Ngân hàng Trung ương Hà Lan cảnh báo Binance đang hoạt động mà không có giấy phép

Binance đang hoạt động ở Hà Lan mà không có giấy phép thích hợp, theo De Nederlandsche Bank (DNB) - ngân hàng trung ương Hà Lan. 

“Binance đang cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan mà không cần đăng ký pháp lý bắt buộc,” ngân hàng nói trong một cảnh báo được đưa ra ngày hôm nay. 

Theo tuyên bố, sàn giao dịch tiền điện tử không tuân thủ luật chống rửa tiền hoặc chống tài trợ khủng bố ở Hà Lan. “Điều này có thể làm tăng nguy cơ khách hàng tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố,” ngân hàng nói thêm. 

Binance saga tiếp tục

Đây không phải là lần đầu tiên ngân hàng trung ương hoặc cơ quan quản lý dịch vụ tài chính cảnh báo hoặc có hành động chống lại Binance vì hoạt động mà không có giấy phép.

Ở Malaysia, các cơ quan quản lý đã thực sự thực hiện hành động thực thi chống lại sàn giao dịch, cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp trong nước mặc dù đã được liệt kê trong Danh sách cảnh báo của nhà đầu tư vào tháng 2020 năm XNUMX. 

Người phát ngôn của Cơ quan tiền tệ Singapore cho biết thêm về sự không chắc chắn. Giải mã rằng Binance hiện không có giấy phép ở quốc gia này, nhưng nó đang trong quá trình đăng ký. 

Người phát ngôn tương tự cũng nói rằng một số lượng "đáng kể" các công ty như Binance đã bị từ chối đơn đăng ký. 

Ở những nơi khác, các cơ quan quản lý từ UK, Italy, Các Quần đảo Cayman, Malaysia, và Nhật Bản tất cả đã thực hiện các bước tương tự chống lại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong ngành.

Binance đã đưa ra tuyên bố sau thông báo của DNB.

“Chúng tôi biết về thông báo của DNB về Binance ở Hà Lan. Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm tăng cường nỗ lực tuân thủ, Binance đang trong quá trình gửi đơn đăng ký theo yêu cầu. Người phát ngôn của Binance cho biết chúng tôi sẽ hợp tác mang tính xây dựng với DNB và hy vọng sẽ đưa ra bản cập nhật tích cực trong tương lai gần.

“Binance rất coi trọng việc tuân thủ và mặc dù chúng tôi chưa đăng ký chính thức với DNB, nhưng chúng tôi có một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các công cụ và quy trình để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chúng tôi nhấn mạnh rằng điều quan trọng đối với Binance là lợi ích của người dùng của chúng tôi tiếp tục được bảo vệ,” người phát ngôn nói thêm.

Nguồn: https://decrypt.co/78844/dutch-central-bank-warns-binance-is-operating-without-license