Bác sĩ Bitcoin, bị bỏ tù vì bán P2P, cảnh báo những người khác rằng họ sẽ là người tiếp theo

Vào năm 2011, nhà báo và doanh nhân công nghệ Mark Hopkins đã chia sẻ bữa tối với một người bạn lâu năm, người đã đề nghị trả một nửa bữa ăn cho Hopkins bằng cách gửi cho Hopkins một số bitcoin mới đúc mà người bạn này đã tự khai thác trên máy tính xách tay của mình. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại gần đây với Tạp chí Bitcoin, Hopkins đã nói đùa rằng trước đây ông chưa bao giờ nghe nói về tiền điện tử ngang hàng đầu tiên trên thế giới, nhưng “bản thân là một người mọt sách giỏi”, ông đã mang theo máy tính xách tay và tải xuống phần cứng cần thiết để chấp nhận. lời đề nghị (khoảng một nửa bitcoin để chi trả cho một bữa ăn ở quán cà phê - số tiền internet kỳ diệu trị giá “13 hoặc 14 đô la - nếu bạn đang thắc mắc).

Giao dịch đó đã bắt đầu một hành trình kéo dài nhiều năm đi xuống hố thỏ Bitcoin của Hopkins, khởi động một con đường “OG” bao gồm việc áp dụng tính cách giảng dạy trực tuyến của Bác sĩ Bitcoin, trở thành phó chủ tịch của Khai thác Geosyn (có trụ sở tại Fort Worth, Texas) và bán bitcoin do cá nhân mình khai thác trong nhiều năm cho các bên quan tâm, trực tiếp để lấy tiền mặt hoặc thông qua các khoản chuyển khoản ngân hàng hoàn toàn trực tuyến.

Hopkins nói rằng sở thích bán bitcoin của ông “chủ yếu là để gặp gỡ mọi người” vì mục đích kết nối mạng và ông hiếm khi bận tâm đến lợi nhuận ngoại trừ những giao dịch lớn nhất mà thay vào đó tập trung vào việc biến những người mua có giá trị ròng cao hơn thành khách hàng lâu dài cho sản phẩm của mình. công ty tiếp thị.

Hopkins lưu ý rằng vào thời điểm đó, “không có hướng dẫn nào của liên bang” về việc bán bitcoin, vì vậy ông thường xuyên tìm kiếm lời khuyên từ các nhà lập pháp Texas, những người đã đảm bảo với ông (và xuất bản năm 2017). Bản ghi nhớ 1037 tuyên bố) rằng họ sẽ không yêu cầu giấy phép hoặc quy định việc bán bitcoin trong tiểu bang. Trên thực tế, họ đã khuyến khích Hopkins và những người khác “mang lại sự đổi mới cho Texas,” Hopkins nói.

Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng XNUMX, Hopkins công bố thông qua tài khoản Twitter của mình rằng anh ấy sẽ báo cáo với Viện Cải huấn Liên bang Beaumont “về tội bán #Bitcoin vài năm trước”.

“Ông trùm trong một vụ lừa đảo xổ số”

Vụ bắt giữ đặt ra câu hỏi về chính xác Hopkins đã phạm tội gì, đặc biệt nếu anh ta nhận được sự đảm bảo từ các nhà lập pháp Texas rằng anh ta đang hoạt động đúng luật.

Năm 2019, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), cơ quan liên bang của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã công bố 18 USC 1960, yêu cầu những người muốn bán bitcoin và các loại tiền điện tử khác ra công chúng phải có “giấy phép chuyển tiền” nổi tiếng hiện nay, với hình phạt được đề xuất lên tới 5 năm tù nếu bán bitcoin mà không có giấy phép. Đây là tội danh mà Hopkins cho biết hiện anh đang phải thụ án, nhưng việc bán bitcoin không phải là hoạt động ban đầu thu hút sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật liên bang.

Hopkins báo cáo rằng một trong những khách hàng trước đây của ông đang bị theo dõi vì nghi ngờ tham gia vào một vụ lừa đảo xổ số ở Nigeria. Người mua ban đầu nói với Hopkins rằng cô ấy đang mua bitcoin “cho công việc kinh doanh sửa chữa điện tử của chồng cô ấy” (lúc đó anh ấy tin cô ấy), mặc dù sau đó cô ấy nói với các nhà điều tra rằng chính cô ấy “bị một người Nigeria lừa gạt”, theo Hopkins.

Được Hopkins mô tả một cách từ thiện là “một người dùng không phức tạp”, anh ta không chỉ bán bitcoin cho khách hàng này trong khoảng 20 lần riêng biệt mà còn kiên nhẫn hỗ trợ và hướng dẫn cô về các phương pháp lưu ký tốt nhất, cũng như cách không “gây ra” các vấn đề ngân hàng bằng cách sử dụng các điều khoản cụ thể có thể dẫn đến việc đóng tài khoản ngân hàng của cô ấy (điều này xảy ra khá phổ biến và là mối lo ngại đối với những người đam mê Bitcoin, đặc biệt là vào thời điểm đó). Theo Hopkins, các công tố viên sau đó đã buộc tội anh ta một cách trắng trợn vì đã dạy người phụ nữ này “cách phạm tội lừa đảo ngân hàng”.

Vì nghi ngờ Hopkins bằng cách nào đó trở thành “kẻ cầm đầu trong một vụ lừa đảo xổ số” vì số tiền “chảy vào” anh ta, nhà của gia đình Hopkins đã bị “15 đặc vụ có vũ trang đột kích, những người vung súng và khám xét lệnh…” và Hopkins cho biết người đã tịch thu tài sản cá nhân trị giá hơn 60,000 USD của mình.

Hợp tác và “hoàn toàn minh bạch” trong cuộc đột kích, Hopkins nói rằng ông đã thông báo cho các đặc vụ liên bang về Doctor Bitcoin công cộng và chuyên gia của mình. Hồ sơ LinkedInvà ông đã chia sẻ chi tiết về công việc tư vấn trước đây của mình với nhiều cơ quan chính phủ Hoa Kỳ (bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang) về công nghệ bitcoin và blockchain. Hopkins tuyên bố rằng ông thậm chí còn giải thích trực tiếp cho các đặc vụ đột kích một số phương pháp hay nhất để sử dụng ví bitcoin (ví dụ: tự động tạo địa chỉ mới một cách ngẫu nhiên với mỗi lần sử dụng mới), bản thân thấy khá ngạc nhiên khi các đặc vụ của bộ phận tội phạm cổ trắng này không đã thành thạo về công nghệ như vậy.

Dựa trên thông tin xác thực và bản chất công việc của anh ta (và đặc biệt là việc anh ta tuyên bố vô tội trong vụ lừa đảo xổ số thực sự đang được điều tra), Hopkins chắc chắn rằng những đặc vụ này sẽ sớm hiểu rằng họ “chắc chắn đã nhầm người” và thậm chí sẽ xin lỗi. .

Tuy nhiên, Hopkins nói rằng “điều có thể đã xảy ra” là “họ đã tốn rất nhiều nguồn lực để cử 15 đặc vụ đến nhà một anh chàng để giải quyết một tội ác lớn nhưng lại trở về trống rỗng, vì vậy họ phải tìm ra điều gì đó mà tôi đã phạm tội” để tránh trứng trên mặt họ, và tội danh được nêu tên của anh ta là “điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền mà không có giấy phép, dựa trên một số hướng dẫn mơ hồ do FinCEN đưa ra… khoảng một năm trước đó”.

Khi vụ việc diễn ra, Hopkins nói “họ quyết định không truy lùng tôi mà là vợ tôi vì cô ấy đang ở trong tài khoản ngân hàng của tôi” đe dọa cả hai “không chỉ vì hành vi phạm tội chuyển tiền” mà còn vì lời khuyên liên quan đến ngân hàng dành cho anh ta. khách hàng, có thể dẫn đến mức án 35 năm tù cho cả ông và bà Hopkins.

“Chính phủ đấu tranh tay, răng và móng tay”

Hopkins giờ đây tin rằng các đặc vụ đã phạm tội “hành vi sai trái trong truy tố hoặc tống tiền, tùy thuộc vào cách bạn muốn nhìn nhận nó” vì đã đề nghị bỏ vợ và ba đứa con của mình ra khỏi quá trình tố tụng nếu anh ta đồng ý nhận tội bán bitcoin mà không có số tiền cần thiết. giấy phép của máy phát Nhưng anh ấy nói thêm rằng, mặc dù bảo vệ những gì đúng hay sai, “Tôi không thể rời bỏ gia đình của mình (hoặc) chấp nhận một ván cờ như vậy; gia đình tôi là trên hết bất kể nguyên tắc của tôi là gì ”. Và thế là anh ta chấp nhận thỏa thuận nhận tội.

Sau khi tuyên án, Hopkins đang sử dụng tài khoản Twitter của mình và các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông để cảnh báo những người khác về “cuộc chiến tranh quyền riêng tư đang xâm phạm quyền riêng tư của nhà nước và sự đổ vỡ chung của hệ thống tư pháp hình sự”.

 “Ý tôi là bắt đầu với Ross (Ulbricht); bắt đầu với (Julian) Assange; bắt đầu với (Edward) Snowden. Hãy xem điều gì đang xảy ra với nhà phát triển Tornado Cash (Alexey Pertsev), việc hủy niêm yết Monero khỏi các sàn giao dịch khác nhau (và) mọi nỗ lực nhằm nâng cao quyền riêng tư — và không chỉ trong tiền điện tử — mà cả mật mã nói chung trong 20 đến 30 năm qua. Chính phủ chiến đấu bằng tay, răng và móng tay. Thành thật mà nói thì nó đã cũ rồi, bởi vì những người như chúng tôi… bị vướng vào làn đạn.”

Kêu gọi “tách tiền và nhà nước”, Hopkins cảnh báo rằng vì chuỗi khối Bitcoin là một hồ sơ vĩnh viễn nên nhiều lực lượng chính phủ hơn (bao gồm cả Sở Thuế vụ mới có nhân viên) sẽ đến với nhiều người chơi Bitcoin hơn dựa trên lịch sử giao dịch cũ nếu họ không liên hệ với các nhà lập pháp của mình và “giữ chân mình” để bảo vệ các nguyên tắc Tu chính án thứ nhất và luật về quyền riêng tư hiện có. Ông cảnh báo rằng 18 USC 1960 (yêu cầu về giấy phép của người chuyển tiền) là một “mối đe dọa hiện hữu… Nó xuất hiện mỗi khi ai đó giao dịch ngang hàng… chẳng hạn như mua một chiếc xe tải bằng bitcoin, hoặc nếu tôi chia bữa tối với bạn và bạn trả một nửa của mình bằng bitcoin, bạn đang phạm tội liên bang.”

Ông nói: “Bạn có thể thấy rất rõ ràng rằng có một sự gia tăng” trong việc truy tố 18 tội phạm liên quan đến tiền điện tử của USC năm 1960. Và việc nhắm mục tiêu vào những người buộc tội hoặc truy tố đang “tránh xa những vụ án lớn. Bộ Tư pháp,” Hopkins khẳng định, tổ chức “các nghiên cứu về cách áp dụng luật một cách tự do hơn”.

Ngoài việc nêu bật trường hợp của chính mình, Hopkins hiện còn tích cực tham gia vào FreeRossDAO (làm việc để giải thoát Ulbricht, người sáng lập thị trường darknet Bitcoin thời kỳ đầu Silk Road, khỏi nhà tù). Hopkins nói rằng Ulbricht là “một kẻ tử vì đạo”, người có hoàn cảnh pháp lý vượt xa chính mình, nói rằng: “Tôi đã bán một số bitcoin, tôi đã sử dụng tiền theo cách mà chính phủ không thích. Cuộc sống của tôi hôm nay thật tồi tệ nhưng… nó sẽ tốt hơn sau một năm nữa. Nhưng Ross vẫn sẽ ở trong tù.”

Hopkins nói thêm: “Nếu chúng tôi… không yêu cầu chính phủ của mình thay đổi luật này và việc áp dụng nó, thì theo thời gian, họ có thể truy lùng từng người trong chúng tôi”.

Con trai của Hopkins sẽ duy trì tài khoản Twitter của cha mình trong khi Hopkins thụ án.

Đây là một bài viết của khách Guy Malone. Các ý kiến ​​được bày tỏ hoàn toàn là của riêng họ và không nhất thiết phản ánh quan điểm của BTC Inc hoặc Bitcoin Magazine.