Colin Thierry
Được đăng trên: 13 Tháng mười hai, 2022
Bốn người đàn ông bị bắt và bị buộc tội ở Úc sau cuộc điều tra về đường dây “mổ xẻ thịt lợn” đã lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử nhẹ dạ hơn 100 triệu đô la trên toàn thế giới.
Bốn người đàn ông này là công dân Trung Quốc trong độ tuổi từ 19 đến 27 và làm việc cùng với một tập đoàn tội phạm có tổ chức lớn hơn. Theo Cảnh sát Liên bang Úc trong nhấn phát hành tuần trước, tổ chức này “sử dụng sự kết hợp tinh vi của các kỹ thuật tấn công xã hội, bao gồm việc sử dụng các trang web hẹn hò, trang web việc làm và nền tảng nhắn tin để lấy lòng tin của nạn nhân trước khi đề cập đến các cơ hội đầu tư.”
Kế hoạch này được gọi là 'mổ lợn' của FBI, và liên quan đến tội phạm mạng giả làm nhà giao dịch tiền điện tử thành công để dụ nạn nhân đầu tư bằng cách cung cấp kết quả gian lận nhằm khuyến khích đầu tư nhiều hơn.
Các nạn nhân được hướng đến các ứng dụng đầu tư lừa đảo và hợp pháp liên quan đến ngoại hối và tiền điện tử để giúp che giấu hành vi lừa đảo. Theo AFP, các ứng dụng này đã bị thao túng với mục đích hiển thị lợi tức đầu tư dương giả.
AFP cho biết thêm: “Tổ chức này tuyển dụng các nạn nhân đăng ký dịch vụ đầu tư tài chính và thao túng dữ liệu được cung cấp thông qua ứng dụng hợp pháp để khuyến khích đầu tư thêm, đồng thời che giấu sự thật rằng tiền của họ đã thực sự bị đánh cắp”.
Theo phân tích báo cáo nạn nhân của cảnh sát, hơn 100 triệu đô la đã bị thiệt hại trên toàn cầu do tổ chức tội phạm này, với phần lớn nạn nhân sống ở Mỹ.
Các nhà điều tra tại Bộ chỉ huy Hoạt động tội phạm mạng của AFP phát hiện ra rằng đường dây tội phạm chủ yếu sử dụng các sinh viên quốc tịch Trung Quốc sống ở Úc để xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho hành vi lừa đảo của họ.
Hồi tháng 19, các điều tra viên thực hiện lệnh khám xét nơi ở của hai thanh niên 193 tuổi quốc tịch Trung Quốc. Cảnh sát buộc tội hai người mỗi người một tội danh xử lý thiếu thận trọng số tiền thu được từ tội phạm, trái với mục 3B(1900) của Đạo luật Tội phạm XNUMX (NSW).
Hai công dân Trung Quốc khác, 24 và 27 tuổi, bị cáo buộc là 'người kiểm soát' người Úc của tổ chức này và bị AFP bắt giữ vào tháng XNUMX tại Sân bay Sydney và Melbourne. Họ đang cố gắng chạy trốn khỏi cơ quan thực thi pháp luật đến Hồng Kông bằng vé một chiều.
Cả hai đều bị buộc tội với tội danh tương tự với hình phạt tối đa là 15 năm tù.
