Châu Âu hủy bỏ sửa đổi AML có thể buộc phải xác minh danh tính đối với ví không giam giữ: báo cáo

Các sửa đổi được soạn thảo bởi các thành viên Nghị viện Châu Âu về quy định chống rửa tiền (AML) đã loại bỏ các điều khoản yêu cầu nhận dạng bắt buộc đối với việc chuyển tiền điện tử liên quan đến ví không giam giữ, theo hãng tin tiền điện tử Khối báo cáo vào thứ năm.

Xem bài viết liên quan: EU tìm cách hạn chế tiếp xúc tiền điện tử của các ngân hàng 

Thông tin nhanh

• Ví không giam giữ đề cập đến những địa chỉ ví nơi người dùng sở hữu khóa riêng.

• Vào tháng XNUMX, EU đã đạt được một thỏa thuận tạm thời để mở rộng cái gọi là “Quy tắc du lịch” để bao gồm các tài sản kỹ thuật số và đảm bảo rằng các giao dịch chuyển tiền điện tử, bao gồm cả những giao dịch liên quan đến ví không giam giữ, luôn có thể được theo dõi để chặn các giao dịch đáng ngờ. 

• “Quy tắc di chuyển” đề cập đến một biện pháp để theo dõi nguồn và nơi ở của tiền, và nó yêu cầu thông tin về nguồn tiền và người thụ hưởng của họ phải được tiết lộ cùng với các giao dịch.

• Ngoài việc loại bỏ ví không giam giữ khỏi “Quy tắc du lịch”, bản sửa đổi AML sẽ mở rộng phạm vi của quy định đối với các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), tài chính phi tập trung (DeFi), NFT và metaverse, theo The Block.

• Việc sửa đổi cũng sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử tuân thủ các quy tắc AML khi xử lý các giao dịch trên 1,000 euro (984 đô la Mỹ), theo The Block.

• Việc sửa đổi đang chờ sự chấp thuận của Nghị viện Châu Âu, The Block đưa tin.

Xem bài viết liên quan: Bitcoin, lệnh cấm bằng chứng công việc bị xóa khỏi MiCA của Liên minh Châu Âu