Sàn giao dịch tiền điện tử OTC có trụ sở tại Dubai thu hút các nhà giao dịch bị trừng phạt: Báo cáo

Coinsfera, sàn giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn (OTC) có trụ sở tại Dubai, đang tỏ ra phổ biến đối với các nhà giao dịch bị phương Tây trừng phạt.

Bloomberg đã báo cáo hôm thứ Hai rằng Coinsfera đang trở thành sàn giao dịch hàng đầu dành cho người Nga, người Iran và những người khác bị tổn thương bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây hoặc các hạn chế của địa phương.

Các khách hàng của sàn giao dịch chủ yếu là những người gặp khó khăn trong việc giao dịch qua ngân hàng do những hạn chế về khả năng truy cập của họ, các chủ ngân hàng, luật sư và giám đốc điều hành tiền điện tử cho biết. 

Ba nguồn tin nói với Bloomberg rằng những người Nga bị trừng phạt đã bay tới Dubai để thực hiện các giao dịch OTC lớn.

Các bàn OTC giống như bàn Coinsfera vận hành cho phép các nhà giao dịch trao đổi tài sản kỹ thuật số khỏi thị trường công cộng. Cá voi thường lựa chọn nền tảng OTC nếu họ muốn thực hiện các giao dịch lớn mà không ảnh hưởng đến giá tiền điện tử, tùy thuộc vào tài sản, có thể kém thanh khoản và do đó nhạy cảm với các giao dịch lớn. 

Không giống như các sàn giao dịch tập trung khớp các giao dịch kỹ thuật số, các giao dịch OTC thường được thực hiện bằng cách hoán đổi các giải pháp lưu trữ tiền điện tử ngoại tuyến. Cấu trúc này cho phép người dùng Coinfera mua tài sản tiền điện tử tại địa phương, sau đó bán nó với giá tiền mặt ngay lập tức ở Dubai. 

Trên thực tế, tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử lớn, bao gồm Binance, Coinbase và Kraken, đều vận hành các bàn OTC, mặc dù nhìn chung người dùng phải vượt qua quá trình sàng lọc tuân thủ, loại trừ các cá nhân bị Hoa Kỳ và các khu vực pháp lý lớn khác trừng phạt.

Coinsfera, được thành lập tại Dubai vào năm 2015, tự mô tả mình là một “điểm rút tiền” tiền điện tử, qua đó người dùng có thể mua và bán hơn 500 loại tiền điện tử trong vòng 10 đến 15 phút.

“Khách hàng sử dụng quy trình trao đổi tiền điện tử của Coinsfera không bị hạn chế bởi các hạn chế thương mại,” công ty viết trong một báo cáo. tuyên bố trước đó. “Bất kỳ số tiền nào cũng có thể kiếm được một cách dễ dàng, với chi phí thấp nhất có thể và trong thời gian ngắn nhất có thể. Người dùng có thể dễ dàng bán hoặc mua bitcoin ở Dubai với ID hợp lệ từ bất kỳ quốc gia nào.”

Doanh nhân địa phương Karin Veri nói với cửa hàng rằng cô ấy ghé thăm Coinsfera hàng tháng và rằng “đó là một cách dễ dàng để rút tiền chỉ sau vài phút”. 

Dubai muốn trở thành trung tâm tiền điện tử toàn cầu

Cả hai Binance và Kraken đã bị giám sát vì bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ khi cho phép người dùng ở Iran truy cập vào dịch vụ của mình. Sau Mỹ rút lại Kể từ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018, các doanh nghiệp bị cấm tiếp tục giao thương tại quốc gia Trung Đông này. 

Binance và Coinbase đã chuyển sang chặn một số người dùng Nga sau khi Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt vì cuộc chiến với Ukraine. 

Nhưng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, quê hương của Dubai hào nhoáng, đã chọn không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Điều đó có nghĩa là Coinsfera — cũng có văn phòng ở London, Istanbul và Pristina – và các sàn giao dịch OTC khác không bị cấm tiến hành hoạt động kinh doanh như vậy.

Dù vậy, Mỹ vẫn có được gọi vào các tổ chức tài chính ở UAE phải “cực kỳ thận trọng” trong việc xử lý hoạt động kinh doanh liên quan đến Nga. 

Bloomberg cho biết số tiền Coinsfera đang chuyển không rõ ràng vì các giao dịch dựa trên tiền mặt và không được báo cáo công khai. Tuy nhiên, một phát ngôn viên nói với các phóng viên rằng họ tiến hành sàng lọc toàn diện người dùng và tuân theo các thủ tục nhằm chống lại các giao dịch bất hợp pháp – mặc dù được coi là nơi trú ẩn an toàn cho các nhà giao dịch bị trừng phạt.

Dubai đã nổi lên như một trung tâm giao dịch tài sản tiền điện tử, một phần nhờ chính sách thuế thân thiện và các quy định hấp dẫn đã thu hút các doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới. Ngày cho thấy một phần ba cư dân UAE là nhà đầu tư tiền điện tử. 

Ông chủ Binance Changpeng Zhao gần đây chuyển từ Singapore đến Dubai, trong khi trao đổi bao gồm FTX và Binance gần đây đã cấp giấy phép tài sản ảo tạm thời ở đó.

Nhận tin tức và thông tin chi tiết về tiền điện tử hàng đầu trong ngày được gửi đến hộp thư đến của bạn vào mỗi buổi tối. Đăng ký nhận bản tin miễn phí của Blockworks ngay bây giờ.