Fed gắn cờ nhiều Bitcoin, địa chỉ Ethereum gắn liền với giao dịch Fentanyl của Trung Quốc

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Fed gắn cờ nhiều địa chỉ Bitcoin, Ethereum hơn gắn liền với giao dịch Fentanyl của Trung Quốc - Giải mã thông tin dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Kho bạc Hoa Kỳ đã bổ sung đợt khác ví tiền điện tử từ các cá nhân và công ty vào danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt (SDN) vào thứ Ba, tất cả đều liên quan đến hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp.

Mạng lưới buôn bán ma túy, chủ yếu tập trung ở Trung Quốc, đã sử dụng nhiều loại tiền điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho một số hoạt động của mình. Sáu tổ chức và địa chỉ ví kỹ thuật số của họ hiện đã bị chính phủ gắn cờ, bao gồm năm cá nhân và một công ty—Valerian Labs.

“Các địa chỉ được OFAC xác định là một phần của hành động này đã nhận được tổng cộng số tiền điện tử trị giá dưới 3.8 triệu đô la, đại diện cho số lượng lớn ma túy có khả năng được buôn bán vào Hoa Kỳ và các quốc gia khác.” đã viết công ty giám sát blockchain Chainalysis trong một bài đăng trên blog về vấn đề này.

Tổng cộng có 17 địa chỉ ví đã được xác định trong hành động của OFAC, trải rộng trên các mạng bao gồm Bitcoin, Ethereumvà Tron. Hầu hết các giao dịch bất hợp pháp trên hai blockchain sau đều được nhận thông qua stablecoins—mã thông báo tiền điện tử được hỗ trợ bởi các loại tiền tệ fiat có giá tương đối ổn định, chẳng hạn như đô la Mỹ.

Ngoài Valerian Labs, ví của năm cá nhân đều được lưu trữ tại cùng một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung, nơi mỗi người họ nhận được “tiền điện tử trị giá hàng trăm nghìn đô la”. Việc trao đổi trong câu hỏi không được xác định.

Mỗi ví đều nhận được tiền thông qua một chuỗi dài các khoản chuyển khoản nhỏ với “số tiền nhất quán” từ cả ví cá nhân và các sàn giao dịch chính thống khác. Đối với Chainalysis, hình thức thanh toán nhất quán là “dấu hiệu cho thấy việc bán hàng hóa cụ thể — trong trường hợp này là fentanyl và các tiền chất liên quan”.

Doanh số bán fentanyl dựa trên tiền điện tử trên toàn thế giới đang gia tăng. Vào tháng XNUMX, Chainalysis đã xuất bản một báo cáo phát hiện ra rằng những người bán fentanyl có trụ sở tại Trung Quốc đã nhận được số tiền điện tử trị giá 37.8 triệu đô la kể từ năm 2018.

Mặc dù Kho bạc Hoa Kỳ đã xử phạt các địa chỉ Bitcoin được liên kết với các nhà cung cấp như vậy, nhưng hành động hôm thứ Ba là hành động đầu tiên nhắm vào các địa chỉ trên Tron. Tháng trước, OFAC cũng bị xử phạt một địa chỉ Ethereum gắn liền với một thành viên của mạng lưới rửa tiền Mexico, người bị cáo buộc đã sử dụng tiền điện tử để chuyển số tiền thu được từ fentanyl qua biên giới.

Chainalysis kết luận: “Các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến mạng lưới tội phạm này là một bước quan trọng trong việc ngăn chặn việc lạm dụng tiền điện tử của những kẻ buôn bán ma túy, cũng như là một lời nhắc nhở về mức độ nghiêm trọng của vấn đề”.