ED đã hỏi các giám đốc điều hành Binance của sàn giao dịch tiền điện tử về cuộc thăm dò rửa ứng dụng cá cược

Cơ quan chống rửa tiền của Ấn Độ, Tổng cục Thực thi (ED), gần đây đã triệu tập Các giám đốc điều hành của Binance có thể có vai trò trong cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra liên quan đến một ứng dụng cá cược. Như được tiết lộ gần đây, Ấn Độ đang thăm dò các ứng dụng cá cược do các nhà khai thác Trung Quốc điều hành và đã thu về hơn 10 tỷ rupee trong 10 tháng qua thông qua sàn giao dịch tiền điện tử WazirX.

ED đã triệu tập các giám đốc điều hành Binance vì tội rửa tiền ứng dụng cá cược

Binance được thành lập tại Quần đảo Cayman mà không có trụ sở công ty nào và trong một thời gian dài, nó đã phải đối mặt với đàn áp quy định khi các nước đang tăng cường giám sát ngành này.

Việc xem xét kỹ lưỡng được thực hiện trong bối cảnh lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu số tiền thu được từ hoạt động rửa tiền, giao dịch liên quan đến ma túy và khủng bố.

Như đã báo cáo trước đó, nhà điều hành ứng dụng đã sử dụng ví được liên kết với WazirX để mua, chuyển đổi và chuyển tiền vào ví trên nền tảng Binance.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng Tổng cục Thực thi đã đưa ra thông báo rõ ràng cho WazirX về cáo buộc vi phạm các quy tắc quản lý ngoại hối liên quan đến giao dịch. Ở đây, chúng ta đang nói về các giao dịch liên quan đến tiền điện tử và trị giá 27.9 tỷ rupee.

Không có phản hồi từ một trong hai bên

Khi được yêu cầu giải thích chi tiết hơn, không ai trong số đại diện của sàn giao dịch chọn phát biểu về vấn đề này.

Người phát ngôn của cơ quan thực thi thậm chí còn không nhận cuộc gọi. Do đó, cả hai bên đều từ chối chia sẻ bất kỳ bình luận nào về tình hình.

Ngoài ra, theo Nhân dânCơ quan Ấn Độ đã biết rằng Binance không coi việc thực hiện dịch vụ KYC trước khi đăng ký khách hàng mới là rất quan trọng.

Hơn nữa, cần lưu ý rằng nền tảng trao đổi tiền điện tử hàng đầu đã không thu thập thông tin được giải thích bởi cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu FATF hoặc Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính.