DOJ công bố các cáo buộc chống lại Nhà phát triển NFT có trụ sở tại Solana vì kế hoạch kéo thảm bị cáo buộc Thông minh dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

DOJ công bố khoản phí chống lại nhà phát triển NFT dựa trên Solana cho kế hoạch kéo thảm bị cáo buộc

Dấu thời gian: 1:2022 chiều ngày 6 tháng 01 năm XNUMX

DOJ công bố các cáo buộc chống lại Nhà phát triển NFT có trụ sở tại Solana vì kế hoạch kéo thảm bị cáo buộc Thông minh dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang buộc tội một nhà phát triển mã thông báo không thể thay thế được Solana (SOL) (NFT), người bị cáo buộc đã kéo thảm cho các nhà đầu tư.

Theo một mới nhấn phát hành, DOJ đang truy tố Lê Anh Tuấn quốc tịch Việt Nam với một tội danh âm mưu lừa đảo qua điện thoại và một tội danh âm mưu lừa đảo quốc tế liên quan đến Baller Ape Club, một cộng đồng đầu tư của NFT.

“Ngay sau ngày đầu tiên Baller Ape Club NFTs được bán công khai, Tuấn và đồng phạm đã tham gia vào cái được gọi là 'kéo tấm thảm', kết thúc dự án đầu tư có mục đích, xóa trang web của nó và lấy trộm tiền của các nhà đầu tư."

Tuấn và các cộng sự bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 2.6 triệu đô la từ các nhà giao dịch trước khi cố gắng rửa tiền bằng cách chuyển đổi chúng thành các tài sản tiền điện tử khác nhau trên nhiều chuỗi khối và sử dụng các dịch vụ hoán đổi trao đổi phi tập trung để che giấu dấu vết của họ.

“Dựa trên phân tích blockchain, ngay sau khi kéo thảm, Tuấn và đồng phạm đã rửa tiền của các nhà đầu tư thông qua 'nhảy dây chuyền', một hình thức rửa tiền trong đó một loại tiền được chuyển đổi sang một loại khác và tiền được chuyển qua nhiều blockchains tiền điện tử và sử dụng các dịch vụ hoán đổi tiền điện tử phi tập trung để che giấu dấu vết của các khoản tiền bị đánh cắp của các nhà đầu tư Baller Ape.

Tổng cộng Tuấn và đồng phạm đã thu được khoảng 2.6 triệu USD từ các nhà đầu tư ”.

Theo DOJ, đây là chương trình NFT được tính phí lớn nhất được biết đến cho đến nay. Nếu bị kết tội, Tuấn phải đối mặt với hình phạt tối đa lên đến 40 năm tù.

kiểm tra Giá Hành động



Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email tiền điện tử được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn



Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram



Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày


 
Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất

 

 
DOJ công bố các cáo buộc chống lại Nhà phát triển NFT có trụ sở tại Solana vì kế hoạch kéo thảm bị cáo buộc Thông minh dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến ​​bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.

Ảnh nổi bật: Shutterstock / ArtemisDiana

Các bài viết DOJ công bố khoản phí chống lại nhà phát triển NFT dựa trên Solana cho kế hoạch kéo thảm bị cáo buộc xuất hiện đầu tiên trên The Daily Hodl.

Dấu thời gian:

Thêm từ The Daily Hodl