FSMA yêu cầu Binance ngay lập tức dừng dịch vụ tại Bỉ

Cơ quan giám sát thị trường tài chính của Bỉ đã ra lệnh cho sàn giao dịch tiền điện tử Binance ngay lập tức ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký và trao đổi tài sản kỹ thuật số tại quốc gia này. Cơ quan quản lý cũng đã hướng dẫn sàn giao dịch trả lại tất cả các khoản giữ và khóa tiền điện tử của khách hàng.

Cơ quan quản lý thị trường và dịch vụ tài chính (FSMA) ban hành đơn đặt hàng vào thứ Sáu, lưu ý rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã phục vụ khách hàng trong nước từ các quốc gia không phải là thành viên của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Họ nói thêm rằng Binance không tranh chấp việc cung cấp dịch vụ như vậy ở Bỉ.

Theo cơ quan giám sát, 27 công ty được gọi là 'Nhà điều hành Binance', đang tham gia cung cấp hỗ trợ vận hành và/hoặc kỹ thuật cho các dịch vụ lưu ký và trao đổi tiền điện tử của Binance cho khách hàng Bỉ. Tuy nhiên, bất chấp một số yêu cầu, sàn giao dịch đã không chứng minh được rằng 19 tổ chức trong số này “trên thực tế có trụ sở tại Khu vực Kinh tế Châu Âu và được ủy quyền, dựa trên luật pháp trong nước của họ, để cung cấp các dịch vụ đó ở Bỉ,” FMSA lưu ý.

“Những người hoặc công ty chịu sự điều chỉnh của luật pháp của một quốc gia không phải là thành viên của Khu vực kinh tế châu Âu bị cấm cung cấp hoặc cung cấp, ở Bỉ, bằng cách thực hiện một hoạt động chuyên nghiệp – ngay cả khi là dịch vụ bổ sung hoặc phụ trợ – trao đổi giữa tiền ảo và FSMA giải thích về tiền tệ hợp pháp hoặc dịch vụ ví lưu ký.

Thay vì trả lại tất cả tài sản của khách hàng Bỉ, Binance có thể chọn chuyển chúng cho các thực thể được điều chỉnh theo luật của một quốc gia thành viên EEA, giám sát viên thị trường tài chính cho biết. Các thực thể này cũng phải được luật pháp trong nước cho phép thực hiện các dịch vụ trao đổi và lưu ký tiền điện tử, bao gồm cả ở Bỉ.

Hơn nữa, FSMA kêu gọi Binance “thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể hữu ích để đảm bảo tính bảo mật của các giao dịch chuyển tiền đó.” Nó cũng cảnh báo sàn giao dịch rằng công tố viên trưởng của Bỉ đã được thông báo về vụ việc và họ sẽ theo đuổi hình phạt hình sự theo luật của Bỉ về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố nếu Binance không tuân theo lệnh.

Cơ quan giám sát thị trường tài chính của Bỉ đã ra lệnh cho sàn giao dịch tiền điện tử Binance ngay lập tức ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký và trao đổi tài sản kỹ thuật số tại quốc gia này. Cơ quan quản lý cũng đã hướng dẫn sàn giao dịch trả lại tất cả các khoản giữ và khóa tiền điện tử của khách hàng.

Cơ quan quản lý thị trường và dịch vụ tài chính (FSMA) ban hành đơn đặt hàng vào thứ Sáu, lưu ý rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã phục vụ khách hàng trong nước từ các quốc gia không phải là thành viên của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Họ nói thêm rằng Binance không tranh chấp việc cung cấp dịch vụ như vậy ở Bỉ.

Theo cơ quan giám sát, 27 công ty được gọi là 'Nhà điều hành Binance', đang tham gia cung cấp hỗ trợ vận hành và/hoặc kỹ thuật cho các dịch vụ lưu ký và trao đổi tiền điện tử của Binance cho khách hàng Bỉ. Tuy nhiên, bất chấp một số yêu cầu, sàn giao dịch đã không chứng minh được rằng 19 tổ chức trong số này “trên thực tế có trụ sở tại Khu vực Kinh tế Châu Âu và được ủy quyền, dựa trên luật pháp trong nước của họ, để cung cấp các dịch vụ đó ở Bỉ,” FMSA lưu ý.

“Những người hoặc công ty chịu sự điều chỉnh của luật pháp của một quốc gia không phải là thành viên của Khu vực kinh tế châu Âu bị cấm cung cấp hoặc cung cấp, ở Bỉ, bằng cách thực hiện một hoạt động chuyên nghiệp – ngay cả khi là dịch vụ bổ sung hoặc phụ trợ – trao đổi giữa tiền ảo và FSMA giải thích về tiền tệ hợp pháp hoặc dịch vụ ví lưu ký.

Thay vì trả lại tất cả tài sản của khách hàng Bỉ, Binance có thể chọn chuyển chúng cho các thực thể được điều chỉnh theo luật của một quốc gia thành viên EEA, giám sát viên thị trường tài chính cho biết. Các thực thể này cũng phải được luật pháp trong nước cho phép thực hiện các dịch vụ trao đổi và lưu ký tiền điện tử, bao gồm cả ở Bỉ.

Hơn nữa, FSMA kêu gọi Binance “thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể hữu ích để đảm bảo tính bảo mật của các giao dịch chuyển tiền đó.” Nó cũng cảnh báo sàn giao dịch rằng công tố viên trưởng của Bỉ đã được thông báo về vụ việc và họ sẽ theo đuổi hình phạt hình sự theo luật của Bỉ về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố nếu Binance không tuân theo lệnh.