DOJ xác định và buộc tội tin tặc Mt. Gox vì đã đánh cắp 647,000 Bitcoin

Sau hơn một thập kỷ, Bộ Tư pháp (DOJ) đã truy tìm và buộc tội các tin tặc đã đánh cắp hàng trăm nghìn Bitcoin từ sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ không còn tồn tại Mt. Gox. 

Những tên tội phạm chính được xác định là công dân Nga Alexey Bilyuchenko (43) và Aleksandr Verner (29).

Tin tặc Mt Gox được tìm thấy

Như DOJ đã nêu trong một nhấn phát hành vào thứ Sáu, cả Bilyuchenko và Verner đều bị buộc tội “âm mưu rửa khoảng 647,000 bitcoin từ vụ hack Mt. Gox của họ.”

Tuy nhiên Mt. Gox chính thức bị đình chỉ giao dịch vào tháng 2014 năm 2011, vụ hack được cho là bắt đầu từ khoảng tháng XNUMX năm XNUMX, khi những kẻ đồng phạm “có được quyền truy cập trái phép” vào hệ thống máy tính Nhật Bản đang nắm giữ các khóa riêng kiểm soát Bitcoin của khách hàng. 

Sau đó, tin tặc đã đánh cắp tiền cho đến tháng 2014 năm XNUMX, sau đó sàn giao dịch đã hủy bỏ kế hoạch xây dựng lại. Phần lớn tài sản bị đánh cắp được chuyển qua các địa chỉ Bitcoin được kết nối với các tài khoản do Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ kiểm soát tại các sàn giao dịch tiền điện tử khác. 

“Điều tra Tội phạm của IRS (IRS-CI) được trang bị đặc biệt để lần theo dấu vết tài chính phức tạp do bọn tội phạm để lại và chúng tôi quyết tâm buộc những kẻ đó phải chịu trách nhiệm về những tội ác đã gây ra,” Giám đốc IRS-CI Jim Lee cho biết trong một tuyên bố.

Trước khi thất bại, Mt. Gox là một trong những sàn giao dịch Bitcoin thống trị nhất mọi thời đại, đã kiểm soát 70% khối lượng giao dịch Bitcoin vào năm 2014. Vụ hack của nó vẫn là vụ hack sàn giao dịch lớn nhất mọi thời đại tính theo BTC, với nó đã mất 744,408 đồng xu hôm nay với giá trị hơn 19 tỷ đô la. 

Quá trình phá sản Mt.Gox chỉ kết thúc trong năm nay, với chủ nợ lớn nhất của sàn giao dịch đã đã chọn để nhận 90% tài sản nợ bằng BTC vào tháng Hai. 

Ngoài Mt.Gox

Sau khi đánh cắp Mt.Gox khổng lồ của mình, Bilyuchenko cũng đã âm mưu với Alexander Vinnik để vận hành BTC-e từ năm 2011 đến 2017 – một sàn giao dịch tiền điện tử được tài trợ bằng cách sử dụng “tiền lãi bất chính từ Mt.Gox”.

Theo DOJ, BTC-e đã xử lý các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la, phần lớn trong số đó đến từ “sự cố hack, sự kiện ransomware, kế hoạch đánh cắp danh tính, quan chức công tham nhũng và đường dây phân phối ma túy”.

Bilyuchenko đã bị buộc tội âm mưu rửa tiền vì những tội ác của anh ta tại Mt. Gox, và với cả âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền không có giấy phép tại BTC-e.