Ngăn chặn gian lận và tuân thủ fintech Sardine lưới $ 51.5 triệu Series B

Sardine, một công ty fintech về cơ sở hạ tầng tuân thủ và phòng chống gian lận, đã huy động được 51.5 triệu USD trong vòng Series B do Andreesen Horowitz dẫn đầu.

Một số nhà đầu tư mới và hiện tại cũng tham gia, bao gồm XYZ, Nyca Partners, Sound Ventures, Activant Capital, Visa, Google Ventures, Eric Schmidt, Vikram Pandit, The General Partnership, NAventures, ING Ventures, ConsenSys, Cross River Digital Ventures, Alloy Labs và Uniswap Labs Ventures.

Sardine tuyên bố các sản phẩm ngăn chặn gian lận theo thời gian thực của mình giúp giảm các thông tin sai lệch, dẫn đến tăng trưởng người dùng nhanh hơn và tỷ lệ ủy quyền cao hơn.

Nó kết hợp các bộ dữ liệu tài chính truyền thống như lịch sử tài khoản ngân hàng với thông tin nhận dạng, hành vi và thiết bị để nâng cao khả năng xử lý rủi ro của khách hàng. Sardine cho biết họ cung cấp KYC, AML, các biện pháp trừng phạt và giám sát giao dịch để giảm gian lận trong quá trình mở tài khoản, nạp tiền vào tài khoản và các giao dịch đang diễn ra. Công ty cũng cung cấp giải pháp thanh toán tức thì cho các giao dịch tiền điện tử và NFT.

Các quỹ mới sẽ được sử dụng để đẩy nhanh sự phát triển của nền tảng tuân thủ và gian lận của Sardine cũng như sự phát triển của sản phẩm thanh toán NFT trực tiếp mới ra mắt gần đây.

Soups Ranjan, Giám đốc điều hành của Sardine, cho biết: “Thanh toán nhanh hơn có nghĩa là gian lận nhanh hơn”, đồng thời cho biết thêm rằng người tiêu dùng “ngày càng dễ bị tấn công bởi các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội khi họ bị thuyết phục mua thứ gì đó không bao giờ đến hoặc đầu tư vào một trò lừa đảo”.

“Điều cần thiết là một cách nhìn mới về phòng chống gian lận, một cách kiểm tra sâu sắc hành vi của người dùng tại thời điểm mua hàng và kết hợp nó với những gì xảy ra với số tiền sau đó.”

Được thành lập vào năm 2020 và có trụ sở tại San Francisco, Sardine huy động được 19.5 triệu USD trong vòng Series A được tổ chức vào tháng 2 năm nay. Một số khách hàng của công ty khởi nghiệp này bao gồm FTX, Blockchain.com, WealthSimple, Brave và Digit.