Cảnh sát Hà Lan tiết lộ cáo buộc rửa tiền bằng tiền điện tử

• Việc bắt giữ tên tội phạm đã được ghi nhận trên trang web của lực lượng cảnh sát Hà Lan.
• Người này bị nghi ngờ sử dụng bản cập nhật phần mềm ví Electrum độc hại.

Các cảnh sát viên tội phạm mạng Trung ương Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông 39 tuổi từ Veenendaal với cáo buộc rửa hàng chục triệu euro thông qua việc sử dụng gian lận tiền điện tử. Theo cảnh sát, nghi phạm đã tích cryptocurrency nắm giữ bằng cách sử dụng phiên bản độc hại của ví tiền điện tử Electrum.

Việc bắt giữ tên tội phạm đã được ghi nhận trên trang web của lực lượng cảnh sát Hà Lan. Cuộc điều tra cho thấy rằng sau khi đánh cắp một lượng lớn Bitcoin, anh ta thường xuyên giao dịch nó trên sàn giao dịch phi tập trung Bisq để lấy Monero và ngược lại. Vì vậy, phải điều tra cẩn thận để phát hiện ra các giao dịch gian lận của anh ta.

Thủ tục độc hại

Tuy nhiên, thông qua một hoạt động chung với nhóm tội phạm mạng trung ương, các nhân viên thực thi pháp luật địa phương đã có thể theo dõi các hoạt động của tên tội phạm 39 tuổi trong BTC trở lại với anh ta. Khi bị bắt, anh ta đang ở thị trấn Veenendaal.

Cảnh sát tin rằng anh ta đã rửa nhiều tiền điện tử trị giá hàng triệu euro trong quá trình gian lận của mình. Ngoài việc thu giữ số tiền đó, cơ quan thực thi pháp luật cũng tiến hành khám xét nhà của anh ta và bắt một số "người vận chuyển dữ liệu" mà họ hy vọng sẽ chứng minh được sự hữu ích trong cuộc điều tra của họ.

Người này bị nghi ngờ sử dụng mã độc Ví Electrum cập nhật phần mềm để lấy cắp tiền điện tử từ ví của người dùng khác. Một người có thể sử dụng phần mềm mã nguồn mở và miễn phí này để lưu trữ và truy cập các khoản nắm giữ Tiền điện tử của họ.

Cảnh sát Hà Lan tuyên bố:

“Các khoản tiền đã bị đánh cắp sau khi lừa đảo bằng phần mềm Electrum độc hại được đẩy qua các máy chủ độc hại”.

Các nhà chức trách đã giữ anh ta trong vài ngày trước khi thả anh ta. Nhưng anh ta vẫn đang bị truy đuổi liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la. Các âm mưu gian lận tiền điện tử thường xuyên xuất hiện ở những nơi sử dụng tài sản kỹ thuật số ở mức cao.

Đề xuất cho bạn:

DOJ Hoa Kỳ kết án người đàn ông 5 năm tù vì tội lừa đảo tiền điện tử