Vạch trần những tuyên bố bị thổi phồng quá mức về tiền điện tử và tài trợ khủng bố

Vạch trần những tuyên bố bị thổi phồng quá mức về tiền điện tử và tài trợ khủng bố

Dấu thời gian: 19 tháng 2023 năm 3 55:XNUMX sáng
Phá vỡ các tuyên bố bị thổi phồng quá mức về tiền điện tử và tài trợ khủng bố Thông tin dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

Sau vụ tấn công khủng bố gần đây ở Israel do Hamas dàn dựng, Sự phân chia, một công ty phân tích blockchain, giải quyết những quan niệm sai lầm xung quanh vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ khủng bố trong một bài đăng trên blog ngày 18 tháng 2023 năm XNUMX. Phân tích cho thấy rằng tài trợ khủng bố chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong khối lượng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vốn đã rất nhỏ. Mặc dù các nhóm khủng bố sử dụng tiền điện tử nhưng chúng chủ yếu dựa vào các kênh tài chính dựa trên tiền pháp định truyền thống như các tổ chức tài chính, hawalas và các công ty vỏ bọc.

Công nghệ chuỗi khối, được biết đến với tính minh bạch vốn có, khiến tiền điện tử ít phù hợp hơn với các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả tài trợ khủng bố. Tính minh bạch này cho phép các thực thể chính phủ và khu vực tư nhân được trang bị các công cụ phân tích blockchain để hợp tác xác định và cản trở dòng vốn, một kỳ tích khó đạt được bằng các phương pháp chuyển giao giá trị truyền thống. Sự phân chia đặc biệt thảo luận về những cạm bẫy phổ biến khi phân tích dòng tiền khủng bố trên blockchain, đặc biệt liên quan đến việc nhận dạng và truy tìm nhà cung cấp dịch vụ.

Hai khía cạnh thiết yếu tạo nên mấu chốt của việc phân tích các dòng tiền liên quan đến khủng bố: định lượng số tiền do các tổ chức khủng bố trực tiếp nắm giữ và xác định các nhà cung cấp dịch vụ tạo điều kiện cho các hoạt động chuyển tiền. Các trường hợp tài trợ khủng bố thường liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ như các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, ví dụ như doanh nghiệp Buy Cash có trụ sở tại Gaza bị trừng phạt gần đây. Các nhà cung cấp dịch vụ này xử lý khối lượng quỹ lớn hơn một cá nhân thông thường nhưng nhỏ hơn so với sàn giao dịch tiêu chuẩn, chẳng hạn như các nhà môi giới phi tập trung (OTC) hoặc các doanh nghiệp kiếm tiền cấp đường phố như hawalas ở các mức độ khác nhau.

Các lệnh trừng phạt gần đây của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 2023 năm XNUMX đối với XNUMX cá nhân có liên quan đến Hamas và một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Gaza là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm duy trì dòng doanh thu cho nhóm. Các biện pháp này đặc biệt nhắm vào các quan chức cấp cao của Hamas và các thành viên quản lý danh mục đầu tư bí mật của Hamas, cùng với hoạt động trao đổi tiền ảo có liên quan. Bên cạnh số tiền mà Hamas nhận được từ Iran, danh mục đầu tư toàn cầu của Hamas trị giá hàng trăm triệu USD cũng đóng góp đáng kể vào doanh thu của Hamas. Danh mục đầu tư này, được quản lý dưới vỏ bọc của các doanh nghiệp hợp pháp ở nhiều quốc gia khác nhau bao gồm Sudan, Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, tạo thành một phần quan trọng trong mạng lưới tài chính của Hamas.

Song song với các hành động của Mỹ, chính quyền Israel đã chủ động kiểm soát các kênh tiền điện tử tài trợ cho Hamas. Vào ngày 10 tháng 2023 năm 433, chi nhánh mạng của đơn vị Lahav XNUMX của Cảnh sát Israel đã đóng băng các tài khoản tiền điện tử của Hamas. Ngoài ra, nhiều bài đăng trên mạng xã hội trong tuần trước kêu gọi quyên góp tiền điện tử cho các tổ chức liên quan đến Hamas đã được cơ quan thực thi pháp luật Israel ghi nhận.

Trong một diễn biến đáng chú ý, Hamas đã tuyên bố ngừng chương trình quyên góp tiền điện tử vào tháng 2023 năm XNUMX, cho thấy sự thay đổi tiềm năng trong chiến lược gây quỹ của mình trong bối cảnh quốc tế ngày càng giám sát chặt chẽ.

Câu chuyện xung quanh vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ khủng bố thường dẫn đến những tuyên bố bị thổi phồng quá mức, chủ yếu là khi truy tìm nguồn tiền trên blockchain. Các hành động gần đây của cả chính quyền Hoa Kỳ và Israel nêu bật những thách thức do tiền điện tử đặt ra trong việc hạn chế tài trợ khủng bố, đồng thời nhấn mạnh khả năng thích ứng của các biện pháp quản lý để chống lại các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.

Những nỗ lực hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan tình báo và các tổ chức khu vực tư nhân, được minh họa bằng các hành động gần đây chống lại các hoạt động tiền điện tử của Hamas, cho thấy tiềm năng tận dụng công nghệ blockchain để hiểu và phá vỡ các mạng tài chính hỗ trợ khủng bố. Sự phát triển nhấn mạnh sự cần thiết của một cách tiếp cận đa sắc thái trong việc đánh giá vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ khủng bố, củng cố các khẳng định của Chainalysis về phạm vi hạn chế của tiền điện tử trong việc thúc đẩy các hoạt động khủng bố.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock

Dấu thời gian:

Thêm từ Tin tức Blockchain