Người đàn ông Florida phải đối mặt với 100 năm trong tù vì ăn cắp số tiền điện tử trị giá XNUMX triệu đô la

Joshua David Nicholas - một cư dân ở Florida - đã nhận tội rằng anh ta và các thành viên khác của nền tảng tiền điện tử EmpiresX đã lừa các nhà đầu tư bằng tài sản kỹ thuật số trị giá 100 triệu đô la. Giờ đây, anh ta phải đối mặt với hình phạt tối đa lên đến XNUMX năm trong nhà tù Liên bang.

Tháng trước, các nhà chức trách Mỹ đã đưa ra công lý một nhóm tội phạm khác từ khu vực Florida. Các công dân Miami - Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez và Asdrubal Ramirez Meza - có thể dành tới 30 năm sau song sắt để lừa đảo các ngân hàng và một nền tảng tiền điện tử trị giá hơn 4 triệu đô la.

Kế hoạch Ponzi tiền điện tử hàng triệu triệu

Theo một tuyên bố bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Joshua David Nicholas là “Nhà giao dịch chính” cho EmpiresX, được quảng bá như một nền tảng tiền điện tử mang lại lợi nhuận “đảm bảo” cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, địa điểm giao dịch là một kế hoạch lừa đảo nhằm đánh lừa các nhà đầu tư bằng tài sản kỹ thuật số trị giá 100 triệu đô la. Trong nhiều năm tồn tại, Nicholas và một số đồng nghiệp của mình đã nói dối người dùng rằng công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo và con người để tối đa hóa lợi nhuận.

EmpiresX hoạt động như một chương trình Ponzi điển hình, không được đăng ký với các cơ quan quản lý tài chính và thậm chí chưa bao giờ thực hiện các bước để nhận được các giấy phép cần thiết.

Lãnh đạo của nền tảng này đã nhận tội một tội danh âm mưu gian lận chứng khoán. Vì anh ta đã thừa nhận tội ác của mình, anh ta sẽ phải đối mặt với bản án tối đa là XNUMX năm trong nhà tù Liên bang. Ngày tuyên án vẫn chưa được lên lịch vì thẩm phán sẽ xem xét quyết định cuối cùng với Hướng dẫn tuyên án của Hoa Kỳ trước khi công bố.

Các nhân viên thực thi pháp luật khuyến khích tất cả người dùng bị ảnh hưởng truy cập trang web chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và xác định họ là nạn nhân tiềm năng của trò lừa đảo. Do đó, họ sẽ có thêm thông tin về cách được hoàn trả và gửi báo cáo tác động.

Một trường hợp tương tự khác ở Florida

Cuối tháng XNUMX, các nhà chức trách Mỹ tính phí ba cư dân của Miami, Florida - Da Corte, Gonzalez và Meza với hành vi trộm cắp hơn 4 triệu đô la từ các ngân hàng và một sàn giao dịch tiền điện tử.

Những kẻ sai trái đã mua tài sản kỹ thuật số từ địa điểm giao dịch bằng cách sử dụng tên viết tắt giả và khiếu nại với các tổ chức tài chính rằng những giao dịch đó được thực hiện mà không có sự ủy quyền cần thiết, yêu cầu hoàn lại tiền.

Các khoản đảo ngược gian lận đã dẫn đến hơn 4 triệu đô la bị rút khỏi các ngân hàng, trong khi nền tảng tiền điện tử không được tiết lộ đã mất hơn 3.5 triệu đô la tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) đã xác định được vụ lừa đảo và tổ chức bắt giữ những người đàn ông này. Những người này hiện phải đối mặt với án tù lên đến 30 năm.