Kết xuất đến? Rogue BTC-e gửi 165 triệu đô la Bitcoin đến ví cá nhân và sàn giao dịch

Sau một năm gần như không hoạt động, quỹ Bitcoin của sàn giao dịch lừa đảo BTC-e đang hoạt động trở lại. Chainalysis, một công ty phân tích chuỗi khối của Mỹ có trụ sở tại thành phố New York, là báo cáo rằng 10,000 BTC, trị giá khoảng 165 triệu đô la, đã được chuyển.

Đích đến của các giao dịch là ví cá nhân, địa chỉ tiền gửi trao đổi và các dịch vụ khác. Đáng chú ý, khoản chuyển tiền này là khoản rút tiền lớn nhất kể từ tháng 2018 năm XNUMX.

BTC-e là một sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập vào tháng 2011 năm 2017 và ngừng hoạt động vào năm XNUMX do một cuộc điều tra chung của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và FBI. Theo các cáo buộc, BTC-e là công cụ rửa tiền cho các cuộc tấn công ransomware.

Như NewsBTC báo cáo, các nhà nghiên cứu bảo mật ước tính rằng BTC-e chịu trách nhiệm cho 95% tất cả các khoản thanh toán ransomware và chuyển đổi chúng thành tiền tệ fiat.

Công dân Nga và đồng sáng lập BTC-e, Alexander Vinnik, cũng bị cáo buộc liên quan đến vụ đánh cắp 530,000 trong số hơn 800,000 Bitcoin bị đánh cắp từ Mt. Gox. Sau hai năm ngồi tù ở Pháp, Vinnik bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng XNUMX.

Như Chainalysis lưu ý, BTC-e vẫn nắm giữ một lượng Bitcoin đáng kể vào thời điểm ngừng hoạt động vào năm 2017. Vào tháng 2018 năm 30,000, BTC-e đã chuyển hơn 50 Bitcoin từ ví dịch vụ của mình. Khoảng XNUMX triệu đô la trong số đó đã được chuyển đến quầy OTC hiện đã bị xử phạt Suex.

Kẻ lừa đảo BTC-e sắp đổ Bitcoin của họ?

Kể từ đó, những kẻ chủ mưu của sàn giao dịch lừa đảo tương đối im lặng. Chỉ trong tháng 2021 năm 100, BTC-e đã gửi hơn 6 Bitcoin trị giá hơn XNUMX triệu USD đến ví cá nhân và cuối cùng là đến một số sàn giao dịch “phục vụ Nga và các quốc gia Đông Âu khác”, theo Chainalysis.

Giao dịch ngày hôm qua dường như là phần nổi của tảng băng chìm và là một động thái được lên kế hoạch lâu dài hơn. Những kẻ lừa đảo BTC-e đã bắt đầu rút tiền điện tử từ một tháng trước. Vào ngày 26 tháng XNUMX, cả BTC-e và sàn giao dịch tiền nhiệm của nó là WEX đã gửi một lượng nhỏ Bitcoin đến Webmoney, một dịch vụ thanh toán điện tử của Nga.

Sau đó, vào ngày 11 tháng 100, BTC-e đã tiến hành thử nghiệm bằng cách chuyển gián tiếp XNUMX Bitcoin sang một sàn giao dịch. Sau khi dường như thành công, BTC-e đã có bước chuyển lớn ngày hôm qua.

Chainalysis kết luận rằng khoảng 9,950 Bitcoin vẫn còn trong ví cá nhân của những kẻ lừa đảo, “trong khi phần còn lại được chuyển qua một loạt trung gian đến bốn địa chỉ tiền gửi tại hai sàn giao dịch lớn. Trong trường hợp Exchange 1, được mô tả ở trên, phân tích của chúng tôi cho thấy một trao đổi Nga có thể đã đóng vai trò trung gian để rửa số tiền BTC-e này”.

Giám đốc điều hành CryptoQuant Ki Young Ju đã xác nhận rằng BTC có nguồn gốc từ những tên tội phạm có liên quan đến vụ hack Mt.Gox năm 2014. “Họ đã gửi 65 BTC cho Hitbtc vài giờ trước, vì vậy đây không phải là một cuộc đấu giá của chính phủ hay bất cứ điều gì,” anh nói. Ju kêu gọi sàn giao dịch đình chỉ tài khoản do hoạt động đáng ngờ.

7 tuổi 10,000 $ BTC chuyển đến ngày hôm nay.

Không có gì ngạc nhiên, đó là từ bọn tội phạm, giống như hầu hết các Bitcoin cũ. Đó là ví trao đổi BTC-e liên quan đến vụ hack Mt. Gox năm 2014.

Họ đã gửi 65 BTC đến @hitbtc một vài giờ trước, vì vậy nó không phải là một cuộc đấu giá của chính phủ hay gì đó.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) Tháng Mười Một 24, 2022

Do đó, trong ngắn hạn, những kẻ lừa đảo BTC-e dường như không phải là mối đe dọa, vì chúng một lần nữa chỉ bán phá giá một lượng BTC nhỏ hơn. Trong khi đó, giá Bitcoin đang vật lộn với ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 16,000 USD.