EU áp đặt giới hạn €1,000 đối với tiền điện tử ẩn danh: Các quy tắc mới hiện ra

EU áp đặt giới hạn €1,000 đối với tiền điện tử ẩn danh: Các quy tắc mới hiện ra

Dấu thời gian: Ngày 29 tháng 2023 năm 6 55:XNUMX sáng
  1. Giới hạn tiền điện tử ẩn danh ở mức € 1,000
  2. Chống rửa tiền
  3. Yêu cầu minh bạch hơn

Trong một động thái quan trọng, Các nhà lập pháp Liên minh Châu Âu đã phê duyệt dự thảo luật đặt giới hạn 1,000 euro ($ 1,083) cho việc chuyển tiền điện tử ẩn danh. Mục đích là để hạn chế các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố trong khu vực.

Theo tuyên bố từ Nghị viện Châu Âu ngày 28 tháng 7,000, giới hạn áp dụng sẽ được áp dụng cho mọi giao dịch chuyển tài sản tiền điện tử mà danh tính của khách hàng không thể được xác minh. Bên cạnh đó, các giao dịch tiền mặt sẽ phải đối mặt với mức trần 7,585 euro (XNUMX USD).

Gói chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) dự kiến ​​sẽ được xác nhận trong phiên họp toàn thể vào tháng 4. Sau đó, các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu hoàn thiện các chi tiết của dự luật được đề xuất.

Cơ quan chống rửa tiền châu Âu (AMLA), được thành lập vào tháng 2022 năm 99, dự kiến ​​sẽ thực thi các quy tắc mới này sau khi chúng được triển khai. Các nhà lập pháp thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với văn bản liên quan đến các công cụ ẩn danh, bao gồm cả tiền điện tử, với XNUMX phiếu ủng hộ, XNUMX phiếu chống và XNUMX phiếu trắng.

Văn bản được thông qua gần đây nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường tính minh bạch và tuân thủ, đặc biệt đối với các nhà quản lý tài sản tiền điện tử. Nhiều thực thể khác nhau, bao gồm ngân hàng, nhà quản lý tài sản và tiền điện tử, đại lý bất động sản và ảo cũng như các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu, sẽ có nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng, tài sản nắm giữ của họ và ai kiểm soát các công ty tương ứng.

Hơn nữa, các ngành bị ảnh hưởng phải xác định các rủi ro cụ thể liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh của họ và chuyển thông tin quan trọng này đến cơ quan đăng ký tập trung.

Trong một tin khác, Do Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs, đã thành lập một công ty mới ở Serbia chỉ với 1 đô la, vài tuần sau khi nhận được thông báo đỏ của Interpol nhắm vào anh ta. Cơ quan đăng ký thương mại Serbia đã cung cấp tài liệu tiết lộ sự phát triển bất thường này.

Đọc cũng:

tags: BTCThị trường mật mãcryptocurrencyEthereum

từ chối trách nhiệm đọc thêm

Vùng đất tin tức tiền điện tử (cryptonewsland.com) , còn được viết tắt là “CNL”, là một tổ chức truyền thông độc lập — chúng tôi không liên kết với bất kỳ công ty nào trong ngành công nghiệp chuỗi khối và tiền điện tử. Chúng tôi mong muốn cung cấp nội dung mới và có liên quan sẽ giúp xây dựng không gian tiền điện tử vì chúng tôi tin vào tiềm năng của nó để tác động đến thế giới tốt hơn. Tất cả các nguồn tin tức của chúng tôi đều đáng tin cậy và chính xác như chúng tôi biết, mặc dù chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính hợp lệ của các tuyên bố cũng như động cơ của họ đằng sau nó. Mặc dù chúng tôi đảm bảo kiểm tra kỹ tính xác thực của thông tin từ các nguồn của mình, nhưng chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về tính kịp thời và đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi do các nguồn của chúng tôi cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi từ chối mọi thông tin trên trang web của chúng tôi dưới dạng tư vấn đầu tư hoặc tài chính. Chúng tôi khuyến khích tất cả khách truy cập tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia về chủ đề liên quan trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư hoặc giao dịch nào.

EU áp đặt giới hạn 1,000 € đối với tiền điện tử ẩn danh: Các quy tắc mới hiện ra thông minh dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

José là một người đam mê tiền điện tử giao dịch tiền điện tử cả ngày lẫn đêm. Anh ấy thích chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm giao dịch của mình trong tất cả các bài báo đã xuất bản của mình. José thích đi chơi và đi du lịch để gặp gỡ những người bạn mới. Thưởng thức sushi, rượu vodka và rượu tequila.

Dấu thời gian:

Thêm từ Tin tức tiền điện tử