Vào ngày 30 tháng XNUMX, DOJ tính phí sáu người trong bốn trường hợp riêng biệt cho một chương trình trao đổi NFT sai.
Trường hợp đầu tiên cho rằng một cá nhân đã thực hiện hành vi tống tiền qua điện thoại di động và tham gia vào việc liên quan để thực hiện hành vi trốn thuế trên toàn thế giới liên quan đến một NFT cao cấp. Cá nhân bị buộc tội đã cố ý tham gia vào một "cuộc kéo thảm", bằng cách hoàn thành dự án NFT, xóa trang web của nó và giữ tất cả tiền mặt của những người ủng hộ tài chính. DOJ cũng tuyên bố rằng tài sản của những người ủng hộ tài chính đã được rửa sạch cá nhân thông qua "nhảy dây chuyền", một loại trốn thuế trong đó một loại tiền được chuyển hoàn toàn sang một loại khác và tài sản được nhận qua nhiều chuỗi khối và máy pha tiền điện tử khác nhau cộng lại 2.6 triệu USD từ các nhà đầu tư.
Vụ thứ hai cáo buộc ba người liên quan thực hiện hành vi tống tiền và lừa để thực hiện các biện pháp bảo vệ xuyên tạc liên quan đến âm mưu Ponzi dựa trên tiền kỹ thuật số trên toàn thế giới, sản xuất khoảng 100 triệu đô la từ những người ủng hộ tài chính. Hai trong số những người này cũng bị buộc tội có âm mưu trốn thuế trên toàn cầu. DOJ tuyên bố mọi người đã tham gia vào một đề xuất bảo vệ chưa đăng ký, bằng cách tạo ra nhiều biến dạng khác nhau đối với một bot trao đổi hạn chế ngụ ý và đảm bảo sai sự thật về việc quay trở lại với những người ủng hộ tài chính và những người ủng hộ tài chính đã lên kế hoạch. DOJ tuyên bố rằng những người ủng hộ tài chính đã rửa tiền thông qua giao dịch tiền tệ kỹ thuật số dựa trên cơ sở không quen thuộc và thực hiện âm mưu Ponzi bằng cách trả tiền cho những người ủng hộ tài chính trước đó bằng tiền mặt từ các nhà đầu tư sau này.
Trường hợp thứ ba bao gồm Giám đốc điều hành của một giai đoạn đầu cơ tiền mã hóa, người bị cáo buộc về một tội danh xuyên tạc công việc của mình trong một âm mưu tống tiền tiền kỹ thuật số bao gồm một đợt chào bán tiền xu cơ bản, huy động được khoảng 21 triệu đô la từ những người ủng hộ tài chính ở Mỹ, nước ngoài. Giám đốc điều hành được cho là đã bóp méo sách trắng của đồng xu, thiết lập các cống phẩm giả mạo trên trang web và tạo ra các hiệp hội kinh doanh ngụ ý với Cục Dự trữ Liên bang và nhiều công ty dễ thấy.
Trường hợp thứ tư bao gồm chủ sở hữu của một giai đoạn đầu cơ tiền kỹ thuật số, người đã cố ý yêu cầu những người ủng hộ tài chính tham gia vào một nhóm mặt hàng chưa đăng ký, là một tài sản tham gia vào các cam kết của những người ủng hộ tài chính để trao đổi về triển vọng và thị trường sản phẩm. Chủ sở hữu được cho là đã nói với những người ủng hộ tài chính rằng anh ta đã trao đổi tài sản của những người ủng hộ tài chính để thu được lợi ích bằng cách sử dụng một bot trao đổi có thể thực hiện hơn 17,000 trao đổi mỗi giờ trên các giao dịch tiền mã hóa khác nhau và bot trao đổi của anh ta sẽ tạo ra từ 500% đến 600% lợi nhuận từ số tiền đã đóng góp. DOJ buộc tội chủ sở hữu đã gian dối huy động được khoảng 12 triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Đưa nó vào thực tiễn: Điều hợp lý là các vấn đề liên quan đến tiền điện tử và NFT sẽ tiếp tục mở rộng với tốc độ nhanh hơn. Điều quan trọng đối với các thành viên thị trường là đảm bảo họ có giấy phép hợp pháp của chính phủ và nhà nước cũng như dự kiến cung cấp các mặt hàng của họ. Các hoạt động triển khai này nên được nhìn thấy khi xem xét sự thúc đẩy của chính phủ mới để quản lý blockchain và những tiến bộ liên quan (chúng tôi đã nói về sự thúc đẩy này trong các mục blog trước đây tại đây).
Liên kết nguồn
#DOJ # Sạc # Cá nhân #NFT #Fraud #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
