Hai công dân Estonia 37 tuổi tên là Sergei Potapenko và Ivan Turogin đã bị bắt sau có khả năng lừa đảo hàng trăm nghìn người trong một kế hoạch tiền điện tử bị cáo buộc. Số tiền bị mất tại thời điểm viết bài được cho là vượt quá 575 triệu USD.
Hai người đàn ông Estonia bị bắt vì lừa đảo tiền điện tử
Kế hoạch này liên quan đến một số hợp đồng cho thuê giả, cùng với một ngân hàng giả và một cơ sở khai thác tiền điện tử. Cặp đôi này đã lừa khách hàng tham gia vào các hợp đồng cho thuê thiết bị với dịch vụ khai thác của họ có tên là Hash Flare. Họ cũng tạo ra một ngân hàng giả mạo - mà họ gọi là Ngân hàng Polybius - và khiến các nhà đầu tư của họ gửi tiền vào tổ chức tài chính giả mạo. Từ đó, họ sử dụng dịch vụ của một số công ty vỏ bọc để rửa tiền mà họ nhận được.
Trợ lý Tổng chưởng lý Kenneth A. Polite Jr. đã nhận xét trong một tuyên bố gần đây:
Công nghệ mới đã giúp những kẻ xấu dễ dàng lợi dụng các nạn nhân vô tội, cả ở Hoa Kỳ và nước ngoài, trong các vụ lừa đảo ngày càng phức tạp.
Lịch sự cũng ở đó để cung cấp bình luận riêng trường hợp gian lận tiền điện tử. Vụ này liên quan đến một người đàn ông Puerto Rico đã lừa các nhà đầu tư hơn 110 triệu đô la thông qua một công ty có tên Mango Markets. Người ta tin rằng anh ta đã thao túng giá của nhiều hợp đồng tương lai và các tài sản khác để khiến các nhà giao dịch nghĩ rằng danh mục đầu tư của họ đang hoạt động tốt hơn so với thực tế. Anh ta hiện đang phải đối mặt với cáo buộc tại tòa án New York.
Về trường hợp đó, Polite tuyên bố:
Khai thác các nền tảng tài chính phi tập trung là biên giới mới của tội phạm tài chính trường học cũ, trong đó bọn tội phạm lạm dụng các công nghệ mới nổi để thu lợi cá nhân. Với việc truy tố này, bộ phận hình sự đang gửi thông điệp rằng bất kể cơ chế nào được sử dụng để thực hiện thao túng thị trường và lừa đảo, chúng tôi sẽ làm việc để buộc những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.
Về kế hoạch lừa đảo tiền điện tử hiện tại liên quan đến cặp người Estonia, luật sư Hoa Kỳ Nick Brown đã đề cập:
Quy mô và phạm vi của kế hoạch bị cáo buộc là thực sự đáng kinh ngạc. Những bị cáo này đã tận dụng cả sức hấp dẫn của tiền điện tử và bí ẩn xung quanh việc khai thác tiền điện tử để thực hiện một kế hoạch Ponzi khổng lồ.
Nói dối nhà đầu tư?
Hash Flare được cho là đã nói dối các nhà đầu tư về tính hiệu quả của thiết bị mà nó sử dụng. Do đó, công ty đã thực hiện các hoạt động khai thác với tốc độ chậm hơn nhiều so với những gì đã nêu. Các nhà đầu tư sau đó đã không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào mà họ dự kiến sẽ nhận được. Điều này đã diễn ra từ khoảng năm 2015 đến 2019.
Cặp đôi này đã bị bắt tại thủ đô Tallinn của Estonia. Vụ việc hiện đang được Cục Điều tra Liên bang (FBI) điều tra. Cả hai người đàn ông đang bị buộc tội một tội lừa đảo qua đường dây, cùng với 16 tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây. Họ cũng đang phải đối mặt với một tội danh rửa tiền và mỗi người phải đối mặt với 20 năm tù giam.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/
- 10
- 20 năm
- 2019
- 7
- a
- Giới thiệu
- lạm dụng
- Tài khoản
- diễn viên
- Lợi thế
- cáo buộc
- và
- bị bắt
- Tài sản
- luật sư
- Tổng chưởng lý
- Bad
- Ngân hàng
- được
- tin
- Hơn
- Văn phòng
- gọi là
- vốn
- viết hoa
- trường hợp
- tính phí
- tải
- Công dân
- City
- nhận xét
- Bình luận
- cam kết
- cam kết
- Các công ty
- công ty
- phức tạp
- Conspiracy
- hợp đồng
- Couple
- Tòa án
- tạo ra
- Tội phạm
- Hình sự
- Tội phạm
- Crypto
- lừa đảo tiền điện tử
- khai thác crypto
- Lừa đảo tiền điện tử
- cryptocurrency
- Khai thác tiền mã hoá
- Current
- khách hàng
- Phân quyền
- Tài chính phi tập trung
- bị cáo
- ĐÃ LÀM
- Phòng
- làm
- mỗi
- dễ dàng hơn
- hiệu quả
- mới nổi
- tương tác
- to lớn
- Trang thiết bị
- quá
- ngoài
- Đối mặt
- Cơ sở
- phải đối mặt với
- giả mạo
- fbi
- Liên bang
- Cục điều tra liên bang
- tài chính
- tài chính
- tội phạm tài chính
- tổ chức tài chính
- Công ty
- bùng phát
- gian lận
- từ
- Frontier
- quỹ
- Futures
- Thu được
- Tổng Quát
- được
- Cho
- băm
- tổ chức
- HTTPS
- Hàng trăm
- ý tưởng
- in
- lên
- Tổ chức giáo dục
- nội bộ
- điều tra
- Các nhà đầu tư
- tham gia
- IT
- tù
- Giặt ủi
- thực hiện
- người đàn ông
- Chợ xoài
- thao tác
- Thao tác
- thị trường
- lũng đoạn thị trường
- thị trường
- chất
- cơ chế
- Dành cho Nam
- đề cập
- tin nhắn
- triệu
- Khai thác mỏ
- tiền
- Rửa tiền
- Tiền bị mất
- chi tiết
- Trinh thám
- Được đặt theo tên
- Mới
- Newyork
- Tòa án New York
- Xưa
- ONE
- Hoạt động
- Nền tảng khác
- riêng
- thanh toán
- người
- riêng
- giả mạo
- Nơi
- Nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- ponzi
- Đề án Ponzi
- danh mục đầu tư
- Bài đăng
- có khả năng
- Giá
- TRIỂN KHAI
- cho
- Puerto
- Tỷ lệ
- nhận
- nhận
- gần đây
- chịu trách nhiệm
- chạy
- Lừa đảo
- lừa đảo
- Đề án
- Trường học
- phạm vi
- gửi
- dịch vụ
- DỊCH VỤ
- định
- một số
- Shell
- Kích thước máy
- quy định
- Tuyên bố
- như vậy
- Xung quanh
- TAG
- Hãy
- Tallinn
- Công nghệ
- Công nghệ
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- hàng ngàn
- Thông qua
- thời gian
- đến
- Thương nhân
- chúng tôi
- UPI
- tận dụng
- khác nhau
- nạn nhân
- Điều gì
- cái nào
- CHÚNG TÔI LÀ
- sẽ
- Dây điện
- Gian lận dây
- Công việc
- viết
- năm
- zephyrnet