Nhà điều hành Darknet BTC Mixer xin nhận tội trong kế hoạch rửa tiền 300 triệu đô la

Larry Dean Harmon, 38 tuổi, cũng đã đồng ý mất 4,400 BTC như một phần của cuộc thương lượng

Một người đàn ông ở bang Ohio của Hoa Kỳ đã nhận tội các cáo buộc liên quan đến hoạt động của một dịch vụ trộn Bitcoin darknet được cho là đã rửa hơn 300 triệu đô la BTC từ năm 2014 đến năm 2017.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Larry Dean Harmon, 38 tuổi, đã thừa nhận là người điều hành Helix, một dịch vụ “tumbler” darknet giúp khách hàng rửa hơn 350,000 đô la. bitcoins. Harmon sau đó đã bỏ túi một khoản phí từ các giao dịch mà Bộ Tư pháp cho là tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp.

Theo một thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ (Quận Columbia), Harmon đã cố tình giúp bọn tội phạm trộn BTC có được từ việc buôn bán ma túy. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) cũng tiết lộ rằng trang web Helix của Harmon có liên quan đến việc rửa tiền cho những kẻ trộm danh tính và các nhóm phát xít mới.

Nghi phạm thừa nhận đã hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp Darknet khác trong việc thúc đẩy kế hoạch rửa tiền của khách hàng của họ, bao gồm các trang web như AlphaBay và Cloud 9. Harmon cũng được liên kết với công cụ tìm kiếm darknet Grams, công cụ mà anh ta sử dụng để quảng cáo dịch vụ của mình cho khách hàng tiềm năng .

Trong lời cầu xin của mình, cư dân Ohio đã đồng ý tịch thu hơn 4,400 bitcoin, theo giá hiện tại có giá trị thị trường khoảng 200 triệu đô la.

Harmon bị bắt vào tháng 2020 năm XNUMX sau một cuộc điều tra nhiều cơ quan về các hoạt động của Helix. Các quan chức thực thi pháp luật đến từ Sở Thuế vụ (IRS), FinCEN và FBI đã hợp tác trong hoạt động này. 

Vào tháng 2020 năm XNUMX, Bộ Tài chính Hoa Kỳ bị phạt Gây hại cho vai trò Helix của anh ta và các hoạt động đi ngược lại Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, phạt anh ta 60 triệu đô la.  

Harmon hiện đang chờ tuyên án trong một vụ án có thể khiến anh ta phải chịu án tù lên đến 20 năm cũng như các hình phạt khác.

Nguồn: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/