CZ tiết lộ thông tin yêu cầu được chia sẻ trên Binance cho DOJ

• Binance đã bị trát đòi hầu tòa để cung cấp bất kỳ và tất cả dữ liệu liên quan đến bất kỳ và tất cả các tệp.
• Các sở giao dịch phải đăng ký với Bộ Ngân khố và tuân thủ các quy tắc AML.

Binance đã được nhà chức trách Hoa Kỳ yêu cầu bàn giao hồ sơ. Điều này liên quan đến các biện pháp chống rửa tiền của công ty, cũng như các thông điệp bao gồm cả CEO Changpeng Zhao (CZ).

Reuters đưa tin hôm thứ Năm rằng một yêu cầu từ bộ Tư pháp được thực hiện vào tháng 2020 năm 12. Nó nhằm mục đích để CZ và XNUMX sàn giao dịch và đối tác khác tiết lộ thư từ. Thảo luận về cách sàn giao dịch xử lý các giao dịch bất hợp pháp và tuyển dụng người tiêu dùng Hoa Kỳ.

Binance cũng đã bị trát đòi hầu tòa để cung cấp bất kỳ và tất cả dữ liệu liên quan đến bất kỳ và tất cả các tệp đã được đánh dấu là “tài liệu [sẽ] bị hủy, thay đổi hoặc bị xóa khỏi tệp của Binance” hoặc “được chuyển từ Hoa Kỳ.” Tổng cộng 29 giấy tờ liên quan đến quản lý, cơ cấu, tài chính, hoạt động và quy trình tuân thủ của công ty đã được các công tố viên tìm kiếm trong năm 2017, theo báo cáo.

Xây dựng lòng tin với các cơ quan quản lý

Cuộc điều tra về việc Binance có tuân thủ các quy định tài chính của Hoa Kỳ hay không đã thúc đẩy yêu cầu. Một số người có kiến ​​thức về tình huống này cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã điều tra Binance để xem liệu nó có vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hay không. Hơn nữa, các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với Bộ Tài chính và tuân thủ các quy tắc AML. Hơn nữa, thời hạn tối đa cho việc vi phạm pháp luật là 10 năm tù.

Giám đốc truyền thông của Binance, Patrick Hillman, đã trả lời yêu cầu bình luận của Reuters bằng cách nói rằng việc tiếp cận với các nhóm tiền điện tử được quản lý là “một quy trình tiêu chuẩn”. 

Tuy nhiên, vào thứ Năm, CZ đã xác minh các khẳng định của báo cáo trên Twitter. Giám đốc điều hành tuyên bố rằng sàn giao dịch thực sự đã tự do chuyển đổi thông tin. Ông nói thêm, đó là “yêu cầu VOLUNTARILY chia sẻ một số thông tin nhất định vào năm 2020,” ông nói thêm, đồng thời lưu ý rằng các công tố viên của Hoa Kỳ đã đưa ra “điều quan trọng đối với ngành là xây dựng lòng tin với các cơ quan quản lý”.