Nhà buôn ma túy Dark Web bị cáo buộc rửa 137 triệu đô la bằng Bitcoin từ nhà tù

Một kẻ buôn bán ma túy trên dark web từ Maryland có tên là Xanaxman bị tòa án liên bang Maryland buộc tội rửa số Bitcoin trị giá 137 triệu đô la từ nhà tù.

Xanaxman, tên thật là Ryan Farace, đã bị bỏ tù XNUMX năm trước vì bán Alprazolam, một dạng thuốc gây lo âu mạnh Xanax, trên các thị trường web đen.

Vào tháng 2018 năm XNUMX, tòa án ra lệnh cho Farace mất 4,000 Bitcoin kiếm được từ việc bán ma túy. Số Bitcoin đó trị giá 16,800 đô la khi đó nhưng sẽ trị giá 187.2 triệu đô la ngày hôm nay. Anh ta cũng được lệnh giao nộp 5.6 triệu USD tiền mặt và tài sản.

Nhưng Farace vẫn tiếp tục rửa tiền khi đang thụ án 57 tháng tù, theo bản cáo trạng liên bang mà tòa án chưa được niêm phong vào thứ Tư.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng Farace, được hỗ trợ bởi cha mình là Joseph Farace, đã rửa tiền từ tháng 2019 năm 2021 đến tháng XNUMX năm XNUMX.

Liên quan đến những cáo buộc này, Cục Quản lý Thực thi Ma túy đã thu giữ 2,875 Bitcoin vào tháng Hai và một lô 59 Bitcoin khác vào tháng Năm. Ngày nay, số Bitcoin đó sẽ trị giá 137 triệu đô la.

Mặc dù bản cáo trạng đề cập đến số tiền thu được từ các giao dịch ma túy, nhưng không rõ liệu đây có phải là Bitcoin mà chính phủ chưa từng biết đến trước đây hay Bitcoin mà anh ta có được bằng cách nào đó khi ở trong tù hay không.

Web đen và tiền điện tử

Rất khó để có được dữ liệu đáng tin cậy về dark web, chưa nói đến việc sử dụng tiền điện tử trên dark web. Trong một lần thử, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã ước tính rằng hơn 800 triệu đô la tiền điện tử đã được đưa đến thị trường web tối vào năm 2019.

Con đường tơ lụa, một thị trường phổ biến để mua ma túy bất hợp pháp trên web đen, đã bị FBI buộc đóng cửa vào năm 2013. Cơ quan này đã thu giữ 173,991 Bitcoin (trị giá 33.6 triệu đô la vào thời điểm đó), nhưng có vẫn còn thiếu 444,000 Bitcoin; 70,000 Bitcoin đã di chuyển một cách bí ẩn vào tháng 2020 năm XNUMX, là một phần của lô đó, theo công ty phân tích blockchain Elliptic.

Các cuộc đấu giá của chính phủ Hoa Kỳ thu giữ Bitcoin, thường ở mức cao. Năm 2014, nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper mua được 30,000 Bitcoin tịch thu từ Con đường Tơ lụa với giá không được tiết lộ.

Bitcoin của Farace vẫn chưa được tung ra thị trường.

Nguồn: https://decrypt.co/78585/dark-web-drug-dealer-indicted-for-laundering-137-million-in-bitcoin-from-prison