Nhà lãnh đạo tiền điện tử Binance phải đối mặt với sự giám sát từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ

Nhà lãnh đạo tiền điện tử Binance phải đối mặt với sự giám sát từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ

Dấu thời gian: Ngày 11 tháng 2023 năm 1 00:XNUMX sáng
Nhà lãnh đạo tiền điện tử Binance phải đối mặt với sự giám sát từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.
  • Áp lực ngày càng tăng lên gã khổng lồ giao dịch tiền điện tử Binance do vi phạm quốc tế
  • Binance đã trở thành một thế lực đáng gờm trong thế giới tiền điện tử, đặc biệt là sau sự sụp đổ của FTX
  • Binance Coin, token kỹ thuật số của sàn giao dịch, đã giảm gần 7% do tin tức xấu ngày càng gia tăng.

Binance đã trở thành người dẫn đầu không thể tranh cãi trong ngành công nghiệp tiền điện tử khi FTX sụp đổ vào tháng 11, một trong những đối thủ cạnh tranh chính của nó.

Giám đốc điều hành Binance bị chỉ trích Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried vì những hoạt động kinh doanh kém cỏi làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư vào ngành và làm giảm giá trị tài sản. Công ty cũng đã giải cứu các doanh nghiệp khác, bao gồm cả nhà môi giới Voyager Digital không còn tồn tại.

Tuy nhiên, gần đây chính quyền Mỹ đã xem xét kỹ hơn về Binance. Và bây giờ, dựa trên một báo cáo gần đây, họ có thể xem xét bằng chứng mới cho thấy các chi nhánh tại Mỹ và quốc tế của sàn giao dịch này có mối liên kết với nhau nhiều hơn so với suy nghĩ trước đây. Binance Coin , mã thông báo kỹ thuật số của sàn giao dịch, đã giảm gần 7% trong tuần qua do báo chí xấu ngày càng gia tăng.

Hai bộ phận của Binance được thiết kế độc lập với nhau, cho phép công ty, vốn tuyên bố không có trụ sở chính, che giấu hoạt động quốc tế khá lớn của mình khỏi sự giám sát của Mỹ. Tạp chí Phố Wall tuyên bố rằng điều đó có thể không xảy ra.

Read: Zambia thử nghiệm quy định về tiền điện tử bằng công nghệ blockchain

Binance vi phạm

Người phát ngôn của Binance thừa nhận với The Journal rằng Binance “không có sự tuân thủ và kiểm soát đầy đủ trong những năm đầu đó”, nhưng giờ đây nó hoạt động đã khác.

Ngoài việc tạo ra thực thể Binance.US dành riêng cho khách hàng Mỹ, Binance đã khám phá một số tùy chọn khác để giảm nguy cơ bị Hoa Kỳ giám sát. Theo một bài thuyết trình nội bộ, Binance nên triển khai “những nỗ lực PR lớn” để chứng tỏ sự sẵn sàng hợp tác với các cơ quan quản lý của Mỹ.

Theo The Journal, vào năm 2019, các giám đốc điều hành đã yêu cầu Gary Gensler, cựu giám đốc CFTC, hiện là giáo sư tại MIT và dạy một lớp về tiền điện tử, tư vấn cho doanh nghiệp. (Các giám đốc điều hành của Binance nghĩ rằng ông Gensler sẽ trở lại làm cơ quan quản lý nếu đảng Dân chủ chiếm Nhà Trắng vào năm 2020.) Gensler từ chối và sau đó ông trở thành chủ tịch của SEC.

Các cơ quan điều tra Binance

Hiện tại, một số cơ quan chức năng của Mỹ đang rà soát kỹ lưỡng Binance, trong đó có cơ quan đó. Ngoài cuộc điều tra kéo dài về mối liên hệ giữa Binance và Binance.US, SEC đang cố gắng ngăn cản Binance mua lại Voyager Digital. (Changpeng Zhao, người sáng lập Binance, đã ám chỉ trong giây lát vào thứ Sáu rằng doanh nghiệp có thể cân nhắc rút lui khỏi thỏa thuận trước khi nhanh chóng trấn an mọi người về cam kết của mình.)

Trong khi đó, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng của Mỹ đã yêu cầu thêm thông tin từ Binance vào tuần trước, trích dẫn bằng chứng có thể “rằng sàn giao dịch này là một điểm nóng của hoạt động tài chính bất hợp pháp đã tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 10 tỷ đô la thanh toán cho tội phạm và những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt”.

Theo người phát ngôn của Binance, doanh nghiệp này “tin tưởng vào sức mạnh” của các quy trình tuân thủ nội bộ của mình và vẫn nỗ lực đối thoại với các nhà lập pháp và cơ quan quản lý.

Các quan chức của Binance đã lo ngại rằng công ty sẽ gặp nguy hiểm trước sự giám sát như vậy: Trong một tin nhắn gửi đồng nghiệp vào năm 2019, một giám đốc điều hành đã cảnh báo rằng hành động pháp lý do cơ quan quản lý Hoa Kỳ đưa ra sẽ có “hậu quả hạt nhân”.

Dấu thời gian:

Thêm từ Web 3 Châu Phi