Đừng để bị cuốn vào hỗn hợp: OFAC xử phạt một công cụ trộn tiền điện tử khác vì có khả năng vi phạm các quy định xử phạt và FinCEN đề xuất quy tắc mới

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Đừng để bị cuốn vào hỗn hợp: OFAC xử phạt một công cụ trộn tiền điện tử khác vì có khả năng vi phạm các quy định trừng phạt và FinCEN đề xuất quy tắc mới - CryptoInfoNet PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

Các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục hành động chống lại các dịch vụ trộn tiền điện tử cho phép tội phạm mạng che giấu dấu vết của số tiền bị đánh cắp trên các chuỗi khối công khai xuất phát từ hoạt động mạng bất hợp pháp. Vào ngày 29 tháng 2023 năm XNUMX, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (“OFAC”) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ bị xử phạt một dịch vụ trộn tiền ảo khác, Sinbad.io, vì “đóng vai trò là công cụ rửa tiền quan trọng của Tập đoàn Lazarus do OFAC chỉ định, một nhóm tấn công mạng do nhà nước tài trợ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (“CHDCND Triều Tiên”).” Sinbad.io, được cho là máy trộn lớn thứ hai theo thể tích vào năm 2023, được cho là cũng đã xử lý số tiền ảo trị giá hàng triệu đô la từ vụ hack Horizon Bridge và Axie Infinity. Cùng lúc đó, chính quyền châu Âu thu giữ máy chủ của Sinbad.io ở Hà Lan và Phần Lan. Đây là máy trộn mới nhất được OFAC chấp thuận, với sản phẩm đầu tiên là Máy trộn tiền ảo Blender.io sẽ hoạt động trở lại vào tháng 2022 năm XNUMX, vào thời điểm đó, cơ quan này coi là công cụ rửa tiền quan trọng của Tập đoàn Lazarus (trên thực tế, OFAC tuyên bố rằng Sinbad.io là công cụ kế thừa của Blender.io). Kho bạc một lần nữa cho thấy rằng họ sẽ tích cực sử dụng quyền hạn của mình để phá vỡ các nút tài chính liên quan đến tiền điện tử gắn liền với các khoản thanh toán bất hợp pháp và các cuộc tấn công mạng.

Như đã thảo luận trong nhiều bài viết, hầu hết các blockchain, bao gồm cả các blockchain lớn nhất như Bitcoin và Ethereum, đều công khai và minh bạch, có nghĩa là các giao dịch và hoạt động trên blockchain công khai có thể được theo dõi và truy tìm. Các dịch vụ trộn tiền điện tử hoặc máy trộn, trộn các tài sản ảo của người dùng lại với nhau để làm xáo trộn nguồn gốc, điểm đến và đối tác của tiền cũng như các giao dịch cơ bản. Khi được sử dụng cho các mục đích hợp pháp, những người ủng hộ lưu ý rằng máy trộn mang lại sự riêng tư tài chính rất cần thiết cho các cá nhân sống dưới các chế độ áp bức hoặc chỉ đơn giản là muốn giao dịch hợp pháp - và ẩn danh. Đồng thời, các chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật chỉ ra rằng các máy trộn được các kẻ xấu sử dụng rộng rãi để hỗ trợ các hoạt động mạng độc hại và rửa tiền bằng tiền ảo bị đánh cắp.[1]

Máy trộn hoặc “tumbler” thường hoạt động bằng cách trộn tài sản của nhiều người dùng vào một “hộp đen” để ẩn tài sản rồi phân phối những tài sản đó đến địa chỉ mới. Ví dụ: đối với tài sản chuyển ẩn danh, Người A chuyển tài sản sang máy trộn, sau đó trộn tài sản và phân phối chúng cho Người B. Giống như hầu hết công nghệ blockchain, đồng xu có các mặt tập trung và phi tập trung. Và cũng như nhiều công nghệ ẩn danh giao dịch hoặc thông tin liên lạc, chúng không nhất thiết phải rõ ràng và các cơ quan thực thi pháp luật (hoặc nhà thầu độc lập của họ) có đủ nguồn lực để theo dõi một số tài sản nhất định bất chấp việc sử dụng các nỗ lực che giấu.

Khi sử dụng bộ trộn tập trung, người dùng tin tưởng các dịch vụ của bên thứ ba sẽ nhận nội dung, trộn nội dung đó với nội dung của người dùng khác và phân phối lại chúng. Máy trộn phi tập trung (tức là giao thức nguồn mở) cho phép quá trình trộn tự động không cần cấp phép. Người dùng gửi nội dung đến giao thức, giao thức này sẽ trả về khóa mật mã cho người gửi, cho phép người gửi chỉ định đích đến. Trong khi đó, máy trộn trộn các giao dịch. Khi người gửi quyết định rút tiền từ máy trộn, người gửi sẽ trả lại khóa mật mã để gửi tài sản vào một địa chỉ mới.

Các máy trộn vốn có tính chất ẩn danh và khó hiểu, đó là một lý do khiến OFAC cáo buộc rằng tội phạm mạng đã tận dụng Sinbad.io để che giấu các giao dịch liên quan đến việc trốn tránh lệnh trừng phạt, buôn bán ma túy và các giao dịch mua bán bất hợp pháp khác trên thị trường chợ đen. Hành động của OFAC chống lại Sinbad.io diễn ra khoảng một năm sau lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash đối với các tội danh tương tự (lưu ý: Vào tháng 2023 năm XNUMX, tòa án quận Florida tổ chức rằng việc OFAC chỉ định tất cả các địa chỉ liên kết với Tornado Cash, bao gồm cả công cụ phần mềm cốt lõi, không vượt quá quyền hạn theo luật định của nó và phù hợp với các quy định của Kho bạc; trường hợp đó đang được kháng cáo. Một tòa án quận Texas hồi đầu năm từ chối một thử thách tương tự; trường hợp đó cũng đang được kháng cáo). Do các lệnh trừng phạt như vậy, tất cả tài sản và lợi ích thuộc tài sản của Sinbad.io và Tornado Cash ở Hoa Kỳ hoặc quyền sở hữu và kiểm soát của người Hoa Kỳ phải bị phong tỏa và báo cáo cho OFAC. Việc tham gia vào các giao dịch với các tổ chức được chỉ định như vậy có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt đối với những người giao dịch đó.

OFAC cũng chỉ định Sinbad.io 41 ngày sau Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đề xuất một quy tắc, nếu được thông qua, sẽ yêu cầu các tổ chức tài chính được bảo hiểm, như được định nghĩa trong 31 C.F.R. 1010.100(t), để thực hiện chế độ giám sát và báo cáo liên quan đến các giao dịch liên quan đến người trộn lẫn. Các tổ chức tài chính được bảo hiểm có thời hạn đến ngày 22 tháng 2024 năm XNUMX để đưa ra bình luận.

OFAC, FinCEN và các cơ quan chức năng khác của Hoa Kỳ đang ngày càng quan tâm và tập trung vào các hoạt động trộn tiền điện tử. trong một phát biểu vào ngày 29 tháng 2023 năm XNUMX, Thứ trưởng Tài chính Wally Adeyemo lưu ý rằng ngành tài sản kỹ thuật số cần phải đổi mới trong giới hạn của pháp luật đồng thời nỗ lực ngăn chặn “những kẻ xấu sử dụng hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số cho hoạt động bất hợp pháp”. Với sự tập trung cao độ, các tổ chức tài chính, nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhà điều hành phải hiểu các chế độ pháp lý và quy định áp dụng cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của họ.

[1] Theo Chainanalysis, vào năm 2022, khoảng 8% người dùng máy trộn tiền điện tử có liên kết với các tài khoản bất hợp pháp, trong khi 0.24% tổng số giao dịch tiền điện tử có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Tội phạm tiền điện tử năm 2023: Khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp đạt mức cao nhất mọi thời đại – Chainalysis.

Liên kết nguồn

#Đừng #Caught #Mix #OFAC #Sanctions #Crypto #Mixer #Tiềm năng #Violations #Sanctions #Regulations #FinCEN #Proposes #Rule