Cựu Đặc vụ IRS sẽ dẫn đầu Báo cáo SAR của Binance

Cựu đặc vụ IRS Amjad Qaqish hiện sẽ phụ trách Báo cáo hoạt động đáng ngờ toàn cầu của binance khi chúng ta đọc thêm trong bài viết của mình. tin tức binance mới nhất.

Binance đã thuê cựu đặc vụ IRS để trở thành Giám đốc mới của Báo cáo hoạt động đáng ngờ toàn cầu khi sàn giao dịch bổ sung trong một tuyên bố:

"Ông. Qaqish có hơn 30 năm phục vụ IRS, trong đó hơn 23 năm làm Đặc vụ của Cơ quan Điều tra Hình sự IRS.”

Trong thời gian làm việc tại IRS, anh đã giải quyết nhiều vụ án liên quan đến tiền điện tử liên quan đến trốn thuế, gian lận, rửa tiền và tài trợ khủng bố. Giờ đây, Amjad Qaqish sẽ lãnh đạo nhóm SAR toàn cầu giám sát hoạt động đáng ngờ và bất thường với mục tiêu ngăn chặn những kẻ xấu khai thác người dùng tiền điện tử và những người tham gia khác. Nhóm nhằm mục đích đảm bảo rằng tài khoản và tiền của người dùng được an toàn. Giám đốc mới cho biết Binance là công ty dẫn đầu về thị trường và cộng đồng toàn cầu sẽ vui lòng tôn trọng quyết định của họ:

“Tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường tiền điện tử có nghĩa là việc ngăn chặn những kẻ xấu là rất quan trọng đối với sự thành công lâu dài của ngành chúng tôi.”

Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của năm, Binance gặp phải nhiều tranh cãi về quy định. Phần lớn trong năm 2021, sàn giao dịch đã gặp phải vô số vấn đề với các cơ quan quản lý tài chính trên toàn thế giới. Các cơ quan quản lý từ Nhật Bản và Hà Lan đã đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng về sàn giao dịch này, đồng thời các cơ quan quản lý từ Quần đảo Cayman và Ý cho biết rằng binance không được cấp phép trong khu vực pháp lý của họ. Sàn giao dịch này cũng phải đối mặt với nhiều hành động cưỡng chế vì hoạt động bất hợp pháp tại Malaysia. Ở Anh, Cơ quan kiểm soát tài chính đã đưa ra cảnh báo người tiêu dùng đối với Binance Markets Limited sau khi FCA cho biết BML không có khả năng quản lý sau khi không cung cấp thông tin cơ bản về cách tổ chức của công ty.

Như đã đưa tin gần đây, Binance đang điều tra những kẻ lừa đảo Squid Game và theo nhóm tình báo của nền tảng, họ sẽ bắt đầu kiểm tra blockchain và thu thập thông tin để bàn giao cho chính quyền và giúp truy bắt kẻ xấu. Người phát ngôn của Binance đảm bảo rằng các chiến lược này đã trở nên khá phổ biến trong không gian tiền điện tử và họ đang nỗ lực truy tìm nguồn tiền cũng như cung cấp một số trợ giúp cho chính quyền để có thể xác định được những kẻ lừa đảo.

Nguồn: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/