Độc quyền: Infrawatch PH to BSP: Backdoor có được phép mua lại giấy phép VASP không?

• Infrawatch đang hỏi Ngân hàng Trung ương liệu nó có cho phép các công ty mua lại các công ty khác để đảm bảo giấy phép của chính họ hay không.
• BitPinas nhận được bản sao của bức thư do Infrawatch gửi tới BSP. BSP đã đánh dấu bức thư là “Đã nhận”.
• BSP đã áp đặt lệnh cấm đối với các ứng dụng trao đổi tiền điện tử trong ba năm tới.
• Binance cho biết đây không phải là vấn đề đối với họ vì họ đang mua lại một thực thể có giấy phép.
• Binance gần đây đã tiến hành một hội thảo pháp y về blockchain cùng với Trung tâm điều phối và điều tra tội phạm mạng của DICT và các cơ quan thực thi pháp luật khác.

Chỉnh sửa bởi Nathaniel Cajuday. Báo cáo bổ sung của Michael Mislos

Người triệu tập Infrawatch PH Terry L. Ridon đã gửi thư đến Ngân hàng Trung ương hỏi liệu BSP có cho phép mua lại bằng cửa sau hay không, sau báo cáo sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế Binance hiện đang mua lại một công ty địa phương có cả Giấy phép VSP và EMI từ Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Cơ quan tư vấn cũng yêu cầu BSP xem xét các đơn vị hiện có có giấy phép.

Để vượt qua việc có được một nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) và tổ chức phát hành tiền điện tử (EMI) giấy phép, Tổng giám đốc Binance Philippines Kenneth Stern cho biết họ hiện đang đàm phán để mua lại một công ty địa phương được BSP cấp phép và quản lý có cả hai giấy phép đó. Cho đến nay, đây là một cách để sàn giao dịch có được giấy phép sau khi ngân hàng trung ương chính thức áp dụng lệnh cấm trên các ứng dụng giấy phép VASP tháng trước. (Đọc thêm: Binance Exec tiết lộ kế hoạch mua lại công ty PH sẽ đảm bảo giấy phép VASP)

Thư hồng ngoại

“Mặc dù chúng tôi hoan nghênh sáng kiến ​​của BSP chuyển trọng tâm sang 'đánh giá hệ thống quản lý rủi ro và hiệu suất tổng thể của VASP đã đăng ký tại Bangko Sentral, tác động của chúng đối với các dịch vụ tài chính và chương trình tài chính toàn diện cũng như đóng góp của chúng đối với việc đạt được Lộ trình chuyển đổi thanh toán kỹ thuật số ( DPTR),' chúng tôi đang yêu cầu làm rõ liệu lệnh cấm ứng dụng VASP có cấm bất kỳ và tất cả việc mua lại các thực thể hiện có có giấy phép VASP bằng cửa sau của những người mới tham gia thị trường hay không,” lá thư từ Infrawatch PH viết.

Hơn nữa, tổ chức tư vấn nhấn mạnh rằng họ cũng muốn làm rõ liệu tất cả các thực thể có cả hai giấy phép hiện có đang hoạt động hay không. MỘT VASP giấy phép là một yêu cầu pháp lý để cho phép các thực thể tạo điều kiện trao đổi giữa tài sản ảo và tiền tệ fiat, tài sản ảo sang tài sản ảo, lưu ký hoặc chuyển nhượng tài sản ảo để hoạt động trong nước. (Đọc thêm: Danh sách các tổ chức tài chính Philippines Cả giấy phép VASP và EMI)

“Quan điểm của chúng tôi là cần phải làm rõ cụ thể câu hỏi này dựa trên những diễn biến gần đây, vì việc không cấm bất kỳ và tất cả hoạt động mua lại bằng cửa sau đối với các thực thể hiện có có giấy phép VASP sẽ làm mất đi các mục tiêu của Bản ghi nhớ BSP số M-2022- 35,” Ridon nhấn mạnh. 

Theo đó, ở cuối bức thư, tổ chức tư vấn đã tuyên bố rằng họ “cầu nguyện” rằng BSP sẽ đưa ra giải thích rõ ràng về việc liệu lệnh cấm VASP có cấm những người mới tham gia thị trường sử dụng hoạt động mua lại cửa sau của các thực thể hiện có với giấy phép VASP hay không, “từ chối việc mua lại các thực thể hiện có bằng cửa sau với giấy phép VASP của những người mới tham gia thị trường như Binance,” và “xem xét, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép VASP của các tổ chức không hoạt động trong một khoảng thời gian cụ thể.” 

“Nỗi lo ngại của chúng tôi không phải là không có cơ sở vì các cơ quan quản lý ở một số khu vực pháp lý đã bắt đầu các cuộc điều tra liên quan đến rửa tiền, lừa đảo, chứng khoán bất hợp pháp và các hoạt động bất hợp pháp khác được thực hiện thông qua Binance,” lá thư kết luận. “Trên thực tế, Binance đã bị cảnh báo, cấm hoặc hạn chế do không tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành và thậm chí phải đối mặt với các cuộc điều tra hình sự ở các khu vực pháp lý nước ngoài, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Vương quốc Anh trên toàn cầu và Malaysia, Thái Lan. , Indonesia và Singapore ở Đông Nam Á là một vài cái tên. 

Binance tại Philippines

Nhưng trong khi có những khu vực pháp lý dường như đang điều tra Binance thì ở Philippines, Binance lại được đưa tin gần đây vì nhiều lý do khác nhau.

Hai tuần trước, Binance hợp tác cùng Cục Công nghệ Thông tin và Truyền thông (DICT) – Trung tâm Điều tra và Điều phối Tội phạm mạng (CICC) tiến hành hội thảo pháp y blockchain với các cơ quan thực thi pháp luật. Trưởng bộ phận Tình báo và Điều tra của Binance tại Châu Á Thái Bình Dương Jarek Jakubcek đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về cách các sàn giao dịch tiền điện tử tương tác, cách truy tìm các giao dịch tiền điện tử và tổng quan về các hoạt động tội phạm mạng phổ biến nhất.

Hội thảo có sự tham dự của Phó Giám đốc CICC Mary Rose Magsaysay và PCol. Armel Gongona, Phó Giám đốc Quản lý Nhóm Chống tội phạm mạng của Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP).

Đọc thêm:

Binance gần đây nhất đã công bố Ban cố vấn toàn cầu, với mục đích cung cấp cho Binance lời khuyên về một số vấn đề pháp lý, chính trị và xã hội phức tạp nhất mà toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt khi nó phát triển và phát triển nhanh chóng.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với BitPinas, Giám đốc Binance APAC Leon Foong cho biết việc xin giấy phép ở Philippines là ưu tiên hàng đầu của họ, đồng thời nhấn mạnh các giấy phép mà họ nhận được ở các quốc gia khác.

“Nếu quy trình nội bộ của chúng tôi không đạt tiêu chuẩn tối thiểu, chúng tôi sẽ không thể nhận được giấy phép ở các nước như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Dubai, Abu Dhabi, Bahrain. Đây đều là những giấy phép mà chúng tôi đã có gần đây trong vòng sáu đến chín tháng qua, tôi nghĩ đó là bằng chứng cho bạn biết chúng tôi đã đầu tư bao nhiêu vào kiểm soát nội bộ và tuân thủ của mình,” Foong nói.

“Bằng cách ngày càng có nhiều người chơi toàn cầu tham gia vào thị trường thanh khoản toàn cầu, điều này mang lại cho người dùng ở Philippines là sự lựa chọn. Nhưng nếu bạn tước đi sự lựa chọn đó của người dùng, những người cuối cùng đã thiệt thòi chính là những người bình thường muốn tiếp cận, những người muốn hòa nhập vào hệ thống tài chính thời đại mới. Vì vậy, tôi nghĩ một điều thực sự gần gũi với trái tim của chúng tôi là tài chính toàn diện và trao quyền tài chính,” Foong nói thêm.

Trước đó, Infrawatch đã tích cực gửi thư tới các cơ quan quản lý tài chính để cấm Binance kể từ tháng 6 năm nay, khi lần đầu tiên họ gửi lệnh cấm. thư gửi ngân hàng trung ương đình chỉ và cấm hoạt động trao đổi tiền điện tử trong nước mà không có giấy phép cần thiết để làm như vậy. (Đọc thêm: Đây là phản hồi của Binance đối với Nhóm chính sách PH yêu cầu BSP cấm nó ở Philippines)

Vào tháng 7, Infrawatch đã gửi một lá thư khác và nó dành cho Sở Thương mại và Công nghiệp (DTI)  Bộ trưởng Ramon Lopez yêu cầu bộ này điều tra trên Binance về các chương trình khuyến mãi tại địa phương mà không có giấy phép thích hợp trong nước. (Đọc thêm: Binance trả lời thư của Infrawatch PH gửi DTI)

Lần thứ ba, họ yêu cầu chính phủ cấm hoạt động của sàn giao dịch khổng lồ Binance trong nước. Lần này nó đã gửi thư đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Ủy ban đã trả lời bằng cảnh báo công chúng không đầu tư với Binance. (Đọc thêm: [Phỏng vấn độc quyền] Binance APAC tiết lộ kế hoạch ở Philippines, cho biết việc mua giấy phép VASP là ưu tiên hàng đầu)

Để biết các tin tức khác, hãy xem dòng thời gian của các sự kiện tại đây:

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: Infrawatch PH to BSP: Việc mua lại giấy phép VASP bằng cửa sau có được phép không?

Disclaimer: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó là không phải lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.