiền điện tử, nó thường được sử dụng như một phương thức thanh toán cho các mặt hàng bất hợp pháp trên thị trường darknet hoặc để rửa tiền hợp pháp. Phát hiện này phù hợp với số lượng lớn hoạt động của darknet mà chúng ta đã thấy trong thời gian gần đây – từ Silk Street đến AlphaBey và Hydra.

2. Tiền điện tử thường được gọi chung chung là Bitcoin

Các lựa chọn pháp lý trong bộ dữ liệu đều tìm kiếm lời khuyên từ “Bitcoin” cụ thể là hoặc “tiền điện tử” thường, thay vì các loại tiền điện tử cụ thể khác hoặc tài sản tiền điện tử dựa trên chuỗi khối. Đó là trong bước với Sự thống trị của Bitcoin – chiếm hơn 90% thị trường cho đến hết năm 2017 – trong thời gian nghiên cứu. Chỉ trong hai trường hợp, chúng ta sẽ thấy các ngoại lệ đối với sự phát triển này, với Ethereum và Litecoin được đặc biệt nhắc đến trong các trường hợp năm 2.

3. Sử dụng tiền điện tử là một tình tiết tăng nặng xem xét kết án

Trong các lựa chọn kết án, cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng việc sử dụng tiền điện tử thường là một vấn đề nghiêm trọng, với giả thuyết rằng đó là “dấu hiệu của việc lập kế hoạch hoặc che giấu thông tin và do đó mức độ vi phạm tinh vi hoặc nghiêm trọng hơn”.

Các tác giả quan sát thấy “có rất ít nếu có bất kỳ cân nhắc nào được đưa ra đối với loại giao dịch tiền điện tử được thực hiện”, và lập luận rằng đây có thể là một “đặc điểm tương đối đơn giản”. Thay vào đó, họ nhấn mạnh rằng đó có thể là các sắc thái cân nhắc về giá như liệu giao dịch có được thực hiện trên nền tảng tập trung hay ngang hàng hay không, có liên quan đến bộ trộn hay không và liệu nó có sử dụng các mã thông báo phổ biến như Bitcoin hay không hoặc tiền riêng tư như Monero.

Theo Ari Redbord, Trưởng phòng Các vấn đề có thẩm quyền và được ủy quyền của TRM, đồng thời là cựu công tố viên Hoa Kỳ, lý do này có thể phù hợp với Hoa Kỳ hướng dẫn tuyên án liên bang, nêu tên các phương pháp che giấu thông tin như “mã hóa” và “xáo trộn” trong suốt quá trình thực hiện hành vi phạm tội để tránh bị phát hiện là cản trở công lý, nhưng không đặc biệt thể hiện việc sử dụng tiền điện tử như một vấn đề nghiêm trọng.

4. Hầu hết các cuộc điều tra dường như phụ thuộc vào các chiến lược kiểm soát thông thường

Nghiên cứu cho thấy nhiều kẻ phạm tội đã bị bắt khi sử dụng các chiến lược kiểm soát truyền thống như chặn các gói hàng và cuộc trò chuyện qua điện thoại, giám sát vật lý, lệnh khám xét và thu nhận sự thừa nhận khi bị thẩm vấn, so với “các phương pháp phân tích chuỗi khối tiên tiến hơn”. Các tác giả cho rằng điều này có thể phản ánh “bản chất tương đối đơn giản của hành vi phạm tội” và “sự hợp tác của người phạm tội với cơ quan thực thi pháp luật trong nhiều trường hợp.”

Các trường hợp ngoại lệ đáng chú ý là hai trường hợp vào năm 2017, nơi cảnh sát bang Victoria và Tây Úc đã bắt được những kẻ phạm tội bằng cách cải trang thành người bán trên thị trường darknet. Cũng cần lưu ý rằng khoảng thời gian của cuộc kiểm tra diễn ra trước các khoản đầu tư quan trọng vào khả năng kiểm soát dành riêng cho tiền điện tử, chẳng hạn như sự sắp xếp của đội ngũ chuyên trách về tiền điện tử của Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) vào tháng 2020 năm XNUMX.

Điều gì nằm ở phía trước?

Vì vậy, chúng ta sẽ đi đâu từ đây? Mặc dù nghiên cứu cung cấp kiến ​​thức lịch sử hữu ích, nhưng bối cảnh thực thi và quản lý tiền điện tử ở Úc đã phát triển đáng kể kể từ năm 2020:

1. Tăng cường thực thi pháp luật và quy định chú ý đến tiền điện tử

Trung tâm Đánh giá và Đánh giá Giao dịch Úc (AUSTRAC), cơ quan đã điều chỉnh các sàn giao dịch ngoại hối kỹ thuật số (DCE) ở Úc đối với AML/CTF kể từ năm 2018, đã nhầm lẫn rằng các DCE của Úc phải thận trọng để chống lại tội phạm tài chính dựa trên tiền điện tử. Phó giám đốc điều hành AUSTRAC John Moss nổi tiếng trong một Tuyên bố tháng 2022 năm XNUMX rằng tiền điện tử đã phát triển thành “một phần tiêu chuẩn của bộ công cụ rửa tiền” cho các nhóm tội phạm có tổ chức ở Úc” và không phải là một “lựa chọn thích hợp”. Cùng tháng đó, AUSTRAC cũng tiết lộ hướng dẫn tận tình về việc ngăn chặn các cuộc tấn công ransomware và lạm dụng hợp pháp các loại tiền kỹ thuật số.

Cùng với việc sử dụng tiền điện tử để thực hiện thị trường darknet, các nhà sản xuất chính sách tập trung vào các trò gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Ngày từ Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh Úc (ACCC) đã phát hiện ra rằng người Úc đã báo cáo 221 triệu AUD (145 triệu USD) bị chuyển vào các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử vào năm 2022, tăng 162% so với năm 2021. Con số này thực sự có thể lớn hơn rất nhiều nếu xét đến việc báo cáo thiếu thường xuyên các vụ lừa đảo như vậy, với ACCC ước tính rằng chỉ có 13% các vụ lừa đảo được báo cáo.

Chính quyền Albania chương trình cải cách tiền điện tử ACCC đã tăng cường nỗ lực huấn luyện người dùng và ngăn chặn các hành vi lừa đảo, đồng thời Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) tập trung vào việc thực thi chống lại các công ty tài sản tiền điện tử không được cấp phép.

2. Khả năng kiểm soát tiền điện tử nâng cao

Cơ quan thực thi pháp luật của Úc đang tăng cường bộ khả năng và quyền hạn của mình để đấu tranh với tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Ví dụ: Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) – đã thành lập một đội tiền điện tử chuyên dụng vào tháng 2020 năm XNUMX – đã mở rộng đơn vị đó vào năm ngoái. Theo đối với Stefan Jerga, giám sát viên toàn quốc của nhân viên tiền điện tử của AFP, “việc thành lập một nhóm chuyên trách đã cho phép [AFP] xây dựng các khả năng mạnh mẽ hơn và cung cấp nhiều hỗ trợ có mục tiêu hơn cho [AFP].”

Bang Victoria cũng tăng cường quyền thu giữ tài sản và thu thập dữ liệu của lực lượng cảnh sát đối với tài sản kỹ thuật số trong một tháng 2022 năm XNUMX sửa đổi pháp luật. Cảnh sát Victoria thực sự có thể thu giữ tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác, bao gồm cả ví, cũng như các nền tảng tiền điện tử trực tiếp để cung cấp thông tin về những kẻ tình nghi. Điều này tuân theo Cảnh sát Victoria tháng 2021 năm XNUMX trị giá 8.5 triệu AUD tiền điện tử được liên kết với một tổ chức buôn bán ma túy trên mạng đen tối, một hồ sơ cho cơ quan thực thi pháp luật Úc.

Jonno Newman, Điều tra viên Thế giới tại TRM Labs và là cựu giám sát viên huấn luyện tội phạm mạng của cảnh sát Nam Úc, giải thích:

“Các cuộc điều tra về tiền điện tử trước đây được coi là một lĩnh vực thích hợp và chuyên biệt. Tuy nhiên, thời gian đã chỉ ra rằng tiền điện tử không dành riêng cho tội phạm mạng và hành vi phạm tội truyền thống hơn cũng có thể có mối liên hệ với tiền điện tử. Tin tốt là bản chất minh bạch và thường có thể theo dõi của chuỗi khối có nghĩa là việc sử dụng tiền điện tử có thể cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật các con đường điều tra bổ sung. Với sự gia tăng đầu tư vào đào tạo nền tảng và các công cụ thông minh chuỗi khối, khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp nước Úc đã tăng lên theo cấp số nhân. Các khả năng hiện tại khác rất nhiều so với năm 2020 và chúng tôi đang gặt hái thành quả dưới dạng kết quả trong thế giới thực.”

3. Nâng cao hợp tác toàn cầu

Do tính chất không biên giới của tiền điện tử, sự hợp tác xuyên biên giới giữa các cơ quan chống tội phạm là rất quan trọng để phá vỡ gian lận và tội phạm tiền tệ. Và, chúng tôi đã thấy sự hợp tác ngày càng tăng với các đối tác thực thi pháp luật quốc tế. MỘT vụ bắt giữ tháng 2022 năm XNUMX thuốc bất hợp pháp, 5 triệu đô la Úc tiền mặt và ba máy ATM tiền điện tử của Cảnh sát New South Wales đã được thực hiện một cách hiệu quả với sự trợ giúp của Bộ An toàn Nội địa Hoa Kỳ cùng với Phí Tình báo Trọng tội của Úc. Cách đây không lâu, AFP cũng tham gia ngay vào một sự sắp xếp mới với Cảnh sát quốc gia Indonesia để tăng cường phối hợp điều tra tội phạm mạng và phản ứng tốt hơn đối với “mối đe dọa nghiêm trọng của tội phạm mạng trong khu vực”.

Matt (Billy) Humphries, Giám đốc quan hệ thực thi quy định APAC của TRM và cựu chuyên gia pháp y kỹ thuật số cấp cao của AFP nói rằng sự hợp tác trên toàn thế giới từ lâu đã là nền tảng cho các phương pháp phạm tội và tham gia trên toàn thế giới của AFP:

“Vài năm cuối cùng trong sự nghiệp AFP của tôi trong Bộ Chỉ huy Quốc tế liên quan đến rất nhiều công việc trên khắp APAC. Trong thời gian này, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể trong hoạt động tội phạm liên quan đến công nghệ chuỗi khối, mang đến những thách thức kỹ thuật mới chưa từng được xem xét trong các chiến lược kiểm soát truyền thống. Vận hành kiến ​​thức và kinh nghiệm học được trong môi trường hợp tác quốc tế hợp tác là một nhân tố lực lượng thực sự trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử xuyên quốc gia.”

Trong kết luận

Những gì chúng ta thấy từ việc xem xét các tình huống trong phòng xử án rõ ràng chỉ là bước khởi đầu của việc đánh giá tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Úc. Những gì có thể đã bị loại bỏ khỏi hoạt động thị trường darknet vài năm trước đã biến thành một hệ sinh thái hoạt động tinh vi hơn và lớn hơn với sự mở rộng của tiền điện tử. Trong khi những kẻ bất hợp pháp tìm cách điều động tiền điện tử ở quy mô và tốc độ lớn hơn, chúng tôi cũng thấy các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật khai thác sức mạnh của chuỗi khối để điều tra, thực thi và điều chỉnh. Dự đoán việc khám phá các sổ ghi án trong phòng xử án sau đây để tô màu cho một hình ảnh rộng lớn hơn.

-

Văn bản này lần đầu tiên được tiết lộ vào Thông tin chi tiết về TRM bởi Angela Ang, Cố vấn Bảo hiểm Cấp cao tại TRM Labs, và nguyên Phó Giám đốc tại MAS.

Liên kết nguồn

#Cryptoassociated #Tội phạm #Úc #Tòa án #Hồ sơ #Dối trá #Phía trước #Quy định #Châu Á

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/