Bốn người đàn ông ở Ấn Độ bị buộc tội thực hiện trò lừa đảo tiền điện tử

Bốn người đàn ông ở Ấn Độ đã bị truy tố vì có khả năng đang chạy một trò lừa đảo tiền điện tử. Các cá nhân này được cho là đã thúc đẩy một công ty chuyển đổi khoản vay giả mạo có khả năng đảm bảo các khoản vay trực tuyến và chuyển đổi chúng thành tài sản kỹ thuật số như BTC.

Bốn người đàn ông ở Ấn Độ bị cáo buộc về tội lừa đảo tiền điện tử

Cơ quan cảnh sát đang làm việc với Cổng thông tin báo cáo tội phạm mạng quốc gia để có được dữ liệu họ cần về những người đàn ông. Họ là Deepak Patwa (23 tuổi), Dev Kishan (32 tuổi), Suresh Singh (45 tuổi) và Sunil Kumar Khatik (34 tuổi). Người ta tin rằng họ có thể đã lừa vài trăm cá nhân giao tiền với hy vọng làm cho nó lớn trong tiền điện tử.

Trong những gì dường như là một ví dụ cổ điển về kế hoạch Ponzi, những người đàn ông bị cáo buộc đã lấy tiền từ nạn nhân của họ và hứa đầu tư tiền vào các cửa hàng liên quan đến tiền điện tử khác nhau. Trên thực tế, những người đàn ông đã sử dụng tiền để mua những món quà xa xỉ cho bản thân bao gồm một chiếc ô tô BMW mới và tham gia vào lối sống sang trọng.

DCP (Rohini) Pranav Tayal giải thích trong một cuộc phỏng vấn:

Bị cáo từng lấy tiền bằng cách lừa đảo một số chủ tài khoản ngân hàng qua UPI. Sau đó, họ chuyển đổi nó thành tiền điện tử thông qua một sàn giao dịch trực tuyến. Patwa đã nhận được [a] hoa hồng tiền điện tử và đổi nó trực tiếp vào tài khoản của mình và thông qua các giao dịch hawala… Bị cáo đang tìm kiếm ý tưởng lừa gạt tối đa mọi người bằng một kế hoạch dễ dàng. Họ tìm thấy một video trên YouTube, nơi họ biết được về việc lừa đảo mọi người với lý do cung cấp các khoản vay trực tuyến. Họ đang tìm kiếm thêm thông tin khi họ gặp một công dân Trung Quốc trên [ứng dụng nhắn tin]. Bị cáo, Deepak, sẽ lấy lời khuyên từ người đàn ông này về cách lừa đảo mọi người… Bị cáo đang chuyển đổi tất cả số tiền bị lừa… trên một nền tảng tiền điện tử. Sau đó, tiền điện tử được chuyển cho các cộng sự khác của anh ấy, những người sẽ mã hóa nó bằng các kênh hawala. Họ nghĩ rằng đó sẽ là một cách dễ dàng để che giấu dấu vết tiền bạc.

Từ tiền điện tử và tội phạm thường đi cùng nhau trong cùng một câu, đặc biệt là trong những năm gần đây. Một số ví dụ về hành vi tiền điện tử bất hợp pháp đã xảy ra trong vài tháng qua liên quan đến việc hack Vô cực Axie, một nền tảng trò chơi kỹ thuật số và Giao lưu hòa hợp ở Bắc California. Cùng với nhau, có vẻ như cả hai công ty có thể đã mất hơn 700 triệu đô la tiền tệ kỹ thuật số.

Tội phạm và tiền điện tử dường như di chuyển theo cùng một hướng

Ngoài ra, Ấn Độ - nơi vụ việc xuất hiện - đã có mối quan hệ rất thăng trầm với tiền điện tử. Khoảng bốn năm trước, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cho biết công ty tiền điện tử không thể thu được các dịch vụ tài chính thông qua các tổ chức tiền tệ tiêu chuẩn, mặc dù điều này sau đó đã được tuyên bố vi hiến của đất nước Tòa án Tối cao.

Có vẻ như sự đánh giá cao về tiền điện tử ở Ấn Độ sẽ tăng lên gấp XNUMX lần, nhưng bây giờ có vẻ như các nhà quản lý đang tranh luận về việc có nên đưa ra một lệnh cấm hoàn toàn đối với tiền điện tử.

tags: tội phạm, cho vay tiền điện tử, Ấn Độ