Nhà giao dịch tiền điện tử bị bắt vì lừa đảo: Tiền điện tử không mang lại lá chắn nào cho tội phạm

• Bloomberg đã tweet rằng tiền điện tử không mở cửa cho những kẻ lừa đảo và lừa đảo, mặc dù phần lớn nó không được kiểm soát.
• Nền tảng đề cập đến việc bắt giữ Avraham Eisengorg để chứng thực ý tưởng của mình.
• Các luật sư Hoa Kỳ đã buộc tội người đàn ông này tội thao túng và lừa đảo hàng hóa sau khi điều tra chi tiết vụ việc.

Dòng tweet mới nhất của nền tảng phân tích tiền điện tử Bloomberg Markets cho thấy rằng mặc dù tiền điện tử phần lớn không được kiểm soát nhưng nó “không cung cấp lá chắn chống lại cáo buộc gian lận”, đề cập đến vụ bắt giữ nhà giao dịch tiền điện tử Avraham Eisenberg. Nhà giao dịch tiền điện tử bị buộc tội lừa đảo vì đánh cắp tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 50 triệu USD.

Đầu tuần này, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan, đã buộc tội và bắt giữ Eisenberg vì tội khai thác hệ thống phi tập trung. trao đổi crypto, Chợ Xoài.

Theo hồ sơ, Eisenberg đã bị buộc tội gian lận hàng hóa và thao túng hàng hóa:

Eisenberg đã tham gia vào một kế hoạch liên quan đến việc thao túng giá của các hợp đồng tương lai vĩnh viễn một cách có chủ ý và giả tạo trên một sàn giao dịch tiền điện tử có tên Mango Markets, cũng như các thiết bị và thủ đoạn lôi kéo và lừa đảo khác.

Đáng chú ý, vào ngày 15 tháng XNUMX, Eisenberg đã tweet rằng anh ấy đang tham gia vào “một chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao”:

Điều đáng chú ý là Eisenberg đã sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội, đặc biệt là Twitter, để thuyết phục gần 4000 người theo dõi rằng ông đang nỗ lực hết sức để thực hiện các biện pháp tốt hơn nhằm kiểm soát rủi ro trên Defi nền tảng.

Trong khi điều tra trường hợp gian lận, các nhà điều tra kết luận các chiến lược mà anh ta đã sử dụng, bao gồm cả việc tạo ra giao dịch để tăng giá tiền điện tử là một tội ác, phân tích nó là hành vi thao túng trên các thị trường truyền thống.

Neal Kumar, đối tác tại Willkie Farr & Gallagher LLP cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng thuật ngữ “không được kiểm soát” không phải là giấy phép để “thực hiện bất kỳ hoạt động nào bạn muốn:

Có sự khác biệt giữa những gì được quản lý và những gì hợp pháp. Chỉ vì nó không được quản lý không có nghĩa là bạn có thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào bạn muốn. Chính phủ vẫn có thể theo đuổi gian lận và thao túng.

Theo Bloomberg, những nỗ lực mà các luật sư đã bỏ ra để điều tra vụ án là một bằng chứng quan trọng cho thấy tiền điện tử không phải là không gian mở cho những kẻ lừa đảo và lừa đảo.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo đã thao túng giá hợp đồng vĩnh viễn đối với token gốc MNGO của Mango Market. Ngoài ra, anh ấy cũng đã bán số lượng lớn token cho mình, nhờ đó đẩy giá lên 1,300% trong thời gian ngắn.

Lượt xem bài đăng: 7