Cựu giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử Wex của Nga bị bắt ở Ba Lan

BBC Nga có báo cáo rằng Dmitry Vasiliev, cựu giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử Wex của Nga, đã bị bắt tại Warsaw, Ba Lan.

Wex, trước đây được gọi là BTC-e, là một sàn giao dịch “đen tối” nổi tiếng trong những ngày đầu của ngành công nghiệp tiền điện tử. Nó được cho là đã rửa tiền cho nhiều vụ hack tiền điện tử nổi tiếng, bao gồm cả vụ việc khét tiếng của Mt. Gox.

Mặc dù Vasiliev được coi là vô tội trong phạm vi quyền tài phán của Ba Lan, các quốc gia khác như Kazakhstan có một vụ lừa đảo công khai chống lại nhân vật khó nắm bắt này và do đó, được cho là đã tham gia vào các cuộc thảo luận xung quanh khả năng dẫn độ.

Được biết, Vasiliev đã bị chính quyền Ba Lan bắt giữ vào ngày 11/17 nhưng tin tức này chỉ được báo Wyborcza của Ba Lan phanh phui vào ngày XNUMX/XNUMX.

Vasiliev bị cáo buộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch cho các nhà đầu tư Trung Quốc với tư cách là nhân viên của BTC-e cho đến khi đóng cửa vào mùa hè năm 2017. Alexander Vinnik, người được cho là người đứng đầu BTC-e, bị buộc tội rửa hơn 4 tỷ đô la Bitcoin hơn sáu năm. Sau đó anh ta bị bắt ở Hy Lạp và là đối tượng điều tra của chính quyền Hoa Kỳ.

Vài tháng sau khi Vinnik bị bắt, Vasiliev nổi lên làm giám đốc của sàn giao dịch được đổi tên thành Wex, sàn này tiếp tục củng cố vị trí của mình trong danh sách 10 sàn giao dịch hàng đầu, với doanh thu giao dịch hàng ngày là 80 triệu USD, tính đến cuối năm dương lịch.

Nhưng chỉ hơn một năm sau, Binance Wex bị đưa vào danh sách đen vì cáo buộc rửa tiền - một quyết định cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.

Trong 2019, Vasiliev bị chính quyền Ý bắt giữ, nhưng đã sớm được thả sau khi có thông tin tiết lộ rằng có sai sót trong yêu cầu dẫn độ. 

Liên quan: Các nhà khai thác trung tâm dữ liệu 'không có vấn đề gì' với cuộc đàn áp tiền điện tử mới của Nga

Gần đây, Ngân hàng Nga đã bắt đầu hợp tác với các ngân hàng địa phương để đình chỉ thanh toán của công dân mình cho các sàn giao dịch tiền điện tử, với lý do bảo vệ khách hàng khỏi các giao dịch mua “cảm xúc” là lý do để thực thi sự can thiệp.

Nguồn: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland