Estonia được cho là đã quyết định hôm thứ Năm giao nộp cho Hoa Kỳ hai công dân của mình vì bị cáo buộc liên quan đến kế hoạch rửa tiền và lừa đảo tiền điện tử trị giá 575 triệu USD.
Vào tháng 11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố vụ bắt giữ Sergei Potapenko và Ivan Turõgin ở Estonia liên quan đến bản cáo trạng 18 tội danh bao gồm một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây, 16 tội danh lừa đảo qua đường dây và một tội danh âm mưu rửa tiền ở Mỹ.
Theo tài liệu của tòa án, Potapenko và Turõgin đã đề nghị cho nạn nhân hợp đồng cho thuê thiết bị gian lận với HashFlare, dịch vụ khai thác tiền điện tử mà bộ đôi này thành lập. Họ cũng yêu cầu các nạn nhân đầu tư vào một ngân hàng tiền ảo có mục đích tên là Polybius Bank nhưng không bao giờ trả cổ tức như đã hứa. Các nạn nhân được cho là đã chi hơn 575 triệu USD cho hai công ty này.
Tờ báo địa phương Postimess đưa tin rằng Estonia lần đầu tiên chấp thuận dẫn độ Potapenko và Turõgin vào tháng 9, nhưng một tòa án lưu động đã hủy bỏ lệnh với lý do chính phủ không tính đến các điều kiện giam giữ ở Hoa Kỳ.
Estonia hiện chuẩn bị tiến hành quá trình dẫn độ sau khi Bộ Tư pháp cho biết họ đã thu thập đủ bằng chứng về các điều kiện giam giữ ở Mỹ, khiến cơ quan này kết luận rằng các điều kiện dẫn độ đã được đáp ứng.
Nếu bị kết án, Potapenko và Turõgin mỗi người sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù.
Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn
kiểm tra Giá Hành động
Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram
Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.
Hình ảnh được tạo: Giữa hành trình
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://dailyhodl.com/2024/01/28/founders-of-alleged-575000000-crypto-fraud-to-be-extradited-to-us-from-estonia-report/
- : có
- :là
- :không phải
- 000
- 16
- 20
- 20 năm
- a
- Tài khoản
- tư vấn
- khuyên
- cố vấn
- Liên kết
- liên kết tiếp thị
- Sau
- cơ quan
- Cảnh báo
- cáo buộc
- bị cáo buộc
- Ngoài ra
- an
- và
- bất kì
- phê duyệt
- LÀ
- bắt giữ
- Tài sản
- At
- Ngân hàng
- BE
- đánh bại
- được
- trước
- Bitcoin
- nhưng
- Mua
- gọi là
- mang
- Công dân
- tốt nghiệp lớp XNUMX
- cam kết
- Các công ty
- kết luận
- điều kiện
- liên quan
- Conspiracy
- hợp đồng
- tính
- Tòa án
- Crypto
- lừa đảo tiền điện tử
- khai thác crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- lừa đảo tiền điện tử
- Tiền tệ
- tiền thưởng
- quyết định
- giao
- bộ
- sở tư pháp
- Bộ Tư pháp (DoJ)
- Tạm giam
- ĐÃ LÀM
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- siêng năng
- trực tiếp
- cổ tức
- do
- tài liệu
- làm
- DoJ
- hai
- bộ đôi
- mỗi
- đủ
- Trang thiết bị
- estonia
- bằng chứng
- bày tỏ
- dẫn độ
- Đối mặt
- Tên
- Trong
- Thành lập
- người sáng lập
- gian lận
- lừa đảo
- từ
- được
- Chính phủ
- tay
- Có
- rủi ro cao
- HODL
- HTTPS
- hình ảnh
- in
- bao gồm
- cáo trạng
- trong
- Đầu tư
- đầu tư
- Đầu Tư
- Các nhà đầu tư
- sự tham gia
- IT
- ITS
- ivan
- Tư pháp
- mới nhất
- Tin mới nhất
- Giặt ủi
- hàng đầu
- Mất
- Làm
- Marketing
- tối đa
- Có thể..
- hoàn tất
- triệu
- Khai thác mỏ
- Bộ
- bỏ lỡ
- tiền
- Rửa tiền
- chi tiết
- không bao giờ
- tin tức
- ghi
- Tháng mười một
- tại
- of
- cung cấp
- on
- ONE
- Ý kiến
- or
- gọi món
- ra
- kết thúc
- riêng
- thanh toán
- Tham gia
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- xin vui lòng
- nhà tù
- quá trình
- hứa
- giới thiệu
- báo cáo
- Báo cáo
- trách nhiệm
- Nguy cơ
- s
- Nói
- Đề án
- Bán
- kết án
- Tháng Chín
- dịch vụ
- định
- nên
- Bang
- Hãy
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- The Daily Hodl
- cung cấp their dịch
- Kia là
- họ
- Thứ năm
- đến
- ngành nghề
- chuyển
- hai
- chúng tôi
- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- us
- nạn nhân
- ảo
- tiền ảo
- sẽ
- Dây điện
- Gian lận dây
- năm
- Bạn
- trên màn hình
- zephyrnet