Tòa án liên bang, người đang chủ trì vụ truy tố cựu giám đốc điều hành của FTX, Sam Bankman-Fried, đã ra lệnh tiết lộ một bản cáo trạng thay thế. Bản cáo trạng này bao gồm 12 tội danh riêng biệt.
Trong một bản cáo trạng thay thế đã được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York vào ngày 22 tháng 12, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã cáo buộc rằng các hành động của Bankman-Fried trong vụ án liên quan đến FTX và Alameda đã đảm bảo việc nộp XNUMX cáo buộc chống lại anh ta. Theo bản cáo trạng, họ bao gồm XNUMX cáo buộc liên quan đến âm mưu lừa đảo, cũng như XNUMX cáo buộc về gian lận chuyển khoản và gian lận chứng khoán.
Bản cáo trạng thay thế chống lại Bankman-Fried đã đề cập đến một cáo buộc bổ sung về âm mưu lừa đảo ngân hàng và phá vỡ các cáo buộc gian lận chuyển khoản cá nhân liên quan đến các hành động bị cáo buộc của anh ta tại FTX và Alameda. Bản cáo trạng ban đầu chống lại Bankman-Fried, được công bố vào ngày 13 tháng XNUMX, bao gồm tám tội danh tương tự. Tuy nhiên, bản cáo trạng thay thế bao gồm chín tội danh. Vào thời điểm đó, các công tố viên cũng liệt kê âm mưu gian lận hàng hóa trong các cáo buộc của mình, dường như được đưa vào bản cáo trạng thay thế liên quan đến “việc mua và bán các công cụ phái sinh” tại FTX. Khoản phí này dường như đã được đưa vào bản cáo trạng liên quan đến “việc mua và bán các công cụ phái sinh”.
Bản cáo trạng tuyên bố rằng Bankman-Fried đã tham gia vào hoạt động lừa đảo khi anh ta mở tài khoản ngân hàng và cố gắng lấy tiền gửi của người dùng: “[Bankman-Fried và những người khác] đã trình bày sai với một tổ chức tài chính rằng tài khoản sẽ được sử dụng để giao dịch và tạo lập thị trường, mặc dù anh ta biết rằng tài khoản sẽ được sử dụng để nhận và chuyển tiền của khách hàng trong hoạt động của một trao đổi cryptocurrencyvà sau đó, liên quan đến việc sử dụng tài khoản để nhận và chuyển tiền của khách hàng liên quan đến hoạt động của tiền điện tử
Liên quan đến cáo buộc quyên góp chính trị bất hợp pháp, hồ sơ cho biết SBF và những tổ chức khác đã thực hiện hơn 300 khoản đóng góp trị giá “hàng chục triệu đô la” bằng cách sử dụng “các nhà tài trợ rơm” hoặc tài trợ của công ty. Theo các cáo buộc của Luật sư Hoa Kỳ, Bankman-Fried đã có thể “trốn tránh các hạn chế đóng góp đối với các khoản đóng góp cá nhân” do Ủy ban Bầu cử Liên bang áp đặt. Các giới hạn này thường được đặt ở mức 100 đô la.
Theo tài liệu, “Mặc dù nhân viên tại Alameda thường theo dõi các khoản vay cho các giám đốc điều hành, nhưng việc chuyển tiền cho Bankman-Fried trong những tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 không được ghi lại trên bảng tính giám sát nội bộ của Alameda.” “Thay vào đó, một bảng tính nội bộ của Alameda chỉ ra gần 100 triệu đô la tiền quyên góp chính trị,” mặc dù thực tế là hồ sơ của FEC cho thấy Alameda không thực hiện bất kỳ khoản đóng góp chính trị nào cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 cho các ứng cử viên hoặc ủy ban hành động chính trị (PAC).
Kể từ phiên điều trần tại ngoại vào tháng 250, trong đó mẹ và cha của anh ấy đã đồng ý đưa vốn chủ sở hữu từ tài sản của họ như một phần của Bankman-$200,000 triệu trái phiếu của Fried, cựu Giám đốc điều hành của FTX chủ yếu bị giới hạn ở nhà của cha mẹ anh ấy ở California. Phiên điều trần diễn ra ở California. Andreas Paepcke, một nhà khoa học nghiên cứu, và Larry Kramer, cựu hiệu trưởng trường luật của Đại học Stanford, cả hai đều đã ký với tư cách là người bảo lãnh cho Bankman-bail, Fried's với số tiền lần lượt là 500,000 đô la và XNUMX đô la.
Trong khi phiên tòa hình sự chống lại Bankman-Fried sẽ bắt đầu vào tháng XNUMX tại tòa án liên bang, vấn đề liên quan đến sự phá sản của FTX hiện đang được xét xử tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware. Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research và Gary Wang, người đồng sáng lập FTX, đã nhận tội như một phần của thỏa thuận nhận tội đối với các cáo buộc giống hệt với những cáo buộc chống lại SBF. Nhiều nhà phân tích trong ngành tin rằng họ có thể cung cấp bằng chứng về trường hợp của SBF.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://Blockchain.News/news/former-ftx-ceo-faces-12-criminal-charges
- $ 100 triệu
- 000
- 2022
- 7
- a
- Có khả năng
- Giới thiệu
- Theo
- Tài khoản
- Những lời buộc tội
- Hoạt động
- hành động
- hoạt động
- thêm vào
- chống lại
- Hiệp định
- Alameda
- NGHIÊN CỨU ALAMEDA
- Lời cáo buộc
- cáo buộc
- cho phép
- Các nhà phân tích
- và
- công bố
- Xuất hiện
- luật sư
- bảo lãnh
- Ngân hàng
- tài khoản ngân hàng
- Bankman – Fried
- Phá sản
- Tòa án phá sản
- trước
- được
- Tin
- blockchain
- trái phiếu
- Broke
- Mang lại
- Mua
- california
- ứng cử viên
- Caroline Ellison
- trường hợp
- giám đốc điều hành
- phí
- tải
- chánh
- giám đốc điều hành
- tuyên bố
- Đồng sáng lập
- hoa hồng
- cam kết
- HÀNG HÓA
- kết nối
- liên quan
- Conspiracy
- chứa
- đóng góp
- đóng góp
- Doanh nghiệp
- Tòa án
- Hình sự
- cryptocurrency
- khách hàng
- Quỹ khách hàng
- Damian Williams
- Tháng mười hai
- Delaware
- tiền gửi
- Derivatives
- Mặc dù
- ĐÃ LÀM
- huyện
- tòa án huyện
- tài liệu
- đô la
- đóng góp
- xuống
- suốt trong
- mỗi
- Bầu cử
- Bầu cử
- Ellison
- tham gia
- sự bình đẳng
- Ngay cả
- bằng chứng
- Sàn giao dịch
- điều hành
- Đốc điều hành
- giám đốc điều hành
- khuôn mặt
- Tháng Hai
- Liên bang
- tòa án liên bang
- Nộp hồ sơ
- tài chính
- tổ chức tài chính
- Cựu
- cựu giám đốc
- cựu CEO của FTX
- Cựu CEO FTX
- gian lận
- Phí gian lận
- lừa đảo
- hoạt động gian lận
- từ
- FTX
- CEO FTX
- tài trợ
- quỹ
- Gary
- Gary Vương
- được
- tội
- nghe
- nghe
- Trang Chủ
- Tuy nhiên
- HTTPS
- giống hệt nhau
- Bất hợp pháp
- Áp đặt
- in
- bao gồm
- cáo trạng
- hệ thống riêng biệt,
- ngành công nghiệp
- ban đầu
- thay vì
- Tổ chức giáo dục
- cụ
- nội bộ
- Luật
- giới hạn
- Liệt kê
- Các khoản cho vay
- thực hiện
- làm cho
- Làm
- nhiều
- thị trường
- Thị trường chứng khoán
- chất
- đề cập
- Giữa kỳ
- Cuộc bầu cử giữa kỳ
- triệu
- hàng triệu
- theo dõi
- giám sát
- tháng
- chi tiết
- mẹ
- Mới
- Newyork
- tin tức
- được
- Tháng Mười
- Nhân viên văn phòng
- mở
- hoạt động
- gọi món
- Khác
- cha mẹ
- một phần
- Nhân viên
- Nơi
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- plea
- chính trị
- đóng góp chính trị
- chủ yếu
- quá trình
- tài sản
- TRIỂN KHAI
- công tố viên
- cho
- mua
- đặt
- nhận
- hồ sơ
- về
- liên quan
- đại diện
- nghiên cứu
- hạn chế
- hạn chế
- Nói
- bán hàng
- Sam
- Sam Bankman Fried
- bạn trai
- Trường học
- Nhà khoa học
- Chứng khoán
- gian lận chứng khoán
- Bán
- riêng biệt
- định
- hiển thị
- Ký kết
- tương tự
- Miền Nam
- Quận Nam của New York
- Bảng tính
- Đại học Stanford
- Bang
- rơm
- trình
- như vậy
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- thời gian
- đến
- Giao dịch
- Giao dịch
- chuyển
- truyền
- thử nghiệm
- thường
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- trường đại học
- người sử dang
- Người sử dụng
- thường
- cái nào
- trong khi
- CHÚNG TÔI LÀ
- Dây điện
- Gian lận dây
- giá trị
- sẽ
- zephyrnet