Trao đổi FTX với khoản nợ 8.7 tỷ USD cho khách hàng trong bối cảnh phá sản: Tiết lộ hành vi chiếm dụng tiền

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Trao đổi FTX khoản nợ 8.7 tỷ USD cho khách hàng trong bối cảnh phá sản: Việc chiếm dụng tiền được tiết lộ Thông tin dữ liệu về PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

Trong một tiết lộ gây sửng sốt, đội phá sản đi sâu vào các chi tiết tài chính của sàn giao dịch FTX không còn tồn tại đã phát hiện ra khoản nợ khổng lồ 8.7 tỷ đô la nợ khách hàng. Sàn giao dịch, từng được ca ngợi là một người chơi quan trọng trong thị trường tiền điện tử, đã rơi vào vực thẳm nợ nần sau một loạt các hoạt động tài chính đáng ngờ khiến khách hàng rơi vào tình trạng lao đao.

7 tỷ đô la tài sản lưu động đã được thu hồi

Theo một báo cáo chi tiết được phát hành ngày hôm nay, một phần đáng kể số tiền nợ khách hàng – khoảng 6.4 tỷ USD – ở dạng tiền tệ fiat và stablecoin đã bị lạm dụng và chiếm dụng.

Việc biển thủ quỹ đã gây ra làn sóng chấn động khắp cộng đồng tài chính, đặt ra những câu hỏi thích hợp về các hoạt động giám sát và quản lý tại sàn giao dịch FTX hiện đã phá sản.

Sàn giao dịch được cho là đã trộn lẫn tiền gửi của khách hàng, một sự vi phạm lòng tin không chỉ góp phần vào sự sụp đổ của nó mà còn dẫn đến gánh nặng tài chính đáng kể cho khách hàng của nó. Báo cáo làm sáng tỏ những khó khăn nghiêm trọng mà sàn giao dịch gặp phải, với các khoản nợ vượt quá tài sản và quá trình phục hồi có thể kéo dài nhiều năm.

Tuy nhiên, có một tia hy vọng cho những khách hàng đang bị bao vây. Cho đến nay, các nhà điều tra thăm dò tài sản của công ty đã tìm cách thu hồi khoảng 7 tỷ đô la tài sản lưu động và dự đoán sẽ thu hồi thêm trong thời gian tới. Số tiền thu hồi dự kiến sẽ được phân phối cho khách hàng để giúp giảm thiểu thiệt hại mà họ phải gánh chịu.

John J. Ray III, Giám đốc điều hành đang miệt mài làm việc để thu hồi vốn cho các bên mắc nợ, cho biết:

“Hình ảnh mà Tập đoàn FTX cố gắng khắc họa là nhà lãnh đạo tập trung vào khách hàng của thời đại kỹ thuật số là một ảo ảnh. Ngay từ khi thành lập sàn giao dịch FTX.com, Tập đoàn FTX đã trộn lẫn tiền gửi của khách hàng và tiền của công ty, đồng thời sử dụng sai mục đích theo chỉ đạo và thiết kế của các giám đốc điều hành cấp cao trước đây.”

Tập đoàn FTX lừa dối ngân hàng

Sau nhiều tháng kiểm tra tỉ mỉ và kế toán pháp y, báo cáo gần đây đã mô tả một cách sống động câu chuyện về sự lừa dối cấp cao trong công ty. Câu chuyện mở ra để tiết lộ ban lãnh đạo của công ty và ít nhất một luật sư cấp cao cố tình quản lý sai quỹ của khách hàng.

Họ bị cáo buộc thực hiện vô số chiến thuật ngầm, bao gồm ngụy tạo tài liệu, lừa dối ngân hàng và kiểm toán viên, đồng thời di dời FTX Group một cách có chiến lược qua nhiều khu vực pháp lý, từ Hoa Kỳ đến Hồng Kông và sau đó là Bahamas. Việc điều động địa lý liên tục này được cho là một động thái có tính toán để tránh bị phát hiện hành vi sai trái của họ.

Bản phân tích toàn diện dài 33 trang này, do Giám đốc điều hành John J. Ray III đứng đầu, đánh dấu báo cáo thứ hai thuộc loại này. Một cuộc điều tra ban đầu được thực hiện vào tháng XNUMX đã tiết lộ một loạt các hoạt động đáng ngờ, lần đầu tiên đưa ra ánh sáng về những hành vi sai trái đã xảy ra dưới sự hướng dẫn của người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành, Sam Bankman-Fried.

Giờ đây, Bankman-Fried đang chuẩn bị tinh thần cho một loạt cáo buộc hình sự sẽ được giải quyết tại tòa án New York vào tháng XNUMX tới.