Việc mua du thuyền của cựu đồng giám đốc điều hành Sam Trabucco được tiết lộ trong hồ sơ tài chính FTX

Việc mua du thuyền của cựu đồng giám đốc điều hành Sam Trabucco được tiết lộ trong hồ sơ tài chính FTX

Dấu thời gian: Ngày 3 tháng 2023 năm 10 03:XNUMX AM
Vụ mua du thuyền của cựu co ceo sam trabuccos được tiết lộ trong hồ sơ tài chính ftx 1
Vụ mua du thuyền của cựu co ceo sam trabuccos được tiết lộ trong hồ sơ tài chính ftx 1

Trong một hồ sơ tài chính gần đây, các con nợ của FTX đã tiết lộ một loạt giao dịch làm sáng tỏ việc các giám đốc điều hành cấp cao lạm dụng tiền của công ty. Một giao dịch đáng chú ý được nêu trong hồ sơ là khoản thanh toán 2.51 triệu USD được FTX thực hiện cho American Yacht Group vào tháng 2022 năm 2022. Khoản thanh toán này mang lại lợi ích trực tiếp cho cựu đồng Giám đốc điều hành của Alameda Research, Sam Trabucco. Vài tháng sau, Trabucco xác nhận quyền sở hữu một chiếc thuyền trong một dòng tweet vào tháng XNUMX năm XNUMX, trùng với thời điểm ông từ chức khỏi công ty.

Con nợ FTX tiết lộ báo cáo tài chính cho thấy việc sử dụng sai quỹ công ty

Báo cáo tài chính được cung cấp trong hồ sơ cũng tiết lộ các khoản thanh toán bằng tiền mặt được thực hiện cho các giám đốc điều hành của FTX trong vòng XNUMX tháng trước khi sụp đổ. Các giám đốc điều hành như Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wong và Constance Wang đã nhận được thanh toán bằng tiền mặt trong thời gian này. Điều quan trọng cần lưu ý là những tiết lộ này chỉ liên quan đến tiền tệ pháp định và có rất ít thông tin liên quan đến các giao dịch tiền điện tử. Hồ sơ làm rõ rằng không phải tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số khác đều được đưa vào tiết lộ.

Cựu đồng giám đốc điều hành Sam Trabuccos mua du thuyền được tiết lộ trong hồ sơ tài chính FTX

Thanh toán 2.51 triệu USD cho Tập đoàn Du thuyền Mỹ

Một giao dịch quan trọng được tiết lộ trong hồ sơ tài chính là khoản thanh toán 2.51 triệu USD do FTX thực hiện cho American Yacht Group vào tháng 2022 năm XNUMX. Khoản thanh toán này mang lại lợi ích trực tiếp cho cựu đồng Giám đốc điều hành của Alameda Research, Sam Trabucco. Mục đích của khoản thanh toán này và các chi tiết xung quanh việc mua du thuyền vẫn chưa được biết.

Xác nhận quyền sở hữu thuyền của Trabucco vào tháng 2022 năm XNUMX

Vào tháng 2022 năm 2.51, Sam Trabucco xác nhận quyền sở hữu thuyền của mình trong một tweet thông báo từ chức khỏi công ty. Xác nhận này được đưa ra vài tháng sau khoản thanh toán XNUMX triệu USD cho American Yacht Group. Cựu đồng giám đốc điều hành của Trabucco, Caroline Ellison, đã trả lời dòng tweet này, bày tỏ những lời chúc tốt đẹp và hy vọng rằng anh ấy sẽ tận hưởng nhiều thời gian hơn trên con thuyền mới của mình. Việc xác nhận quyền sở hữu đặt ra câu hỏi về thời gian và việc sử dụng vốn của công ty cho việc mua lại cá nhân.

Cựu đồng giám đốc điều hành Sam Trabuccos mua du thuyền được tiết lộ trong hồ sơ tài chính FTX

Thanh toán bằng tiền mặt cho các giám đốc điều hành FTX

Báo cáo tài chính được cung cấp trong hồ sơ tiết lộ các khoản thanh toán bằng tiền mặt được thực hiện cho các giám đốc điều hành của FTX trong XNUMX tháng trước khi sụp đổ. Các giám đốc điều hành như Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wong và Constance Wang đã nhận được thanh toán bằng tiền mặt trong thời gian này. Mục đích và sự biện minh cho việc thanh toán bằng tiền mặt này hiện chưa rõ ràng. Việc tiết lộ các khoản thanh toán này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng quỹ của công ty bị lạm dụng.

Thông tin hạn chế có sẵn về giao dịch tiền điện tử

Hồ sơ tài chính thừa nhận rằng các tiết lộ được cung cấp không bao gồm tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử hoặc các tài sản kỹ thuật số khác. Mặc dù hồ sơ làm sáng tỏ việc sử dụng quỹ của công ty cho việc mua lại cá nhân và thanh toán bằng tiền mặt, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là thông tin có sẵn về giao dịch tiền điện tử còn hạn chế. Sự thiếu minh bạch trong lĩnh vực này đặt ra câu hỏi về hoạt động tài chính và quản lý tổng thể của FTX.

Cựu đồng giám đốc điều hành Sam Trabuccos mua du thuyền được tiết lộ trong hồ sơ tài chính FTX

Việc mua cổ phiếu Robinhood của Người đồng sáng lập FTX Gary Wang và Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried

Một tiết lộ quan trọng khác trong hồ sơ tài chính là việc đồng sáng lập FTX Gary Wang và Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried mua cổ phiếu Robinhood. Vào tháng 2022 năm 35,185,242, họ mua lại số cổ phiếu Robinhood trị giá 19.45 USD, tiếp theo là thêm 2022 triệu USD vào tháng 90 năm 10. Bankman-Fried nắm giữ XNUMX% quyền sở hữu cổ phần, Wang nắm giữ XNUMX% còn lại thông qua công ty của họ, Emergent Fidelity Technologies. Tuy nhiên, vào tháng XNUMX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu cổ phần của Bankman-Fried và Wang.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu cổ phiếu Robinhood

Vào tháng XNUMX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu cổ phiếu Robinhood thuộc sở hữu của người đồng sáng lập FTX Gary Wang và Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried. Việc tịch thu số cổ phiếu này đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của việc mua lại và sở hữu. Hành động của Bộ Tư pháp chỉ ra các vấn đề pháp lý tiềm ẩn xung quanh việc mua bán và đóng vai trò là một bước phát triển đáng kể trong cuộc điều tra đang diễn ra đối với FTX và các giám đốc điều hành của nó.

Việc mua du thuyền của cựu đồng giám đốc điều hành Sam Trabucco được tiết lộ trong hồ sơ tài chính FTX Thông minh dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

Bankman-Fried đối mặt với những cáo buộc mới sau khi bị bỏ tù

Bankman-Fried, Giám đốc điều hành của FTX, đang phải đối mặt với những cáo buộc mới từ Bộ Tư pháp (DOJ) sau khi ông ra tù vào đầu năm nay. Theo bản cáo trạng được đệ trình vào tháng trước, Bankman-Fried bị cáo buộc biển thủ tiền của khách hàng, bao gồm biển thủ và biển thủ tiền gửi của khách hàng FTX. Bản cáo trạng cáo buộc rằng Bankman-Fried đã sử dụng số tiền bị đánh cắp để đóng góp hơn 100 triệu USD cho chiến dịch chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 của Hoa Kỳ. Những cáo buộc mới này làm tăng thêm những rắc rối pháp lý hiện có mà Bankman-Fried phải đối mặt và làm tăng thêm mối lo ngại về việc quản lý tiền của khách hàng tại FTX.

Cáo buộc biển thủ tiền của khách hàng

Bankman-Fried, CEO của FTX, đang phải đối mặt với cáo buộc biển thủ tiền của khách hàng. Bộ Tư pháp (DOJ) đã cáo buộc rằng Bankman-Fried đã biển thủ và biển thủ tiền gửi của khách hàng từ FTX, sử dụng số tiền bị đánh cắp để làm giàu cá nhân, quyên góp chính trị và trang trải chi phí hoạt động của Alameda. Những cáo buộc này nêu bật những lo ngại nghiêm trọng về việc quản lý yếu kém và lạm dụng tiền của khách hàng trong công ty.

Chiếm dụng và tham ô tiền gửi của khách hàng FTX

Bản cáo trạng của DOJ chống lại Bankman-Fried bao gồm các cáo buộc biển thủ và biển thủ tiền gửi của khách hàng FTX. Khả năng quản lý yếu kém và lạm dụng tiền của khách hàng là hành vi vi phạm đáng kể niềm tin và đặt ra câu hỏi về hoạt động tài chính tổng thể tại FTX. Các cáo buộc nhấn mạnh thêm sự cần thiết của tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc quản lý tiền của khách hàng trong các sàn giao dịch tiền điện tử.

Yêu cầu tạm tha khỏi nhà tù của Bankman-Fried bị từ chối

Những rắc rối pháp lý của Bankman-Fried tiếp tục xảy ra khi yêu cầu tạm thời ra tù của anh ta bị Thẩm phán Lewis Kaplan của Quận Nam New York từ chối. Các luật sư của Bankman-Fried đã yêu cầu trả tự do cho anh ta để bào chữa cho anh ta với nhóm pháp lý của anh ta. Tuy nhiên, thẩm phán đã từ chối cấp phép trả tự do trong phiên điều trần vào tuần trước. Việc từ chối trả tự do tạm thời càng làm phức tạp thêm tình hình pháp lý của Bankman-Fried và nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại anh ta.

Tóm lại, hồ sơ tài chính gần đây của các con nợ FTX đã tiết lộ các giao dịch quan trọng và sự quản lý tài chính yếu kém của các giám đốc điều hành hàng đầu. Việc cựu đồng giám đốc điều hành Sam Trabucco mua một chiếc du thuyền đặt ra câu hỏi về việc sử dụng quỹ của công ty cho các hoạt động mua lại cá nhân. Các khoản thanh toán bằng tiền mặt được thực hiện cho các giám đốc điều hành FTX và thông tin hạn chế có sẵn về các giao dịch tiền điện tử làm nổi bật mối lo ngại về hoạt động tài chính và tính minh bạch. Ngoài ra, việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mua cổ phiếu Robinhood và việc tịch thu sau đó càng làm phức tạp thêm tình hình pháp lý xung quanh FTX. Những cáo buộc mới của Bankman-Fried và việc từ chối tạm tha khỏi nhà tù đã làm tăng thêm những rắc rối pháp lý hiện có mà anh ta phải đối mặt. Những diễn biến này làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về việc quản lý tiền của khách hàng và sự ổn định tài chính chung của FTX.

Dấu thời gian:

Thêm từ Tin tức về CryptoCoin