FBI triệt phá hoạt động chuyển tiền điện tử sang tiền pháp định không có giấy phép trị giá 15,000,000 đô la ở bang New York: Báo cáo - The Daily Hodl

FBI triệt phá hoạt động chuyển tiền điện tử sang tiền pháp định không có giấy phép trị giá 15,000,000 đô la ở bang New York: Báo cáo – The Daily Hodl

Dấu thời gian: 22:2023 chiều ngày 12 tháng 55 năm XNUMX

Cục Điều tra Liên bang (FBI) được cho là đã bắt giữ một nhóm công dân Ấn Độ bị cáo buộc điều hành một doanh nghiệp không có giấy phép chuyển đổi tiền điện tử sang tiền mặt cho các khách hàng muốn ẩn danh.

Tạp chí kinh doanh Westfair báo cáo rằng 17 trong số XNUMX nghi phạm đã bị bắt vào ngày XNUMX/XNUMX và bị buộc tội điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.

Các công dân Ấn Độ Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel và Shaileshkumar Goyani đều có tên trong đơn khiếu nại.

Daniel A. Hochheiser, luật sư của Goyani, cho biết những cáo buộc chống lại khách hàng của ông là chưa được chứng minh.

“Nếu và khi đại bồi thẩm đoàn đưa ra bản cáo trạng, Goyani sẽ không nhận tội.”

Theo tài liệu của tòa án, các nghi phạm giao cash thay mặt cho một kẻ đồng mưu cung cấp dịch vụ trên thị trường darknet và trao đổi ngang hàng để gửi tiền mặt qua thư chuyển phát nhanh của Bưu điện Hoa Kỳ hoặc thư ưu tiên để đổi lấy Bitcoin (BTC) và các loại tiền điện tử khác.

Các nhà chức trách đã trấn áp hoạt động bất hợp pháp này sau khi bắt giữ một cá nhân đã gửi các gói tiền mặt thay mặt cho đồng phạm từ một bưu điện ở Quận Westchester, New York. Cá nhân được đề cập sau đó đã trở thành nguồn tin bí mật của FBI.

Thông qua 80 lần nhận tiền mặt được kiểm soát mà nguồn tin bí mật đồng ý tham gia, FBI biết được rằng sáu nghi phạm đã giao những gói tiền này thay mặt cho kẻ đồng mưu giấu tên.

“Từ ngày 10 tháng 2023 năm 27, đến khoảng ngày 2023 tháng 1 năm 80, CS-15,067,000 (nguồn bí mật), như một phần trong sự hợp tác của anh ấy, đã sắp xếp và tham gia vào khoảng XNUMX lần nhận tiền mặt có kiểm soát với tổng trị giá khoảng XNUMX USD.”

Đặc vụ FBI Lawrence Lonergan nói rằng hoạt động kinh doanh này vi phạm luật pháp tiểu bang và liên bang.

“Khi không đăng ký với FinCEN (Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính), một doanh nghiệp chuyển tiền sẽ ngăn Kho bạc đảm bảo rằng doanh nghiệp đó nộp đúng CTR (báo cáo giao dịch tiền tệ) và SAR (báo cáo hoạt động đáng ngờ).

Điều này có tác dụng cho phép một doanh nghiệp chuyển tiền chưa đăng ký hoạt động như một ngân hàng ngầm, qua đó các khoản tiền có thể được chuyển qua mà không phải chịu sự giám sát chặt chẽ mà Quốc hội đã tìm cách áp đặt lên hệ thống tài chính Hoa Kỳ.”

Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn

kiểm tra Giá Hành động

Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram

Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày

Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất
  FBI triệt phá hoạt động chuyển tiền điện tử sang tiền pháp định không có giấy phép trị giá 15,000,000 đô la ở bang New York: Báo cáo - Thông tin dữ liệu chuỗi khối Hodl Plato hàng ngày. Tìm kiếm dọc. Ái.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến ​​bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.

Hình ảnh được tạo: Giữa hành trình

Dấu thời gian:

Thêm từ The Daily Hodl